江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 江苏宝馨科技股份有限公司 经审议，我们认为：本次延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关 事宜有效期，有利于确保公司本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，符 合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。因此，我 们同意公司提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜有效期的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表 决。 （以下无正文） 1 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 （本页无正文，为江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专 门会议审核意见签字页） 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等有关规定，作 为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于2024年2月 29日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，本次会 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-012 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会 议，于2024年2月27日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年2月29日以通 讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本次 会议由公司董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表 决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事王思淇先生回 避了本议案的表决。 董事会同意延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期至 2025 年 3 月 28 日。公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期是为了确保本 次向特定对象发行股票相关工作的顺利进 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-013 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十五次 会议，于 2024 年 2 月 27 日以书面形式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 29 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于延长 向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联监事金世春先生回避 了本议案的表决。 经审议，监事会认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效 期是为了确保本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，相关决策程序符合 有关法律、法规及《公司章程》 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-015 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第四十次会议决议，公司决定于2024年3月18日召开公司2024年第一次临 时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 3 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司证券事务代表离职的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表文玉梅女士递交的书面辞职申请，文玉梅女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司及控 股子公司担任任何职务。 文玉梅女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公告 披露日，其未直接持有公司股份。公司董事会对文玉梅女士在任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-016 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 2024年3月2日 ...

关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权 董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股 票相关事宜的议案》等相关议案。公司向特定对象发行股票股东大会决议和股东 大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为2023年 第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 二、本次延长向特定对象发行股票有效期的情况说明 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保公司本次向特定 对象发行股票工作的顺利推进，公司于2024年2月29日召开第五届董事会第四十 次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-011 江苏宝馨科技股份有限公司 关于与北京京能国际控股有限公司签订合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次《合作协议》系双方计划在清洁能源和综合能源等领域全面建立合 作关系，后续具体项目实施以双方另行签订的协议为准。 2、本协议的签订不涉及具体金额，不会对公司当年经营业绩产生重大影响， 若未来合作的项目顺利实施，预计将对公司未来的经营业绩产生一定的积极影 响。 3、后续具体合作事宜公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，及 时履行相应决策程序和信息披露义务。 一、合作协议签署概况 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及业务规划， 公司于近日与北京京能国际控股有限公司（以下简称"京能国际控股"）签订《北 京京能国际控股有限公司与江苏宝馨科技股份有限公司合作协议》（以下简称 "《合作协议》"），双方计划在清洁能源和综合能源等领域全面建立合作关系。 本次签订《合作协议》有利于推动能源产业绿色清洁发展，加深双方合作深度， 实现双方优势互 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-010 2、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 质押数量 (万股) | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 日期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 江苏捷登 | 是 | 245.00 | 1.26% | 0.34% | 2024-02-05 | 2024-02-22 | 吴栩涵 | 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称"江苏捷登"）的通知， 获悉其所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-009 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告 4、本公告披露之日前六个月内增持主体不存在减持公司股份的情况。 二、增持计划的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续稳定 发展前景的坚定信心和对公司长期投资价值的高度认可，公司部分董事及高级管 理人员计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持拟使用自有资 金或自筹资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 2、本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格波动情 况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 公司于近日收到公司部分董事及高级管理人员的书面通知，计划自本公告披 露之日起六个月内增持公司股份，具体情况如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长王思淇先生、副董事长兼总裁左越先生 2、增持主体持股情况：截至本公告披露日，王思淇先生、左越先生在本 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-008 根据公司业务发展需要，公司全资子公司苏州宝馨智能制造有限公司（以下 简称"苏州宝馨"）与江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称"江苏银行苏 州分行"）签订《流动资金借款合同》，借款金额合计为 3,000 万元人民币。公 司、公司全资子公司安徽宝馨智能制造有限公司（以下简称"安徽宝馨"）与江 1 江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月13日召开 第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十九次会议、2023年4月4日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额 度预计的议案》，同意2023年度公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请的 预计不超过人民币64.85亿元的授信额度提供担保，涉及的担保种类包括保证、 抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇 票、票据池、融资租赁 ...