山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 宋执旺 各位股东： 本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事宋执旺，男，汉族，1963年9月生，工商管理硕士，高级经济师。曾担任 齐鲁工业大学金融学院教师、中国人民银行山东省分行金融管理处金融监管、中国平 安财产保险股份有限公司山东分公司副总经理等职务。现任山东九安保险经纪股份有 限公司董事长兼总经理、山东九安投资管理有限公司执行董事、山东居安思危风险管 理咨询有限公司执行董事、山东齐安健康管理有限公司执行董事兼总经理、国钰德慧 股权投资管理（山东）有限公司董事。是山东保险业改革发展专家咨询委员会副主任 委员、山东大学、山东财经大学、齐鲁工业大学兼职教授、 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 1、治理架构 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

2023年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公 司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的 进行，加强公司内部控制，完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业 规范运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作态度，积极参与公司 各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。 山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 一、公司经营情况 近年来，国家发改委、国家能源局多次下发指导意见强调保障能源安全的重要性， 及推动国内油气稳储增产、大力提升国内油气勘探开发力度等工作要求。受到国家能 源安全战略、宏观经济增速、能源需求增速及国际油价波动等因素影响，油气公司勘 探开发规模存在周期性波动，导致油服行业市场需求及业务规模相应地周期性变化。 公司主营业务为专用设备的制造与销售，主要产品是油管、套管、流体及结构用管、 三抽设备、石油机械部件及铸锻件产品。报告期内，公司经营 ...

本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事蔡忠杰，男，汉族，1962年11月生，中共党员，法学硕士，高级律师， 曾担任山东省律师事务所律师、山东康桥律师事务所创始合伙人、主任、山东众成仁 和律师事务所合伙人会议主席、金能科技股份有限公司独立董事等职务。先后被评为 全省优秀律师、全国优秀律师，入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委 员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员；现任北京金诚同达（济 南）律师事务所高级合伙人，2018年12月至今任公司独立董事。 2023年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要 社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的 ...

关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024JNAA3F0018 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简 称山东墨龙公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了XYZH/2024JNAA3B0050号带持 续经营事项段的无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定， 山东墨龙公司编制了后附的山东墨龙石油机械股份有限公司2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 （本页无正文） 信永中和 ...

2、公司股票于 2024 年 3 月 29 日（星期五）停牌 1 天，将于 2024 年 4 月 1 日 （星期一）开市起复牌； 3、实施其他风险警示后股票简称由"山东墨龙"变更为"ST 墨龙"； 4、实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅为 5%。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-035 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）最近三个会计年度 扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2023 年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形。 一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定：公司最近 三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形。 2 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于2023年度核销资产的公告 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-034 | | | 核销金额 | 计提坏账准备金额 | | 计提 比例 | 核销原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款（2 | 笔） | 5,066.91 | | 5,066.91 | 100% | 账龄超过 | 年，公司已注销 5 | 二、本次核销资产对公司的影响 本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因此不会对公司 2023 年度损 益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求， 符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对本 次核销资产明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟踪， 一旦发现对方有偿债能力将立即追索。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 索引 页码 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称山东墨龙公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA3B0051 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东墨龙公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-028 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）赔偿责任限额：人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）； （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准）； （五）保险期限：1 年。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司 2023 年度股东大 会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公 司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条 款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或提前办理续保或者重新投 保等相关事宜。 二、监事会意见 监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障 公司和公司董事、监事 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-031 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第九次会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国证券监督 管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及 2023 年 12 月 修订发布的《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请见附件修订说明。 除修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东大会授权公 司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。 修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准 ...