浙江永强集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 10 日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江永强集团股份有限公司 章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 公司证券投资部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司审计 监察部为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名或以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 ...

浙江永强集团股份有限公司 董事会议事规则 （已经 2025 年 7 月 10 日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交 2025 年 第一次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为明确浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高 公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《浙江永强集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 根据董事长的提名决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提 名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定高级管理人员的 报酬 ...

浙江永强集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法依规 履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东或者存托 凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融 ...

浙江永强集团股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。 纳入公司合并报表范围的子公司适用本制度。 公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及 两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 （一） 经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用； （经2025年7月10日召开的六届二十六次董事会审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 | 1 | | 第三章 | 责任和措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究与处罚 | 3 | | 第五章 | 附则 | 3 | 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江 ...

浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 一、被提名人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名郑云波为浙江永强集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江永强集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-036 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次 注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 一、 注销子公司基本情况 公司名称：Creative Outdoor Solutions Corporation 公司地址：1201 Orange Street, Suite 600, Wilmington, Delaware 19801 浙江永强集团股份有限公司 关于注销子公司和分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月10日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议审议通过了《关于审议注销子公司的议案》和《关于审议注销分公司的 议案》，同意注销全资子公司永强（香港）有限公司的全资子公司Creative Outdoor Solutions Corporation（美国户外创意）和公司临海邵家渡分公司，并授权公司管理 层负责办理相关公司的 ...

关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的概述 1. 投资目的：为提高资金使用效率，盘活浙江永强集团股份有限公司（以下简称 "公司"）证券资产并提高收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下， 公司拟使用部分闲置自有资金(含质押证券资产等方式)开展金融衍生品交易或购买底 层含场外衍生品的资管产品，以取得一定投资收益，实现公司和股东收益最大化。 2. 投资种类：包括场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层含场 外衍生品的资管产品，挂钩标的资产包括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基 础资产的组合。 3. 投资额度：开展金融衍生品交易的投资金额（包括交易保证金、权利金等）不 超过2亿元,在本额度范围内，用于金融衍生品交易的本金及投资收益可循环使用。 浙江永强集团股份有限公司 4. 投资期限：本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2025年年度股 东会召开之日止。如单笔交易的存续期/合约期超过了本项授权期限，则授权的有效期 自动顺延至该笔交易期满终止之日。 5. 资金来源：公司闲置自有资金 6. 投资管理：授权公司证券投资领导小组负责金融衍生品交易的决策与实 ...

一、被提名人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名蒋慧玲为浙江永强集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江永强集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋慧玲作为浙江永强集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江永强集团股份有限公司董事会提名为浙江 永强集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 七、本 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 浙江永强集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江永强集团股份有限公司董事会现就提名孙奉军为浙江永强集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江永强集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江永强集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...