协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工 作进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董 事长及至少一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对苏亚金诚会计所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，苏亚金诚会计所具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有丰富的上市公司审计经验和优秀的职业素养，严谨求实，工作态度认真，较 好完成了公司的审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 2 日 组织形式 | 年 | 12 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A | | | | | 座 | 14-16 | 层 | ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-046 协鑫集成科技股份有限公司 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者更全面地了解公 司 2023 年度报告的内容，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供 的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）,进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二〇二四年四月二十六日 出席本次说明会的人员有：公司总经理蒋卫朋先生、独立董事程博先生、副 总经理兼财务总监方建才先生、副总经理兼董事会秘书马君健先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三） ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-035 协鑫集成科技股份有限公司 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度新增对控股子 公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司芜湖鑫欣光伏发电有限公司新增提 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-034 协鑫集成科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 3 月 31 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次以集中竞 价交易方式回购，用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超 过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.85 元/股。具体回购股份 的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购 股份方 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-032 协鑫集成科技股份有限公司 关于半导体产业基金延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于半导体产业基金延期的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、基金投资概述 公司于 2018 年 7 月 9 日召开第四届董事会第二十六次会议及 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资半导体产业基金 暨关联交易的议案》，为构建产业投资整合平台，推动公司的战略发展布局，公 司全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币 5.61 亿元投资徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称"睿芯基金"）。 具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于投资 ...

协鑫集成科技股份有限公司 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-031 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于半 导体产业基金延期的议案》。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 第五届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十六次会 议于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议： ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-033 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-030 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-029 协鑫集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年3月18日9:15— 9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年3月18日9:15至2024年3月18日15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心） 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长朱钰峰先生 6、 ...