光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立 健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，主任委员由薪酬与 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")，参照中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制 订本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 重大决策及对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司对外投资的程序及审批权限，保证投资资金的安全，提高投资效率，维护 公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外投资"是指公司依据中长期发展战略规划，新设 全资或合资公司、收购股权、收购或出售资产、兼并、股票、债券等对外投资和 固定资产投资及其他一切法律、法规允许的对外投资行为。 第三条 公司以固定资产、无形资产等非货币资产对外投资的，应按有关法 律、法规办理相应过户手续。 第四条 证券部为公司投资管理的主管部门。对外投资由证券部会同公司其 他部门进行前期调研和后期效益评价。 第五条 本管理制度适用于公司及公司所属各控股公司的投资事项管理。 第二章 对外投资的决策程序 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和 评估值的，以较高者为准； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第三条 提名委员会由五人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 任委员由提名委员会委员选举，并报请董事会批准产生。提名委员会主任委员负 责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 光正眼科医院集团股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 光正眼科医院集团股份有限公司 第一章 总 则 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）和其他有关规 定 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战 略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定,公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）,并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限： 光正眼科医院集团股份有限公司 第三条 战略委员会成员由5名董事组成,其中1名为董事长，2名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事会选举产生，负责主 持委员会工作。战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 1.本次股份解除质押的基本情况 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-096 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份解除质押的基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光 正投资有限公司（以下简称"光正投资"）函告，获悉光正投资将所持有本公司 的部分股份办理了解除质押的相关手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股本 | | | 解除日期 | | | 质 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大 股 东 及 其 一致行动人 | （股） | 份比例 | 比例 | 起始日 | | | | | 人 | | 光正 | 是 | 15,625,000 | 12.10% | 3.02% | 2022 年 | ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-095 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度公司、 子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2023 年度生产经营计 划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 年度向银行等相关金融机构申 请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。 上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对上述议案 发表了明确同意的独 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-094 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份解除质押的基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光 正投资有限公司（以下简称"光正投资"）函告，获悉光正投资将所持有本公司 的部分股份办理了解除质押的相关手续，具体情况如下： 注：上表比例数中存在尾数差异为四舍五入所致 2.控股股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | 股东名 | 持 股 数 量 | 持 股 比 | 累计质押数 | 占其所持 | 占公司股 | 已质押股 | | 未质押 | ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-093 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度公司、 子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2023 年度生产经营计 划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 年度向银行等相关金融机构申 请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。 上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对上述议案 发表了明确同意的独 ...