江苏润邦重工股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏润邦重 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对会计师事务所2023年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成 立的北 京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并， 2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）。致同所首席合伙人 为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同 所已取得北京市财政局颁发的执业证书（ ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合江苏润邦重工 股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记裁、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-018 江苏润邦重工股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开了 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度 利润分配预案》，现将公司2023年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 | 提议人 | 公司董事会 | | --- | --- | | | 结合公司2023年度经营业绩以及公司未来发展、资金需求等因 | | 提议理由 | 素，在符合公司利润分配政策的前提下，积极回报公司全体股东， | | | 提出公司2023年度利润分配预案。 | | - | 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） | | 每10股 | 0 1.00 0 | | 分配预案 | 为兼顾公司长远发展和股东利益，结合公司实际情况，2023年度利 润分配预案为： | | | 以本公司2023年12月31日总股本886,468,413股为基数，向 ...

关于江苏润邦重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 江苏润邦重工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏润邦重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，润邦 股份公司编制了本专项说明所附的江苏润邦重工股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是润邦股份公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润邦股份公司 2023 年度财务 ...

江苏润邦重工股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提资产减值准备合理性的说明 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产 状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，江苏润邦重工股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）对2023年末存在可能发生减值迹象 的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产、 商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2023年度各项资产减值准备合计 417,215,285.46元。本次计提各项资产减值准备的总金额为417,215,285.46元，扣 除企业所得税及少数股东损益影响后，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润 将减少393,456,517.68元，归属于上市公司股东权益将减少393,456,517.68元。上 述计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计确认。 于延国 华 刚 芦镇华 2024年3月30日 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，公司已就2023年末计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容做出充分的说明，作为公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 江 苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事芦镇 华、于延国、华刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立 董事芦镇华、于延国、华刚的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏润邦重工股份有限公司 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2024年3月30日 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：华刚） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 1、2023 年 4 月 1 日，在公司第五届董事会第五次会议上，本人就公司《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》等事项发表了独立意见。 2、2023 年 8 月 28 日，在公司第五届董事会第八次会议上，本人就公司截 至 2023 年 6 月 30 日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、 公司拟开展票据质押业务等事项发表了独立意 ...

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 的议案》，公司董事会同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将由龙勇 先生变更为刘中秋先生。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司 董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-013）。 二、工商登记变更相关情况 近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记备案相关手续，并取得了由南 通市行政审批局换发的《营业执照》。本次变更后，公司法定代表人已由龙勇先 生变更为刘中秋先生。除以上变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项未 发生变更。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-014 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司完成法定代表人变更的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会议审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法 定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理 上述法定代表人工商变更登记相关事宜。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 22 日以现场 结合通讯的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出 席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 6 人，分别为：刘茵、张金祥、敖 盼、芦镇华、于延国、华刚）。会议由公司副董事长吴建先生召集并主持，公司 全 ...

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况公告 如下： 一、选举公司第五届董事会董事长相关情况 公司董事会同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次 董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-013 江苏润邦重工股份有限公司 关于选举公司董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法 定代表人将由龙勇先生变更为刘中秋先生。公司董事会授权公司管理层具体办理 上述法定代表人工商变更登记相关事宜。 二、调整公司第五届董事会专门委员会成员相关情况 公司董事会同意对公司第五届董事会各专门委员会成员组成进行调整，调整 后的公司第五届董事会各专门委员会人员组成情况如下： 第五届董事会战略委员会：刘中秋 ...