证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-028 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）赔偿责任限额：人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）； （四）保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准）； （五）保险期限：1 年。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司 2023 年度股东大 会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公 司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条 款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或提前办理续保或者重新投 保等相关事宜。 二、监事会意见 监事会认为公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障 公司和公司董事、监事 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 现将公司监事会2023年主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 31 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2022 年度利润分配预案》《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》《关于为公司及董事、监事、高 级管理人员购买责任保险的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于会计 政策变更的议案》共计 9 项议案。 2、2023 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年第一 季度报告》。 3、2023 年 8 月 30 日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年半年 度报告全文及摘要》。 4、2023 年 10 月 30 日召开了第七届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年第三 季度报告》。 二、监事会对公司有关事项的核 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，信永中和为 公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要 求，公司董事会对前述带"与持续经营相关的重大不确定性"的无保留意见审计报告 涉及的事项说明如下： 公司董事会认为，信永中和对公司 2023 年度财务报告出具的带持续经营重大不确 定性段落的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了 公司可能存在的持续经营风险。公司董事会对该审计报告表示理解，并提请投资者注 意投资风险。上述事项主要是针对公司持续经营能力提醒财务报表使用者予以关注， 不违反会计准则、制度及相关信息披露规则规定的情形，对公司 2023 年度财务状况和 2023 年度的经营成果无影响。 三、消除该事项及其影响的具体 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 1、治理架构 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东墨龙石油股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 除对山东墨龙公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计山东墨龙公司 2023 年度财务报表时山东墨龙公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解山东墨龙公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供山东墨龙公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 专项说明（续） XYZH/2024JNAA3F0017 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙股份有限公司（以下简 ...

2023年，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公 司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的 进行，加强公司内部控制，完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业 规范运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨的工作态度，积极参与公司 各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。 山东墨龙石油机械股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 一、公司经营情况 近年来，国家发改委、国家能源局多次下发指导意见强调保障能源安全的重要性， 及推动国内油气稳储增产、大力提升国内油气勘探开发力度等工作要求。受到国家能 源安全战略、宏观经济增速、能源需求增速及国际油价波动等因素影响，油气公司勘 探开发规模存在周期性波动，导致油服行业市场需求及业务规模相应地周期性变化。 公司主营业务为专用设备的制造与销售，主要产品是油管、套管、流体及结构用管、 三抽设备、石油机械部件及铸锻件产品。报告期内，公司经营 ...

关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024JNAA3F0018 山东墨龙石油机械股份有限公司 山东墨龙石油机械股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简 称山东墨龙公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了XYZH/2024JNAA3B0050号带持 续经营事项段的无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定， 山东墨龙公司编制了后附的山东墨龙石油机械股份有限公司2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 （本页无正文） 信永中和 ...

2、公司股票于 2024 年 3 月 29 日（星期五）停牌 1 天，将于 2024 年 4 月 1 日 （星期一）开市起复牌； 3、实施其他风险警示后股票简称由"山东墨龙"变更为"ST 墨龙"； 4、实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅为 5%。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-035 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）最近三个会计年度 扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2023 年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形。 一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定：公司最近 三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告 显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形。 2 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 对《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，信永中和为 公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要 求，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 公司监事会认为：信永中和出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审 计报告，真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况，揭示了公司存在的 持续经营风险，公司监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施， 提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十八日 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别 ...