天津汽车模具股份有限公司 章程修正案 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为：人民币 | 第六条 公司注册资本为：人民币 | | 941,622,055 元。 | 元。 942,058,125 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | 公司因增加或者减少注册资本而导 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大会 | 致注册资本总额变更的，可以在股东大会 | | 通过同意增加或减少注册资本的决议后， | 通过同意增加或减少注册资本的决议后， | | 再就因此而需要修改公司章程的事项通 | 再就因此而需要修改公司章程的事项通 | | 过一项决议，并说明授权董事会具体办理 | 过一项决议，并说明授权董事会具体办理 | | 注册资本的变更登记手续。 | 注册资本的变更登记手续。 | | 第二十条 公司的股份总数为 | 第二十条 公司的股份总数为 | | 941,622,055 股，全部为普通股。 | 942,058,125 股，全部为普通股。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大 ...

天津汽车模具股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 董 事 会 第七章 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第九章 通知和公告 第十二章 附 则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总 则 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 公司由天津汽车模具有限公司(以下简称"有限公司")以整体变更设立。公司 在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 911200001030705897。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5,200 万股，于 2010 年 11 月 25 日在深圳 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 | 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002510 | 股票简称：天汽模 | | --- | --- | | 债券代码：128090 | 债券简称：汽模转2 | | 转股价格：人民币4.23元/股 | | 转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日 2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年 年度股东大会，审议通过了《关于回购注 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于2024年3月27日10:00在公司402会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知及会议资料于2024年3月19日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5 名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公 司全资子公司提供担保的议案》 公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向中国银行天津分行 申请不超过 3,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，保证期间 为债务履行期届满之日起 3 年；同意为其向北京银行天津分行申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期届满 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于为公司全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担 保的议案》，具体担保内容如下： | 序号 | 被担保方 | 担保额度 | 融资机构 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 1 2 | 天津天汽模志通车身科 技有限公司 限公司 | 3,000 1,000 | 中国银行天津分行 北京银行天津分行 北京银行天津分行 | 债务履行期届满 | | | | 4,000 | | | | | 天津天汽模汽车部件有 | 1,000 | 中国银行天津分行 | | | ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 天津汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 （一）在 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-010 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议于2024年3月15日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资 料于2024年3月11日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董 事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司 和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务 状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 ...

天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度 天津汽车模具股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 二○二四年三月 天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制 定本制度。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多 数并担任召集人。审计委员会召集人应为会计专业人士，其成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 第一章 战略委员会工作细则 第三条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 人员组成： 1、战略委员会成员由 3 名董事组成。 2、战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独立 董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 3、战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 ...

公司已对募集资金采取专户存储管理。2020 年 1 月 13 日，公司与上海浦东 发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 国新证券股份有限公司 关于天津汽车模具股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为天津 汽车模具股份有限公司（以下简称"天汽模"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对天汽模使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582 号），公司公开发行 471 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100.00 万元，扣除本次发行 的承销 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称：汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效 率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常 进行，不存在损害股东利益的情形。 因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 ...