证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-021 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下: 2024年4月2日 因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子、孙公司，下同）拟向银行 申请不超过人民币95亿元综合授信（包括增加的授信额度及续作的授信额度）。 公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司 运营资金的实际需求确定。期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起到公 司2024年度股东大会召开之日止。公司授权董事长或控股子、孙公司法定代表人 签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东 大会审议。 特此公告。 ...

江 苏 润 邦 重 工 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 江苏润邦重工股份有限公司 章 程 地址： 中 国 江 苏 南 通 市 经 济 技 术 开 发 区 振 兴 西 路 9 号 ADD：NO.9,Zhenxing West Road,Nantong Economic & technological Development Zone,Nantong,Jiangsu,China 电话（Tel）：（86）513—85328000 传真（Fax）：（86）513-85328260/85328261 网址：www.rainbowco.com 江 苏 润 邦 重 工 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 地址： 中 国 江 苏 南 通 市 经 济 技 术 开 发 区 振 兴 西 路 9 号 ADD：NO.9,Zhenxing West Road,Nantong Economic & technological Devel ...

关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现 情况及资产减值测试结果的专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明 1-3 致同专字（2024）第 110A004591 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的润邦股份公司《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年 度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明》（以下简称"专项说明"） 进行了专项审核。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于 ...

江苏润邦重工股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 合并及公司资产负债表 合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表 财务报表附注 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A006316 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了润邦股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-016 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 19 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 30 日在公司会 议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人，为左梁）。会议由公司监事会 主席左梁先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2023 年度监事会工作报告》。 同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股 东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告》 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-028 3、赔偿限额：1,000万美元。 4、保费支出：约50万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。 5、保险期限：12个月。 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确 定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险 保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董 监高人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。 江苏润邦重工股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月30日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》， 公司拟为全体董事、监事及高级 ...

2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明 2020 年，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）以发 行股份的方式向交易对方购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司（原名：湖北 中油优艺环保科技有限公司，以下简称"中油环保"）73.36%股权，交易完成后， 公司累计持有中油环保 100.0%的股权。 根据深圳证券交易所等的有关规定，现就2023年度业绩承诺实现情况及资产 减值测试结果说明如下： 一、股权受让情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山 等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]88号）核准，2020年公司以发行股 份的方式向交易对方购买中油环保73.36%股权，股权转让价格为990,316,378.25元， 按发行价格3.67元/股计算，共计发行股份数量269,840,975股。本次交易于2020年3 月完成，公司直接持有中油环保 73.36%股权，公司控制的并购基金润浦环保持 有中油环保 26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司发行股份购买资产暨关联交易 经公司2020年6月12 ...

二、发表独立意见情况 2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 江苏润邦重工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：于延国） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重 工股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、认真 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的监督作用。本人在审议2023年度公司 召开的历次董事会会议议案时，认真核查相关事项并与其他董事进行充分沟通交 流，综合各方意见后做出独立、客观的判断。现将2023年度本人履行独立董事职 责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023年度本人出席了公司六次董事会会议，本人没有对公司2023年度董事会 会议各项议案提出异议，均投了赞成票。2023年度，本人出席了公司三次股东大 会。 2023年度公司董事会、股东大会会议的召集召开均符合相关法律法规的要求， 重大经营 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-029 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024年3 月30日分别召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，会议审 议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的 有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应 收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值 测试后，计提资产减值准备，具体明细如下： 单位：人民币元 | 项 目 | | 2023 年度计提金额 | | --- ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开了 第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》本次具体拟修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 开临时股东大会。独立董事行使该职权的， | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | 行使该职权的，公司应当及时披露。该职权 | | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | 不能正常行使的，公司应当披露具体情况和 | | 面反馈意见。 | 理由。对独立董事要求召开临时股东大会的 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 | ...