证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-012 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释 第16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 山东矿机集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的 财会〔2022〕31 号、财会〔2023〕21 号通知的相关规定，执行新的会计政策。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的背景及 ...

山东矿机集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职 责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东矿机集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第三条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。 第四条 监事按《公司法》、公司章程及本规则的规定参加监事会会议并行 使表决权。 第五条 监事应承担下列义务： （一）遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，诚信和勤勉地履行职责， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 （二）监事应当在其职责范围内尽到合理注意义务，不得单纯以对公司业务 不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任。 （三）监事采取有效措施消除违规行为不良影响，或者在违规行为被发现前， 积极主动采取或要求公司采取纠正措施，并向深圳证券交易所或者相关监管机构 报告。 （四）监事发现公司或者公司董事、 ...

一、本人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 山东矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘昆 ，作为山东矿机集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

山东矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 山东矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 永证专字（2024）第310123号 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了山东矿机集团股份有限 公司（以下简称"山东矿机"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见 的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的山东矿机管理层编制的2023年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，山东矿机管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，如实反映了山东矿机2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 本报告仅供山东矿机 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时， 可以直接向深圳证券交易所报告。 第四条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 ...

山东矿机集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当 由独立董事专门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本议事规则 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-020 山东矿机集团股份有限公司 关于使用自有资金购买委托理财产品的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高 公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的 前提下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全 性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会 授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一 年，在上述额度内可以滚动使用。 本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的 30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况 公告如下 ...

山东矿机集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），监事会对公司2023年度内部控制的 评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未 发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具 的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息 与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符 合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。 山东矿机集团股份有限公司 监事会 2024年4月24日 ...

山东矿机集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 股东大会的召开 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董 事 28 | | 第二节 独立董事 31 | | 第三节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第三节 监事会决议 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 46 | | 第二节 内部审计 50 | | 第三节 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 通知和公告 50 | | ...