山东矿机集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东矿机集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，保证本公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 和《公司章程》的规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不损害公司 和全体股东的利益。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 由公司的关联自然人直接或者间接控 ...

山东矿机集团股份有限公司 《公司章程》修订案 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 | 序号 | 原公司章程条款 | | | | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 1 | 条 合法权益，规范公司的组织和行为， | 为维护公司、股东和债权人的 | | 第 | 条 | 1 为维护山东矿机集团股份 有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | | | 股东和债权人的合法权益，规范 | | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | | | 公司的组织和行为，根据《中华 | | 1. | 券法》(以下简称《证券法》)和其他 | | | | | 人民共和国公司法》（以下简称 | | | 有关规定，制订本章程。 | | | | | "《公司法》"）、《中华人民共 | | | | | | | | 和国证券法》(以下简称 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-022 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 2:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

山东矿机集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

山东矿机集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《公司章程》、 《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应按照相关规定及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。 新闻媒体等事务负配合义务。 第二章 内幕信息的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在中国证监会指定、公 司选定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露的信息。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文件 ...

山东矿机集团股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2023 年度财务报表附注 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110019 号 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"）合 并及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产 负债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现 金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东矿机 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-010 山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 22 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作和可持 ...

山东矿机股份有限公司 刘昆 本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行 职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人刘昆，1968 年生，专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计 师、高级经济师。现任职于山东浩信会计师事务所有限公司，担任合伙人。刘昆 先生曾担任公司第二届、第三届董事会独立董事，曾任职于山东泛海建设投资有 限公司综合计划部主管和主任等职。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由6名董事组成。 第四条 战略委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构， 由 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-019 山东矿机集团股份有限公司 董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行 综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。 二、备查文件 关于向银行申请综合授信额度的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申 请不超过人民币壹拾伍亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。 一、基本情况 基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持， 同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发 展需要，2024年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流 动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资 金额在授信额度内以合作银行与公 ...