浙江众成包装材料股份有限公司 战略决策委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第 1 页 共 3 页 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-004 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议的会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等 方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室 以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 公司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-008 浙江众成包装材料股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在2024年度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品，额度为合 计不超过人民币3,000万元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点 使用募集资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币3,000万元，并授权公 司经营管理层在自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司下 一年度年度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同 文件。 具体情况如下： 一、公司募集资金情况： 浙江众成包装材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江众成包装材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江众 成 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （二）2023 年度募集资金使用和结余情况 2023 年度公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出 7,725.29 万元，其中，募集资金项目直接投入承诺投资项目 7,725.29 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：募 集资金项目总支出 82,113.98 万元，其中，直接投入承诺投资项目 79,631.73 万 元，募集资金置换预先已投 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-007 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 二、董事会意见： 该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司所处发展阶段和经 营业绩相匹配，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差 异，充分考虑了公司经营状况、未来发展可持续的需要以及股东投资回报，符合 公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健 康发展。 三、监事会意见： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本事项尚需经2023 年年度股东大会审议通过。 具体情况如下： 一、公司2023年度利润分配预案的基本情况： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2023 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-002 二零二四年二月二十八日 浙江众成包装材料股份有限公司 特此公告。 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）第五 届董事会和第五届监事会已于2024年2月28日任期届满。鉴于公司第六届董事会 董事候选人和第六届监事会监事候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中， 为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司第五届董事会和第五届监事 会将延期换届，第五届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第五届董事会和第五届监事会全体成员及高级管 理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理 人员的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事 会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-001 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%（截止目前实际承担担保责任的担保余额未超过公司最 近一期经审计净资产的50%），特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2023年4月24日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司为控股子公司2023年度各类融资提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合 成材料"）在2023年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提 供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的 担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本 次审批的担保额度。担保额度授权有效期限为自公司20 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-054 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2023年4月24日召开了第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司为控股子公司2023年度各类融资提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称"众立合 成材料"）在2023年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提 供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的 担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本 次审批的担保额度。担保额度授权 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-053 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的对象为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公 司，其最近一期经审计的资产负债率超过70%，公司对其担保额度超过公司最近 一期经审计净资产的50%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 2023年12月8日，公司与中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支 行（以下简称"中国银行浙示范区支行"）签订了编号为"JX嘉善2023人质025" 的《质押合同》，约定公司为中国银行浙示范区支行与众立合成材料之间签署的 编号为"JX嘉善2023人借246"的《流动资金借款合同》的债权设立质押担保。 根据《质押合同》所附的质押物清单，公司提供的质押物为1笔金额为合计人民 币6,000.00万元的大额存单。 本次提供的质押担保在公司已审批的担保额度范围内。 三、担保协议的主要内容 一、担保情况概述 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司" ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-052 浙江众成包装材料股份有限公司 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2023年11月17日下午14:30； （2）网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2023年11 月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月17日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成" 或"公司"）董事会。 第 1 页 共 3 页 5、会议主持人：董事长易先云先生。 6、本次股东大会会议的股权登记日：2 ...