浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所规则以及《公司章程》和本细则的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核、战略决策等专门委员 会，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。 第 1 页 共 12 页 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 (2025年6月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促 进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 股东会议事规则 浙江众成包装材料股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为维护浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家相 关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东会不定期召开，有 下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江众成包装材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）等有关规定，制订本规则。 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会议事规则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 6 月) 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-034 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙玲玲，作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会 提名为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

浙江众成包装材料股份有限公司章程修订对照情况说明 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相 关规定，同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，公司拟取消 监事、监事会，并同步将《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分内容予以修 订。 现对修订情况做以下说明： 1、统一将原《公司章程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"； 2、统一将原《公司章程》中的"监事会"、"监事"删除或根据具体情况表 述修改为"审计委员会"或"审计委员会成员"等； 3、统一将原《公司章程》中的"证券交易所"表述修改为"深圳证券交易 所"； 4、统一将原《公司章程》中的"股份的种类"、"同一种类股份"表述修改 为"股份的类别"、"同一类别股份"； 5、统一将原《公司章程》中的"半数以上"表述修改为"过半数"； 6、对《公司章程》各条款中仅包含上述第 1-5 项描述修订及其他不影响条 款 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-035 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐伟箭，作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会 提名为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-033 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会现就提名黄生权为浙江众成 包装材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-032 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会现就提名徐伟箭为浙江众成 包装材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-036 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄生权，作为浙江众成包装材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江众成包装材料股份有限公司董事会 提名为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江众成包装材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-030 浙江众成包装材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会之三年任期已满，公司于2024年2月28日披露了《关于董事会和监事会延 期换届的提示性公告》，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的2024-002号公告。 为了顺利完成公司董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年6月25日召开了第五届董事会 第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六 ...