山东矿机集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范山东矿机集团股份有 限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和 证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的媒体上、以规定的方 式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方 ...

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层和财务总监应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况。同时，公 司应安排独立董事进行实地考察。独立董事应及时听取公司管理层和财务总监对 公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进 展情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。上述事项应有书面记 录，必要的文件应有当事人签字。 听取汇报时，独立董事应当关注，上市公司管理层的汇报是否包括但不限于 以下内容： 山东矿机集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，建立、健全内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告（以 下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法 ...

第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范山东矿机集团股份有限公司(以下简 称为"公司")的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国 担保法》（简称《担保法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《山东矿机集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》），结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指公司按照法律、法规及规范性文件的规定 或者当事人的约定，以第三人身份为他人承担的债务和或有债务提供的包括但不 限于保证、抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称"子公司"是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 第四条 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当子公司履行审议程序后及时披露，但按照《股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,697,572,508.75, representing a 12.17% increase compared to CNY 2,404,998,437.46 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 171,781,828.22, a significant increase of 48.93% from CNY 115,343,954.87 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 137,293,277.91, up 42.20% from CNY 96,549,866.93 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.10, reflecting a 42.86% increase from CNY 0.07 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 reached CNY 4,783,555,678.69, a 9.63% increase from CNY 4,363,510,667.96 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.12% to CNY 3,044,115,304.87 from CNY 2,868,526,021.81 in 2022[21] - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 185,661,838.24, an improvement of 8.69% compared to -CNY 203,329,027.94 in the previous year[21] - The weighted average return on equity for 2023 was 5.79%, up from 4.09% in 2022[21] Revenue Breakdown - The coal machinery equipment segment generated CNY 2.132 billion in revenue, accounting for 79.02% of total revenue, with a growth of 16.71% year-on-year[50] - The total operating revenue for the year was ¥2,697,572,508.75, with Q2 contributing the highest revenue of ¥824,246,766.70[28] - In 2023, the revenue from coal machinery equipment reached ¥1,648,618,205, accounting for 80.08% of the total operating costs, representing a year-on-year increase of 16.33%[55] Market and Product Development - The company has focused on enhancing product quality and automation, leading to stable growth in coal machinery sales, with a significant market presence in China[36] - The sales of spare parts have shown remarkable growth, with the company emphasizing quality and competitive pricing, contributing increasingly to overall performance[37] - The company is actively expanding its intelligent conveying equipment business, achieving recognition in various sectors including coal mining and logistics, and successfully entering international markets[40] - The company plans to enhance its intelligent coal mining solutions, leveraging its main manufacturing advantages for a comprehensive service approach[41] - The company is focusing on strategic guidance for various business segments to improve competitiveness and operational efficiency[42] Research and Development - The company is committed to innovation and technology upgrades, focusing on integrating big data, AI, and IoT into its products to enhance competitiveness[34] - Research and development expenses increased by 12.49% to ¥80,661,413.78 compared to the previous year[58] - The number of R&D personnel increased by 8.65% to 515, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising to 20.28%[61] - The company emphasizes continuous R&D investment to support advancements in automation and smart manufacturing technologies[46] Governance and Compliance - The company ensures compliance with legal regulations and its articles of association in the operation of the board of directors, maintaining effective decision-making processes[90] - The company has established independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no reliance on the controlling shareholder[93][94] - The company has a fully independent financial accounting department and management system, conducting financial decisions autonomously[94] - The company respects and protects the rights of stakeholders, balancing interests among shareholders, employees, and society[90] - The company has implemented a multi-channel investor communication strategy, including performance briefings and investor interaction platforms[90] Environmental Management - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[141] - The company has implemented measures for wastewater and air pollution treatment, including chemical reactions, sedimentation, and membrane treatment[140] - The company has a dedicated environmental management team and conducts regular training on environmental laws for new employees[141] - The environmental monitoring plan has been in place since March 26, 2018, and is actively conducted[140] Shareholder and Capital Management - The company has a cash dividend policy that complies with its articles of association, with a cash dividend of 0.23 yuan per 10 shares (including tax) proposed for distribution, amounting to a total cash dividend of 40,659,258.46 yuan (including tax)[126] - The total distributable profit for the period is 65,958,385.66 yuan, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[126] - The company has a total of 1,767,793,846 shares as the basis for the cash dividend distribution, after accounting for shares held in the repurchase account[126] - The company has a total of 77,806 shareholders at the end of the reporting period[180] Audit and Financial Oversight - The audit opinion for the financial statements is a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[193] - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with relevant regulations and standards[135] - The internal control audit opinion was standard without reservations, confirming effective financial reporting controls as of December 31, 2023[135] - The audit committee reviewed the 2022 financial statements and the 2022 audit report, ensuring compliance and transparency in financial reporting[117] Strategic Planning - The company plans to enhance its "Five Modernizations" strategy, focusing on innovation, product upgrades, and smart manufacturing to improve competitiveness[77] - The company aims to extend its industrial chain and enhance core competitiveness through increased R&D investment and technological innovation[78] - The management has outlined a growth strategy that includes increasing production capacity and improving operational efficiency[102]

山东矿机集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东矿机集团股份有限公司董事会现就提名刘昆为山东矿机集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定以及《公司章程》的有关规定，为防止山东矿机集团股份有限公 司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金行为， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际 控制人及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方 资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为公司为控股股东、实际控制人 及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，偿还债务而支付的资 金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方的资金，通 过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款，委托控股股东、实际控制人进行 投资活动，为控股股东、实际控制人开具没有真实交易背景的 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-017 山东矿机集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（2024-011）详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、相关事项说明 1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述《关于监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通 过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对股东代表监事候选人进行逐 项表决。 2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与另外一名由公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍需依 照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有 ...

山东矿机集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确总经理职责权利，规范总经理工 作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他有关法律法规，以及《山东矿机集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理为公司高级 管理人员，负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力。 (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力。 (三)具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生 产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。 (四)诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 年。 (五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-009 表决结果：同意 1,587.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 二、审议通过《关于选举山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 管理委员会委员的议案》。 经本次持有人会议审议通过，选举禚金昌、潘茂伟、赵绪江为公司 2024 年 员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管 理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 4 月 1 日在公司六楼会议室以现场和通讯结合的方式 召开，会议由公司董事会秘书秦德财先生召集和主持。本次应出席持有人 101 人，实际出席持有人 101 人，代表员工持股计划份额 1,587.20 万份，占公司本 次员工持股计划首次受让 ...