国浩律师（北京）事务所 关于协鑫集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的 律师见证法律意见书 国浩京证字[2024]第 0019 号 致：协鑫集成科技股份有限公司 根据协鑫集成科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、行政法 规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《协鑫集成科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《股东大会议事规则》"） 的规定，国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年 第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就公司本次股东大会召开的有 关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、本次股东大会审议 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-028 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-027 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-026 协鑫集成科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，本次回购股份方案 无需提交股东大会审议。 2、回购方案主要内容：公司拟使用自有资金回购公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票。本次以集中竞价交易方式回购，用于回购的资金总额为不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 3.85 元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。本次回购 的股份将用于股权激励、员工持股计划。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次以集中竞 价交易方式回购，用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超 过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.85 元/股。具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起十二个月内。本次回购的股份将用于股权激励、员工持股计划。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

协鑫集成科技股份有限公司 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-024 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 一、前十大股东持股情况 | 8 | 海南靖戈私募基金管理合伙企业（有限 | 62,506,902 | 1.07 | | --- | --- | --- | --- | | | 合伙）－靖戈共赢尊享十二号私募证券 | | | | | 投资基金 | | | | 9 | 君康人寿保险股份有限公司－万能保险 | 61,304,589 | 1.05 | | | 产品 | | | | 10 | 香港中央结算有限公司 | 50,530,409 | 0.86 | 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 520,000,000 | 8.89 | | 2 | 协鑫集团 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-022 协鑫集成科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第 五届董事会第五十五次会议及第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民 币 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专 户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股） 股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币 3.25 元，募集资金总额为 2,512,999,983.00 元，减除发行 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-021 协鑫集成科技股份有限公司 关于子公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司协鑫绿能系统 科技有限公司（以下简称"协鑫绿能"）拟与新疆协鑫新能源电力有限公司（以 下简称"新疆协鑫"）签署《协鑫准东西黑山源网荷储一体化 310MW 风电项目 EPC 总承包合同》（以下简称"《EPC 合同》"），协鑫绿能作为承包人承担本次工 程建设。《EPC 合同》总建设规模 310MW（以实际建设容量为准），承包方式以 固定总价的方式承包，暂定合同总价款（含税）为人民币 121,651.1538 万元， 最终按实际装机容量据实结算。 新疆协鑫控股股东新疆戈恩斯能源科技有限公司在过去十二个月内曾为公 司关联方协鑫科技控股有限公司（股票代码：HK.03800）控股子公司江苏中能硅 业科技发展有限公司投资的联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，按照过去十二个月追溯认定及实 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-023 协鑫集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十五次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2024年3月18日下午14:00时 （2）网络投票时间：2024年3月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2024年3月18日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月18日9:15至2024年3 月18日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-019 协鑫集成科技股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十五次会 议于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 2 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议： 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 请召 ...