可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会及公司治理）管理，积极履行ESG职责，推进经济社会和环境的可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第17号—可持续发展报告（试行）》等法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）及公司治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应 商、社区组织和相关政府部门等。 天山铝业集团股份有限公司 第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司 治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生 ...

天山铝业集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天山铝业集团股份有限公司（下称"公司"）的市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持 ...

本人刘亚自 2020 年 7 月起担任公司独立董事，2023 年 7 月第六届董事会换 届选举后连任公司独立董事。本人对 2024 年度自身履职的独立性进行了自查， 确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会 议，和公司管理层沟通交流等多种方式，定期了解公司生产经营情况，积极参与 讨论并结合自己的专业知识提出合理化的建议，为公司董事会作出决策起到了积 极作用。2024 年，本人对董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的全部议案 都进行了认真审议，对所有议案均投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 （一）出席董事会和股东大会情况 天山铝业集团股份有限公司独立董事（刘亚） 2024 年度述职报告 本人作为天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

天山铝业集团股份有限公司独立董事（李书锋） 2024 年度述职报告 一、基本情况 本人李书锋自 2020 年 7 月起担任公司独立董事，2023 年 7 月第六届董事会 换届选举后连任公司独立董事。本人对 2024 年度自身履职的独立性进行了自查， 确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会 议，和公司管理层沟通交流等多种方式，定期了解公司生产经营情况，积极参与 讨论并结合自己的专业知识提出合理化的建议，为公司董事会作出决策起到了积 极作用。2024 年，本人对董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的全部议案 都进行了认真审议，对所有议案均投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开 6 次董事会，4 次股东大会。本人认为，2024 年公司 董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项均履行了合法有 效的决策程序。本人对历次 ...

天山铝业集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第 ...

第一章 总则 天山铝业集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一条 为适应天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略和可 持续发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制订 本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大战略性投资和可持续发展进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由3人组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由董事长担任。 战略与可持续发展委员会主任负责召集和主持战略与可持续发展委员会会 议，当战略与可持续发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名委员 会委员代行其职责。 第七条 战略与可持续发展委员会的任期与同届董事 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司经营业绩 1、主要财务指标情况 主要财务指标情况对比表 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 28,089,427,344.57 | 28,974,772,367.83 | -3.06% | 33,008,418,336.65 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 4,455,407,938.46 | 2,205,311,394.06 | 102.03% | 2,650,492,147.81 | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 4,308,619,379.14 | 1,883,104,476.20 | 128.80% | 2,538,346,977.78 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 5,220,175,251.35 | 3,916,335,057.57 | 33.29% | 3,156,955,817.33 | ...

天山铝业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的相关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度公司对会计师事 务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 6 组织形式 | 11 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 主要经营场所 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 | | | | 号长江产业大厦 | | | | 17-18 楼 | | | | | | | 首席合伙人 | 石文先 上年度 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天山铝业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天山铝业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-022 天山铝业集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司续聘会计师事务所否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 ...