北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 10 月 30 日召开的公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-072 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2023 年 10 月 30 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园3路99号 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东 大会议事规则》的规定。 2、出席会议情况 （1）出席会议的总体情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 518,832,354, representing a 26.05% increase compared to CNY 411,599,006 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 61,190,617, a 29.57% increase from CNY 86,884,970 in the previous year[4]. - The company reported a basic earnings per share of -0.0796 for Q3 2023, improving by 41.86% from -0.1369 in the same period last year[4]. - The company's net loss for the period was ¥111,599,700.90, an improvement from a loss of ¥141,636,717.65 in the previous year[19]. - The total comprehensive income for the third quarter was a loss of CNY 146.53 million, slightly better than the loss of CNY 152.23 million in the previous year[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 17.80% to CNY 370,626,700 from CNY 450,908,500 in the same period last year[4]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥966,080,312.84 from ¥1,334,789,899.37, representing a decline of 27.5%[16]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 796.09 million, compared to CNY 679.69 million at the end of the same period last year, indicating an increase of 17.2%[22]. - The operating cash flow for the third quarter was CNY 370.63 million, down from CNY 450.91 million in the previous year, reflecting a decrease of 17.7%[21]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 626.22 million, which is a significant increase compared to CNY 305.30 million in the same period last year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 7.67% to CNY 12,680,145,778.14 from CNY 11,771,433,422.04 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities rose to ¥9,990,874,833.82, compared to ¥8,931,533,592.90, marking an increase of 11.9%[17]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 12.06% to CNY 1,550,714,362.22 from CNY 1,763,266,215.09 at the end of the previous year[4]. - Non-current liabilities due within one year increased by 33.86% year-on-year to 1,232,207,147.20, mainly due to the reclassification of long-term borrowings[10]. Inventory and Investments - The company's inventory increased by 150.13% to CNY 1,139,399,494.79, primarily due to increased materials and work-in-progress in line with delivery plans[9]. - The company's construction in progress rose by 85.90% to CNY 880,062,823.15, driven by increased investments in photovoltaic projects[9]. - Investment income increased by 52.23% year-on-year to -10,813,877.45, mainly due to higher profits from long-term equity investments accounted for using the equity method[10]. Expenses and Other Financial Metrics - Total operating costs amounted to ¥1,283,109,582.51, up 14.1% from ¥1,124,974,575.51 year-on-year[19]. - Research and development expenses for the quarter were ¥57,395,298.79, an increase from ¥52,874,561.79, reflecting a growth of 8.9%[19]. - Income tax expenses increased by 231.45% year-on-year to 26,513,809.50, primarily due to the expiration of tax incentives for certain subsidiaries[10]. - Employee compensation payable decreased by 46.30% year-on-year to 46,859,497.61, mainly due to payments made for last year's performance bonuses[10]. - Other payables decreased by 91.69% year-on-year to 47,233,152.85, primarily due to payments related to the acquisition of equity in Shengtian New Energy[10].

成都市新筑路桥机械股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为成都市新筑 路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判 断，本着审慎、负责的态度，经认真审阅相关材料，对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审查，现发表事前认可意见 如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会 计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，审计团队业务能力强， 诚信状况良好，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量， 有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意将该议 案提交董事会审议。 罗珉 江涛 罗哲 2023 年 10 月 25 日 （下接签字页） （此页无正文，为独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可 意见之签字页） 独立董事签字： ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 现就提名 罗 珉 为 成都市新筑路桥机械 股份有限公司第 八 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市新筑路桥机械 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都市新筑路桥机械 股份有限公司第 七 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 是□否 ...

（本页无正文，为董事会审计委员会关于 2023 年第三季度报告的审 核意见之签字页） 董事会审计委员会委员签字： 肖光辉 夏玉龙 罗 珉 江 涛 罗 哲 2023 年 10 月 25 日 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年第三季度报 告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》， 作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会委员，审阅了 2023 年第三季度报告，现发表书面审核意 见如下： 公司董事会审计委员会对公司 2023 年第三季度报告进行了审阅， 认为 2023 年第三季度报告真实、准确、完整、合法和公允地反映了 公司本期的财务和经营状况，未发现与财务会计报告相关的欺诈、舞 弊行为及重大错报的可能性，并提请公司董事会审议。 （下接签字页） ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-067 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开了第七届监事会第十九次会议。本 次会议已于 2023 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出通知。本次会 议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监 事 5 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》，作 为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员，对拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项进行了审阅，现发表书面审核意见如下： 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会关于续聘 2023 年度审计 机构的审核意见 董事会审计委员会委员签字： 肖光辉 夏玉龙 罗 珉 江 涛 罗 哲 2023 年 10 月 19 日 公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一 致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业 团队，可以满足公司年度审计工作的要求，提议续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提 交董事会审议。 （下接签字页） （本页无正文，为董事会审计委员会关于续聘 2023 年度审计机构的 审核意见之签字页） ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-071 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第七次临时股 东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方 式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第七届董事会第四十六次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15：00。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-069 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度审计机构，本议案 尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 ...