证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-011 山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 22 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式 召开。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 公 司 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-012）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》。 3、 ...

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核， 认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 需进行换届选举。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届董事会由九人组成，其 中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的情 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘昆、罗响、黄忠的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事刘昆、罗响、黄忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东矿机集团股份有限公司董事会现就提名 罗响 为山东矿机集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-015 山东矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富 的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司 以往年度审计机构期间，永拓恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则， 具备良好的专业胜任能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓为公 司 2024 年度财务报告审计机构，聘 ...

山东矿机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗响 ，作为山东矿机集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

1、财务状况分析 山东矿机集团股份有限公司 公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会和管理 层的领导下，持续推动各项工作有效开展，公司经营稳健有序发展。根据一年来 公司经营情况和财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》如下，请董事会 予以审议，并请监事和高管发表意见，提出建议。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度的财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。会 计师认为，公司 2023 年度的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 二、财务报表合并范围 本期财务报表纳入合并范围的子公司及孙公司共 20 家。 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 478,355.57 万元，较上年增加 42,004.50 万元，增幅为 9.63%，其中流动资产增加 18,287.76 万元，占资产总 增加额的 43.54%,非流动资产增加 23,716.74 ...

山东矿机集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 ...

山东矿机集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范山东矿机集团股份有 限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和 证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄忠，作为山东矿机集团股份有限公司第 六 届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 山东矿机集团股份有限公司 一、本人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...