第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周永 麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-015 光正眼科医院集团股份有限公司 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举周永麟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员 的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第六 届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会 ...

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-016 光正眼科医院集团股份有限公司 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》 及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基 于谨慎性原则而作出的，计提减值准备及核销资产的依据充分，能够公允地反映 公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。因此同意本议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 光正眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。会议由监事宋一韬先生主持，会议的召集召开程 序符合《公 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2025 年度第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 04 号 新疆天阳律师事务所 二○二五年一月 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 1 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2025 年度第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 04 号 致：光正眼科医院集团股份有限公司 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 2 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2025 年度第一次临时股东大会 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-017 光正眼科医院集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其 他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选 举事项的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监 事会股东代表监事。此外，公司于 2024 年 1 月 7 日召开职工代表大会，会议选 举产生了公司第六届监事会职工代表监事。因此，公司董事会、监事会已顺利完 成换届选举相关工作。 2025 年 1 月 24 日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第 一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关 于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公 司高级管理人员的 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 表决结果：通过。 三、《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 第六届董事会审计委员会第一次会议决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《光正眼科医院集团股份有限公司章 程》及《光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2025 年 1 月 24 日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，认真审议了下列 事项： 一、《关于聘任公司财务总监的议案》 经对李俊英女士职业履历与任职资格的审核，我们同意聘任李俊英女士为公 司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日 止。同意该事项提交公司董事会审议。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 二、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定及公司内部审计工作需要，经对宋一韬先生职 业履历和任职资格的审核，我们作为公司审计委员会委员，共同提名宋一韬先生 为公司 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-018 光正眼科医院集团股份有限公司 二、本次计提减值准备及核销资产的具体说明 1、应收账款坏账准备 2、本次计提信用、资产减值准备及核销资产的范围、总金额和拟计入的报 告期间 经过对公司及下属控股公司2024年末应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后， 公司拟计提应收账款减值准备-266.10万元，核销0.007万元；拟计提其他应收款 减值准备23.84万元；拟计提应收票据减值准备3.26万元；拟计提存货跌价准备 19.41万元，转销65.26万元；拟计提合同资产减值准备165.83万元。拟计提商誉 减值准备13,603.23万元。 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年1月24日召 开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 2024年度计提资产减 ...

Financial Projections - The estimated operating revenue for 2024 is projected to be between 890 million and 960 million yuan, representing a decline of 10.69% to 17.20% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be between -180 million and -120 million yuan, a decrease of 1,396.59% to 2,044.89% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -190 million and -130 million yuan, reflecting a decline of 2,156.21% to 3,197.54% compared to the previous year[4]. - The basic earnings per share are expected to be between -0.35 yuan and -0.23 yuan, down from 0.02 yuan per share in the previous year[4]. Performance Challenges - The decline in performance is primarily attributed to intensified competition in the ophthalmology medical industry, leading to decreased revenue and gross profit from refractive and cataract projects[6]. - The medical segment's performance in 2024 is expected to fall short of expectations, potentially resulting in goodwill impairment and profit decline[6]. - The steel structure industry is also facing increased competition, resulting in a decrease in order volume and a subsequent decline in revenue and net profit compared to the previous year[6].

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-001 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周 永麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会 议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意提名周永麟、陈少 伟、王勇、冯新、李俊英、Zhou Meixin为公司第六届董事会非独立董事候选人。 经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名周永麟先生为第六届董事会非独立 ...

一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们认真审阅了本议案，并认为，议案中预计的日常关联交易是生产经营的 需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，其定价依据公允、公平、 合理，没有损害公司和非关联股东的利益，没有损害中小股东利益，符合公司整 体利益。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依 赖。因此，同意将本次 2025 年度日常关联交易计划事项提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决，并按照相关程序提交股东大会审议。 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《光正眼科医院集团股份有限公司章 程》及《光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2025 年 1 月 6 日召开了第五届董事会审计委员会第二十二次会议，认真审议了 拟提交至公司第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项： 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二五年一月九日 表决情况：5 票同意，0 票反对 ...