本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-006 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决 方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中：以通讯表决方 式出席会议 3 人，为左梁、徐永华、戴益明）。会议由公司监事会主席左梁召集 并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会 计政策变更的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-010 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十一次会议决定，于2024年3月22日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大 会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十一次会议决 定，于2024年3月22日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年3月22日（星期五）下午15:30。 网络投票时间：2024年3月22日。其中： 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-005 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于补 选非独立董事的公告》。 同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 5 日以通讯表 决的方式召开。会议应到董事 8 人，亲自出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 人，分别为：刘茵、张金祥、敖盼、吴建、施晓越、芦镇华、于延国、 华刚）。会议由公司副董事长吴建召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-008 江苏润邦重工股份有限公司 关于新增为公司相关子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保额度情况概述 2024年3月5日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。根据公司业务发展需要， 公司董事会及监事会同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单 独或共同为公司子公司Genma Colombia SAS（以下简称"被担保人"）新增提供 相关担保额度合计2,000万元（或等值外币，下同），担保用途包括但不限于： ①为被担保人向银行及其他机构申请各类授信额度提供担保；②为被担保人向客 户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、 投标等提供担保；④为被担保人经营发展代为开具投标保函、履约保函、预付款 保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行 保函；⑥为 ...

江苏润邦重工股份有限公司 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-004 龙勇先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了 积极的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日收到公 司董事长龙勇先生的书面辞职报告，龙勇先生因工作调整原因，向公司董事会辞 去公司董事长、董事及董事会下设的战略委员会主任委员（召集人）、提名委员 会及薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后龙勇先生将不在公司及公司控股子公 司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，龙勇先生辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司 正常的生产经营。龙勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 公司将尽快按照法定程序开展选举新任董事及董事长、调整董事 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-003 王春山： 经查，2020 年 3 月江苏润邦重工股份有限公司（以下简称润邦股份）发行 股份购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称中油环保）73.36%的股 权，你作为交易对方手之一，对中油环保 2019 至 2022 年净利润作出承诺，2021 年 4 月 19 日经双方协商将业绩承诺最终变更为 2019 年度至 2023 年度经审计的 净利润分别不低于 1.3 亿元、0.5 亿元、1.6 亿元、1.9 亿元、2.18 亿元。经审计， 中油环保 2022 年度实现归属于母公司的净利润为 2,161.57 万元、实现扣除非经 常性损益后归属于母公司的净利润为 1,462.69 万元，未完成业绩承诺。截至目前， 约定的业绩补偿履行期限已经届满，你未按照约定履行全部的业绩补偿承诺。 上述行为构成《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 166 号）第 五十九条第二款所述的交易对方超期未履行业绩补偿协议行为。根据该条款的规 定，我局决定对你采取责令改正的行政监管措施，并计入诚信档案。现责令你在 收到本决定书之日起 6 个月内履行原承诺 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-002 江苏润邦重工股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现就公司全资 子公司南通润邦重机有限公司（以下简称"润邦重机"）、南通润邦海洋工程装备 有限公司（以下简称"润邦海洋"）高新技术企业重新认定相关情况公告如下： 一、润邦重机高新技术企业重新认定情况 二、润邦海洋高新技术企业重新认定情况 润邦海洋于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏 省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202332006886，发证时 间：2023年11月6日，有效期：三年。 三、对公司的影响 本次润邦重机和润邦海洋获得高新技术企业认定系其原高新技术企业证书有效 期满后的再次认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管 理办法》等有关规定，润邦重机和润邦海洋再次通过高新技术企业认定后三年内 （2023年度—2025年度）继续享受国家高新技术企业所得税 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-001 当事人：王春山，男，1963 年 1 月出生，住址：武汉市黄陂区。 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我局对 王春山短线交易"润邦股份"的违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事 人告知作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提 出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。 经查明,当事人存在以下违法事实： 王春山，2020 年 4 月至 2023 年 5 月期间系持有江苏润邦重工股份有限公司 (以下简称润邦股份或公司)5%以上股份的股东。王某方系王春山女儿，涉案期间 杨某系王春山配偶。 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司原持股 5%以上股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日在指定 信息披露媒体上披露了《关于公司原持股5%以上股东收到<行政处罚事先告知书> 的公告》（公告编号：2023-056），公司原持股5%以上股 ...

江苏润邦重工股份有限公司 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-056 你涉嫌短线交易"润邦股份"案已由我局调查完毕，我局依法拟对你作出行 政处罚。现将我局拟作出行政处罚所根据的违法事实、理由和依据及你享有的相 关权利予以告知。 经查明，你涉嫌违法的事实如下： 王春山，2020 年 4 月至 2023 年 5 月期间系持有江苏润邦重工股份有限公司 （以下简称润邦股份或公司）5%以上股份的股东。王某方系王春山女儿，涉案期 间杨某系王春山配偶。 2021 年 2 月 23 日至 2022 年 4 月 28 日期间，王某方控制并操作本人银河证 券普通账户累计买入"润邦股份"201,500 股，累计卖出"润邦股份"194,300 股；2021 年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 27 日期间，王春山按照前期发布的减持计 划公告，由杨某通过大宗交易和集中竞价方式多次卖出公司股票，累计卖出"润 邦股份"31,020,292 股。自 2021 年 2 月 23 日至 2022 年 6 月 27 日期间，王春 山、王某方多次买卖"润邦股份"，区间内违规成交股数为 201,500 股，违规 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-055 2023年12月21日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 关于收到原持股5%以上股东短线交易收益的提示性公告 2022年7月5日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东及其亲属短线交易及致 歉的公告》（公告编号：2022-050），公司原持股5%以上股东王春山先生及其女 儿王一方女士于2021年2月23日至2022年6月27日期间存在买卖公司股票行为。根 据《证券法》等相关规定，上述交易行为构成了短线交易。具体内容详见上述公 告。 截至本公告披露日，公司已收到上述短线交易相关主体向公司上交的短线交 易收益款合计116,734.84元（其中，2022年7月4日收到6,847.34元，2023年12 月18日收到9,887.50元，2023年12月19日收到100,000.00元）。 江苏润邦重工股份有限公司 ...