证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-034 深圳广田集团股份有限公司 关于预计 2024 年度与控股股东及其下属企业 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二次会议，会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票的表决结 果审议通过了《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议 案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因经营需要，公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司 （下称"特区建工集团"）及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联 交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2024年度与其日常关联交易发生金 额为17亿元，该日常关联交易额度自2023年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》 相关规定，公司本次预计的2024年度日常关联交 ...

关于深圳广田集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）1100231号 关于深圳广田集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 一业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 号一 是广田集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《深圳广田集团股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》与我们在审计广田集团 2023 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一 ...

深圳广田集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100088号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广田集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字（2024）1100088 号 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳广田集团股份有限公司（以下简称"广田集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、广田集团对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳广田集团股份有限公司于 2023 年 12 月 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘标 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘标，中国国籍，1973 年出生，工商管理博士，具有中国注册会计师资格、 高级会计师职称。曾任深圳市飞亚达(集团)股份有限公司财务部经理，深圳市粮 食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、财务总监，深圳市投 资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司副总裁兼董秘、 总裁、董事长，深圳市环球易购电子商务有限公司执行总裁，深圳市科陆电子科 技股份有限公司总裁、董事长；现任深圳市得润电子股份有限公司副董事长、总 裁。2023 年度，担任深圳广田集团股份有限公司第五届董事会独立董事。 二、参加会议情况 2023年度，本人共参加公司召开的4次股东大会（含出资人组会议），5次董 事会，4次董事会审计委员会会议，2次董事会提名委员会会议，2次董事会薪酬 与考核委员会会议，与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董事会、 专门委员会及股东大会 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事蔡强 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见， 利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年度独立董事工作报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 蔡强，中国国籍，1958 年出生，研究生学历，教授，曾任深圳大学艺术设 计学院教授、副院长。现任深圳大学景观设计研究所所长、深圳广田集团股份有 限公司第六届董事会独立董事，兼任深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事。 二、参加会议情况 2023年度，本人共参加 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-031 深圳广田集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 目前部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等 阶段。 此外，公司于 2023 年 12 月 23 日披露了《关于公司重整计划执行完毕的公 告》。根据《企业破产法》第九十二条"经人民法院裁定批准的重整计划，对债 务人和全体债权人均有约束力。债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划 执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类 债权的清偿条件行使权利。"；第九十四条"按照重整计划减免的债务，自重整 计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任"。本次披露的新增累计诉讼事项 主要为公司重整前发生的债务纠纷或债权确认纠纷导致，公司《重整计划》已经 预留了相关偿债资源，本次累计诉讼事项预计不会对公司本期利润或者期后利润 产生重大影响。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规 ...

（一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"） 2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳广田集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对 ...

深圳广田集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 深圳广田集团股份有限公司 监事会对董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉 及事项影响已消除的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"审计机构"）对深圳 广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报表出具了带持续 经营重大不确定性段落和带强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字（2023） 1100120 号】。公司高度重视 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项， 积极采取措施解决、消除相关事项影响。目前，公司 2022 年度审计报告非标准 审计意见所涉及事项影响已消除。公司董事会就相关事项影响已消除出具了专项 说明，监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响 已消除的专项说明》的意见如下： 公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及 规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度 审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除。公司监事会 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘平春 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 4 次股东大会（含出资人组会议）。本人出席股东大 会 4 次。 （三）出席董事会各专门委员会情况 2023 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 公司 2023 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意 见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度独立董事工作报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘平春，中国国籍，1955 年生，大学本 ...

第六章 董事会 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第 2 页 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 深圳广田集团股份有限公司章程 目 录 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...