证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-054 吉林利源精制股份有限公司 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会及监事任期即将于 2024 年 10 月 11 日届满，公司拟进行 监事会换届选举工作。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 职工代表的比例不低于 1/3，公司监事会提名徐黎女士和任云天先生为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人。 经审查，监事会认为：被提名人非公司董事、经理和其他高级管理人员，未 受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在不得提名为非职工代表监事的情 形，第六届监事会非职工代表候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 1 作》等相关法律法规及《 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-056 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会及监事任期即 将于 2024 年 10 月 11 日届满，公司拟进行监事会换届选举工作。根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名徐 黎女士和任云天先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见"附 件"）。上述议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。 上述两位候选人经股东大会选举为第六届监事会非职工代表监事后，将与职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员 及其配偶和直系亲 ...

吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江泽利作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林利 源精制股份有限公司董事会提名为吉林利源精制股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

提名人吉林利源精制股份有限公司董事会现就提名江泽利为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符 ...

吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜婕作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林利源 精制股份有限公司董事会提名为吉林利源精制股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第五届董事会第 二十五次会议于 2024 年 9 月 23 日召开，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-057 吉林利源精制股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15—15: ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林利源精制股份有限公司董事会现就提名杜婕为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 五、 ...

吉林利源精制股份有限公司 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-055 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其 中吴吉林先生和杜婕女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任 职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候 选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。 关于董事会换届选举的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及董事任期 即将于 2024 年 10 月 11 日届满，公司拟进行董事会换届选举工作。根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板 ...

吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴吉林作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林利 源精制股份有限公司董事会提名为吉林利源精制股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林利源精制股份有限公司董事会现就提名吴吉林为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符 ...