金财互联控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董 事会委任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。经董事长提议 ...

金财互联控股股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策 与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他内部控制制度等 相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会及高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部门及 工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展、贻误工作、 给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 （二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务 及工作要求，因工作不力未完成的； （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权利对等原则； （三）谁主管谁负责原则； ...

金财互联控股股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平 ...

金财互联控股股份有限公司 财务管理办法 第一章 总则 第一条 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司及所属 子公司的财务行为，加强财务管理，明确经济责任，根据《中华人民共和国会计 法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规，结合公司实际情况制定本财 务管理办法。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"），各子 公司可根据本办法，结合自身实际情况制定子公司财务管理制度；其他有重大影 响的合营、联营公司可参照执行。 第二章 财务核算体系 第三条 财务组织体系及机构设置 （一）公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务 的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由董事长组织实施， 公司财务负责人对董事会和董事长负责。 （二）公司设立财务总监，是主管会计工作和会计机构的负责人，负责和组 织公司财务管理工作和会计核算工作。财务总监必须按相关法律法规等有关规定 的任职条件和聘用程序进行聘用或解聘。 （三）公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备 与工作相适应、具有会计专业知识和从业资格的会计人员。财务部根据会计业务 设置工作岗位； ...

金财互联控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称 "独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《金财互联 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。公司董事会设 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬、审计、提名、战略专门委员会。专门委员会成员全部 由董事组成，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬委员会成 ...

金财互联控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范指引》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《金财互联 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和公司信息披露 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"、"交易所"）要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载 ...

金财互联控股股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（含独 立董事）或监事（不含职工代表监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有 与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以 用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东有权提名 非独立董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东可以提名独立董事候选人。 独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 提名人应在 ...

金财互联控股股份有限公司 董事会薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬委员会（以下简称"薪酬委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他相关人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会委任。 第七条 薪酬委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...

金财互联控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《金财互联控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会会议应当有 1/2 以上的监事出席方可举行。监事会会议由监 事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为出席。 第二章 会议的组成及职权 第四条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举 ...

第一条 为加强金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规、规范性文件及 《金财互联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司 以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产 生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财 务数据及正在筹划或需要报批的重大事项等。 金财互联控股股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第十条 在本公司依法定程序公告相关信息前,外部单位或个人不得以任何 方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息,也不得利用所知悉的未公开重大信 息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。 "尚未公开"是指公司尚未在中国证券监督管理委员会 ...