2024 年度内部控制自我评价报告 2024年度内部控制自我评价报告 旷达科技集团股份有限公司全体股东： 旷达科技集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-008 旷达科技集团股份有限公司 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，董事会同意公司及下属全资子、孙公司使用闲置自有资金购买短期理财产品， 额度为不超过人民币 70,000 万元人民币，即期限内任一时点的委托理财金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 70,000 万元人民币。购买理财产品的额度 在期限内可以滚动使用。本次委托理财额度未达到公司最近一期经审计净资产 50%以 上，无需提交公司股东大会审议。 本次有关购买理财产品的议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》中规定的重大资产重组。 一、投资情况概述 关于公司2025年度闲置自有资金委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 为提高公司短期富余资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营 的情况下，公司及子、孙公司拟 ...

一、担保情况概述 为保障旷达科技集团股份有限公司（以下简称"旷达科技"或"公司"）的下属公司未 来业务发展资金需要，2025年度公司拟为旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称"旷达 饰件"）等下属公司向金融机构申请合计最高不超过173,000万元人民币综合授信提供连 带责任担保。其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为158,000万元人民 币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为15,000万元人民币。 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-007 旷达科技集团股份有限公司 关于 2025 年度为下属公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、预计公司为子公司提供担保的情况 单位：万元 | | 对最近一期财务报表资产负债率为70%以下的公司预计未来十二个月内的担保额度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-006 旷达科技集团股份有限公司 关于预计公司及子、孙公司 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易事项包括与关联人 之间的购销货物及租赁房屋等事项，关联人包括公司同一实际控制人下的企业及与公 司实际控制人、董事相关亲属的企业。2025 年度日常关联交易预计总金额不超过 5,300 万元，2024 年日常关联交易实际发生总金额为 3,902.91 万元。 1、公司于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常 关联交易的议案》，关联董事龚旭东回避表决。该日常关联交易事项已经独立董事专门 会议审议通过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事龚旭东回避了表 决。本次预计发生关联交易的江苏旷达塑业科技有 ...

2024 年度监事会工作报告 旷达科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和旷达科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）《监事会议事规则》的规定，监事会本着对全体股东负责的态度，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司财务状况、内部控制、董事及高级管理人员履职 情况等进行了有效监督。现将监事会在本年度内的重要工作情况总结如下： 一、监事会日常主要工作情况 报告期内，公司监事组成人员 3 名，未发生变化。 1、对公司规范化运作的监督和内控检查 报告期内监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和董事、 高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行了有效监督。公司的 决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的各项规 定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。监事会认为公 司内部控制体系健全有效，风险防控能力持续提升。 2、对公司财务管理情况及资产、资金的监督检查 监事会对公司的财务 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-009 旷达科技集团股份有限公司 关于2024年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年度计提各项信用减值准备及资产减值准备合计4,615.20万元，明细如下： | 资产名称 | 本期计提金额 | 占归属于上市公司股东的 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 净利润绝对值的比例 | | 信用减值损失 | 949.90 | 5.81% | | 其中：应收票据坏账损失 | 53.31 | 0.33% | | 应收账款坏账损失 | 783.54 | 4.79% | | 其他应收款坏账损失 | 143.01 | 0.87% | | --- | --- | --- | | 其他流动资产-已背书未到 期票据坏账损失 | -29.96 | -0.18% | | 资产减值损失 | 3,665.30 | 22.42% | | 其中：存货跌价损失 | 3,132.40 | 19.16% | | 商誉减值损失 | 532.90 | 3.26% ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月2日前 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-011 旷达科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2024年年度报告全文及摘要已于 2025年3月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2024年年度报告和经营情况，公司 将于2025年4月3日（周四）下午15:00—17:00在全景网举办2024年度报告网上说明 会。本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net ...

单位：元 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"旷达科技"）2024 年财务报表 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会 计师的审计意见为：旷达科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了旷达科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 2024 年度财务决算报告 旷达科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 | 项目 | 2024 年末 | | 2023 年末 | | 同比变动（金 | 同比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资 | 额） | 动（%） | | | | 产比例 | | 产比例 | | | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 312,389,539.29 | 6.85% | 306,943,713.10 | 6.94% | 5,445,826.19 | 1.7 ...

旷达科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 旷达科技集团股份有限公司董事会 2025年3月20日 经核查三位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、实际控制人控制的企业担任任何职 务；并与公司及公司控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在直接或者间接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生满足独立董事任职要求，不 存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规则中独立董事独立性的 相关规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定要求，旷达科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司2024年度在任独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-005 旷达科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 3 月 20 日召开第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （二）项目信息 1、基本信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 270,337.3 ...