T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2023 年度第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 41 号 新疆天阳律师事务所 二○二三年十一月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2023 年度第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会 法律意见书 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2023 年 10 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网站上 刊登了《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 2023 年度第四次临时股 东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议届次、会议召集人、 会议召开的合法合规性、会议召开的日期、时间、会议的召开方式、股权登 记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参加 网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。 2．本次临时股东大会由公司第五届董事会召集，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，其中： （1）本次临时股东大会现场会议于 2023 年 11 月 6 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-092 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:00； 光正眼科医院集团股份有限公司 会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了 本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 网络投票时间为：2023 年 11 月 6 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年11月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-091 光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成公告（回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次向激励对象首次授予限制性股票 741.5000 万股，其中限制性股票 （新增股份）341.5054 万股，限制性股票（回购股份）399.9946 万股 ● 本次授予限制性股票（回购股份）的授予完成日期：2023 年 10 月 25 日 ● 本次授予限制性股票（回购股份）数量：399.9946 万股，占本次授予前 公司总股本的比例为 0.78% ● 本次授予限制性股票（回购股份）授予登记人数：104 人 ● 本次授予限制性股票（回购股份）授予价格：3.30 元/股 ● 本次授予限制性股票（回购股份）来源：公司从二级市场自行回购本公 司股票 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司深圳 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-090 光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成公告（新增股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次向激励对象首次授予限制性股票 741.5000 万股，其中限制性股票 （新增股份）341.5054 万股，限制性股票（回购股份）399.9946 万股 ● 本次授予限制性股票（新增股份）的上市日期：2023 年 10 月 25 日。 ● 本次授予限制性股票（新增股份）数量：341.5054 万股，占本次授予前 公司总股本的比例为 0.66%。 ● 本次授予限制性股票（新增股份）授予登记人数：149 人。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2023 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-087 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 280,426,561.85 | 21.4 ...

关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-089 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议决定，于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年度第四次临时股东大会， 现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．本次会议届次：2023 年度第四次临时股东大会 2．本次会议召集人：公司第五届董事会 3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度第四次临时股东大 会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间为：2023 年 11 月 6 日。其中：通过深圳证券交易所交易 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于2023年10月20日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决 监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议的召 集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-086 特此公告。 光正眼科医院集团股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十一日 1 二、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为公司本次增加2023年度预计发生的日常关联交易额度， 符合公司业务的实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、 公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公 司和全体 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-085 光正眼科医院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真 审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于增加 2023 年度日常 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司独立董事 关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度 的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《公司章 程》和《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为光正眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，认真 负责的态度，在公司第五届董事会第二十一次会议召开前认真审阅了本次会议拟 审议的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，基于独立判断， 发表事前认可意见如下： （此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司独立董事关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见之签字页） 独立董事签字： 葛坚 YAN,Aimin 郑石桥 光正眼科医院集团股份有限公司 二〇二三年十月二十一日 我们已了解、审阅公司预计增加 2023 年度日常关联交易的议案与相关资料， 认为议案中预计的日常关联交易是生产经营的需要，该关联交易遵循公平、公正、 公开的市场化原则，其定价依据公允、公平、合理，没有损 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-088 光正眼科医院集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召 开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、预计调增的日常关联交易基本情况 （一）预计调增的日常关联交易概述 2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十 二次会议，分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及 子公司预计与光正燕园及其控制的子公司等关联法人发生经营业务往来，预计 2023年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币440.00万元。 现根据实际业务开展需要，公司预计将增加公司及子公司与光正燕园及其控 制的子公司的关联交易额度，调增至2240万元（含）。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及 ...