本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-048 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临时 会议于 2024 年 5 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 10 日下午在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事推举的 执行董事韩高贵先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会 董事长的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司执 行董事兼总经理姚有领先生、执行董事、副总经理兼董事会秘书赵晓潼先生、副总经 理李志信先生及张全军先生提交的书面辞职申请，具体情况如下： 姚有领先生因个人工作调整原因，申请辞去公司执行董事及总经理职务。辞职后 仍在公司担任其他职务。 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-050 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司将按照法定程序尽快完成补选董事及聘任总经理的相关工作。公司及董事 会对上述人员在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！ 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二○二四年五月十日 赵晓潼先生因个人工作调整原因，申请辞去公司执行董事及副总经理职务。辞 职后，赵晓潼先生仍担任公司董事会秘书职务。 李志信先生及张全军先生因个人工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞 职后，李志信先生及张全军先生仍在公司担任其他职务。 姚有领先生及赵晓潼先生的辞职未导致公司董事会成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为促进公司治理规范，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经 提名委员会进行资格审核，董事会同意选举执行董事韩高贵先生为公司第七届董事会董 事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其个人简历附后。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长袁瑞先生提交的书面辞职申请，袁瑞先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第七届 董事会董事长及相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，袁瑞先生仍担任公 司执行董事职务。截至本公告披露日，袁瑞先生未直接或间接持有公司股票。 袁瑞先生辞任公司董事长职务不会对公司的生产经营及内部管理产生不利影响。 公司于2024年5月10日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选 举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。具 体情况如下： 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-049 一、选举公司董事长 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于变更董事长及选举董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 基于上述，本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东墨龙石油机械股份有 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：ST 墨 龙，证券代码：002490）连续三个交易日（2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日、 2024 年 4 月 22 日）收盘价跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-046 山东墨龙石油机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形； 2、公司 2021 年度、 ...

证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-045 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》， 决定于2024年5月10日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 7、出席对象： （1）A 股股东：截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事李志信先生的辞职报告，李志信先生因个人工作安排原因，申请辞去公司执行 董事职务。辞去上述职务后，李志信先生仍担任公司副总经理职务。截至本公告 披露日，李志信先生未持有公司股票。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李志信先生辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将按照法定程序尽快完成补选董事的相关工作。 李志信先生自担任公司董事以来，认真履行董事职责，公司及董事会对其在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-042 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 证券代码：002490 证券简称：ST 墨龙 公告编号：2024-044 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事李志信先生递交的书面辞职报告，李志信先生因个人工作安排原因，申请辞去 公司执行董事职务。李志信先生辞去上述职务后，仍担任公司副总经理职务。具体 内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公 告》（公告编号：2024-042）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东寿光墨 龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2024年4月18日召开 第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选 韩高贵先生（简历见附件）为公司第七届董事会执行董事，任期自股东大会审议通 过之日起 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次临时 会议于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持， 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 证券代码：002490 证券简称：ST墨龙 公告编号：2024-043 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2：00 在公司会议室召开 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 ...

证券代码：002490 证券简称：ST 墨龙 公告编号：2024-041 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东寿光墨龙 控股有限公司（以下简称"墨龙控股"）函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理了 补充质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份补充质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 墨龙 控股 | 是 | A股 | 12,0 ...