Meeting Overview - The company will hold its 2025 Fourth Extraordinary General Meeting of Shareholders on June 19, 2025, with both on-site and online voting options available [1][4]. - The meeting is convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][3]. Agenda Items - The meeting will review several proposals, including financing lease transactions with Shudao Leasing and addressing unremedied losses that exceed one-third of the registered capital [3][7]. - Specific proposals require separate voting, and there are provisions for minority investors to vote independently [3][7]. Registration and Voting Procedures - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation, including shareholder account cards and identification [4]. - Online voting can be conducted through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting system, with detailed procedures provided [4][5]. Documentation - Relevant documents, including resolutions from the board and supervisory committee meetings, will be available for review [5].

Group 1 - The company and its wholly-owned subsidiary, Sichuan Development Maglev Technology Co., Ltd., plan to engage in a financing sale-leaseback transaction with Shudao Leasing, involving a financing amount of 260 million yuan for a period of 3 years [1][5] - The transaction requires approval from the company's shareholders' meeting, with related parties abstaining from voting [2][7] - Shudao Leasing is controlled by the company's major shareholder, Shudao Investment Group, and is not a dishonest entity [3][4] Group 2 - The financing amount of 260 million yuan is based on a market-driven pricing mechanism, with an internal rate of return (IRR) not exceeding 5.30% [4][5] - The leased assets have a book value of no less than 323 million yuan and are free from any encumbrances or legal disputes [4][5] - The transaction aims to provide long-term funding support for the company's operations and optimize its debt structure without affecting the normal use of the leased assets [5][6] Group 3 - The independent directors unanimously approved the transaction, stating it is a routine financing activity that does not harm the interests of the company or its shareholders [6][7] - The company has previously engaged in similar transactions with Shudao Leasing, including a financing amount of 160 million yuan approved in January 2025 [6][8] - The company anticipates that total daily related transactions with Shudao Group and its controlled entities in 2025 will not exceed 68.407 million yuan [6][8]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-045 成都市新筑路桥机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司" ）拟向中 国进出口银行四川省分行（以下简称"进出口银行"） 、四川银行股份 有限公司（以下简称"四川银行"） 、中国银行股份有限公司成都开发 西区支行（以下简称"中国银行"）申请授信，具体情况如下： 一、授信基本情况 （一）公司向进出口银行申请授信 施。 （二）公司向四川银行申请授信 过 18,000.00 万元。 过 4.0%）、融资性保函（单笔不超过 24 个月，年费率 0.8%，保证金 比例不低于 20%）。 （三）公司向中国银行申请授信 上述授信额度内的债务提供担保，抵押期限为三年。授信期满后，公 司可向中国银行申请续授信。抵押物具体情况如下： 公司自有土地使用权【国土证号：新津国用（2010）第 5538 号， 土地面积 108701.98 平方米】及地上建筑物【房屋产权证号：津房权 证监证字第 0187544 号、第 0187545 号、第 0187 ...

Core Viewpoint - Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co., Ltd. has reported that its unremedied losses have reached one-third of its paid-in capital, necessitating a shareholder meeting for further deliberation [2][3]. Summary by Sections Situation Overview - The company reported a net profit attributable to shareholders of -409.15 million yuan for the year 2024, with an accumulated unallocated profit of -1.52 billion yuan as of December 31, 2024 [2][3]. Main Reasons for Losses - The company's main business areas include rail transit, bridge components, and photovoltaic power generation. While the latter two have shown good profitability, the rail transit sector is capital-intensive and has entered a phase of stable development, leading to reduced economic benefits. The company has relied heavily on debt financing, resulting in high financial costs and an unreasonable capital structure. Additionally, the market expansion for its embedded medium-low speed maglev transportation system has not met expectations, further impacting overall profitability [2][3]. Response Measures - **Adjusting Industrial Structure**: The controlling shareholder plans to restructure assets by exchanging a 60% stake in Sichuan Shudao Clean Energy Group Co., Ltd. for shares and cash, while also selling stakes in other subsidiaries to improve asset quality and profitability [3][4]. - **Enhancing Operations**: The company aims to focus on high-quality tourism transportation projects, expand orders for urban rail transit projects, and enhance production efficiency through technological upgrades in its bridge components and photovoltaic sectors [4][5]. - **Cost Control and Efficiency**: The company will implement strict cost control measures, optimize financing structures, and enhance the management of funds to improve operational efficiency and reduce financial burdens [5].

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-047 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，具体内容如下： 一、情况概述 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都市新筑路 桥机械股份有限公司审计报告》（上会师报字(2025)第 6385 号），成 都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属 上市公司股东的净利润为-409,145,954.94 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,519,916,724.32 元，实收股本 769,168,670.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议。 二、亏 ...

一、授信基本情况 （一）公司向进出口银行申请授信 5、担保方式：银行融资性保函或进出口银行认可的其他担保措 施。 6、授信主体：中国进出口银行四川省分行。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-045 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 国进出口银行四川省分行（以下简称"进出口银行"）、四川银行股份 有限公司（以下简称"四川银行"）、中国银行股份有限公司成都开发 西区支行（以下简称"中国银行"）申请授信，具体情况如下： （二）公司向四川银行申请授信 1、授信额度：敞口额度不超过 50,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 2 年。 3、授信品种：流动资金贷款（年利率不超过 2.85%）。 4、授信目的：补充流动资金、归还他行流动资金借款等。 1、授信额度：授信额度不超过 20,000.00 万元，敞口额度不超 过 18,000.00 万元。 2、授信期限：不超过 1 年。 3、授信品种：流动资金贷款 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"或"新筑 股份"）及公司全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（以下简称"川 发磁浮"）拟将部分固定资产作为标的物与蜀道融资租赁（深圳）有 限公司（以下简称"蜀道租赁"）开展融资性售后回租业务。本次向 蜀道租赁融资金额为 26,000.00 万元，融资期限为 3 年。蜀道租赁为 公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"） 控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其 为公司关联法人。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-046 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司及全资子公司与蜀道租赁开展融 资性售后回租暨关联交易的公告 本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审 议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果通过。2025 年 6 月 3 日，公司第八届董事会第二十八次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过《关于公司及全 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-048 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2025 年 6 月 19 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。 二、 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-044 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第十一次会议。本次 会议已于 2025 年 5 月 29 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通 过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第八届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 3 日 本议案内容详见 2025 年 6 月 4 日《证券时报》《 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-043 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.3 公司向中国银行申请授信 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十八次会议。本 次会议已于 2025 年 5 月 29 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议 由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事9名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》 1.1 公司向进出口银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 公司向四川银行申请授信 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...