证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-076 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第一次 会议。本次会议于 2023 年 11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半 数董事推选，本次会议由公司董事肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为黄晓 波先生、罗哲先生。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举肖光辉先生为公司董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意选举肖光辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会 议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 2、审议通过《关于董事会战略委员会换届选 ...

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监 和内部审计部门负责人的审核意见 江 涛 罗 珉 罗 哲 肖光辉 夏玉龙 2023 年 11 月 13 日 经审查，贾秀英女士和龚勇先生任职资格分别符合担任上市公 司财务总监和内部审计部门负责人的条件，符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，同意提交公司第八届董事会第一次会议审议。 （下接签字页） （本页无正文，为董事会审计委员会关于聘任公司财务总监和内部 审计部门负责人的审核意见之签字页） 董事会审计委员会委员签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员工作细 则》，我们对公司财务总监人选贾秀英女士和内部审计部门负责人人 选龚勇先生的履历进行了审查，现发表审核意见如下： ...

现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-075 网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15- 15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）324 会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持 ...

独立董事签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董事会第一次 会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立 意见： 一、经审阅公司高级管理人员候选人夏玉龙先生、贾秀英女 士、张杨先生、杨丽女士的履历等材料，上述人员不存在《深圳证 券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条 第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，最近36个月未受过 中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单。董事会秘书人选张杨先生任职资格亦符合担任上市公司董事 会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、我们同意续聘夏玉龙先生为公司总经理、续聘贾秀英女士为 1 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-077 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以现场表决形式召开了第八届监事会第一次会议。本次 会议于 2023 年11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半数监事推选， 本次会议由公司监事张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监 事 5 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为公司监事会主席的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 张宏鹰先生直接持有公司股份 90,000 股，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》第 3.2.2 ...

（本页无正文，为董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的 审核意见之签字页） 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任公司高级管理 人员的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细 则》等有关规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会对公司拟聘任的总经理人选夏玉龙先生、财 务总监人选贾秀英女士、副总经理、董事会秘书人选张杨先生、副总 经理人选杨丽女士的履历进行了审查，发表如下审核意见： 经审查夏玉龙先生、贾秀英女士、张杨先生、杨丽女士的履历等 材料，上述人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，董 事会秘书人选张杨先生任职资格亦符合担任上市公司董事会秘书的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，同意将上述高级管理人员候选人名单提交公司第八届董事 会第一次会议审议。 （下接签字页） 董事会提名委员会委员签字： 罗 珉 江 涛 罗 哲 肖光辉 夏玉龙 2023 年 11 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-073 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第八次临时股 东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方 式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第七届董事会第四十七次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 13 日 ...

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-074 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会监事任期已于 2023 年 9 月 10 日届满。根据《公司章程》规 定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表出任的监事 2 名，由 公司职工代表大会选举产生。 2023 年 11 月 8 日，经公司第五届六次职工代表大会审议，同意 选举龚勇先生、涂利女士（简历见附件）担任公司第八届监事会职工 代表监事，将与公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第八次临时 股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事 会。本次选举的职工代表监事任期与公司第八届监事会非职工代表监 事任期一致。 监事会 2023 年 11 月 9 日 附件： 1、龚勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，本科 学历，国际注册内部审计师、注册税务师、高级经济师、高级政工师、 注册会计师。2010 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之法律意见书 致：成都市新筑路桥机械股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都市新筑路桥机械股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内， 为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成 都市新筑路桥机械股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 10 月 30 日召开的公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《成都市新筑路桥机械 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-072 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2023 年 10 月 30 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园3路99号 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东 大会议事规则》的规定。 2、出席会议情况 （1）出席会议的总体情 ...