证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-032 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于接受财务资助暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、《公司第六届董事会第六次会议决议》； 2、《公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会 议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过《关于接受财务资 助暨关联交易的议案》。 关联董事甘胜 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-034 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别以 5 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决和 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事甘胜泉先生、许华英 女士回避表决该议案。 为支持公司及子公司业务发展，公司控股股东江西赛维电力集团有限公司 (以下简称"赛维电力")拟向公司及子公司无偿提供总额度不超过 3,000 万元的 财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，公司及 子公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资 助无需公司及子公司支付利息、提供任何形式的抵押和担保。 赛维电力系公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。本次交易已经公司 独立董事专 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-033 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议通知于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于 2024 年 6 月 26 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席钟淑红女士召集，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于接受财务资助暨关联 交易的议案》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月二十七日 备查文件：《公司第六届监事会第六次会议决议》。 ...

三、对公司的影响 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意注销公司全资子公司扬州赛维能源科技有限公司（以下简称"扬州赛维"）。 具体情况详见公司于2024年5月11日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 全资子公司的公告》（编号：2024-024）。 二、进展情况 近日，扬州赛维收到高邮市行政审批局出具的《登记通知书》（321010840253） 登字[2024]第06170015号，准予注销登记。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-031 江西海源复合材料科技股份有限公司 本次注销完成后，扬州赛维将不再纳入公司合并报表范围，扬州赛维注销对 公司的经营发展无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-030 江西海源复合材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 一、股票交易异常波动情况 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：海 源复材，证券代码：002529）股票交易价格连续3个交易日（2024年5月31日、2024 年6月3日、2024年6月4日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券 交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司于2024年5月22日披露《关于控股股东股份质押的公告》（编号： 2024-027）。 2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近日公共传媒报道了其他可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 4、近期公司经营情况及内外部经营环 ...

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司于2024年5月22日披露《关于控股股东股份质押的公告》（编号： 2024-027）。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-029 江西海源复合材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：海 源复材，证券代码：002529）股票交易价格连续2个交易日（2024年5月29日、2024 年5月30日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况说明 下声明：公司董事会确认，公司目前不存在任何根据深交所《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉公司存在其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重 ...

江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 1 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 江西轩瑞律师事务所 二Ｏ二四年五月 中国 江西 南昌市 红谷滩区 绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 邮编：330038 电话（TEL）：0791-86372792 江西轩瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派康敏、况阳春律师（以下简称"本所律 师"）列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、规范性文件和《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公 司本次股东大会决议及其他信息披露资料一 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-028 江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024年5月22日下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月22日 规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 5 人，代 表公司有表决权股份 47,211,244 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总 数的 18.1582%。 2、现场会议出席情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 ...

一、股东股份质押基本情况 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-027 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东本次股 份质押后，累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注 意相关风险。 近日，公司接到控股股东江西赛维电力集团有限公司（以下简称"赛维电力"） 的通知，获悉赛维电力所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1、本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起始 日 | 质押 到期 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-023 江西海源复合材料科技股份有限公司 二〇二四年五月十一日 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 备查文件： 1、《公司第六届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...