证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-079 天山铝业集团股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、基本情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东石河子市锦隆能 源产业链有限公司（以下简称"锦隆能源"）为支持公司发展，拟向公司及其全 资子公司、全资孙公司提供总额度不超过人民币 105,000 万元（含本数）借款， 借款期限自董事会审议通过之日起 36 个月，借款年利率 2.50%，在有效期内不 超过总借款额度可循环使用。 2、关联关系说明 锦隆能源系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 锦隆能源为公司关联法人，上述借款业务构成关联交易。 3、审议情况 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：新疆石河子开发区北八路 21 号 20307 主要办公地点：新疆石河子开发区北八路 21 号 20307 法定代表人：曾超懿 注册资本：990 万元人民币 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-077 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第三次临时股东大会会议的召开符 合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:3 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-075 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 9 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事、监事 发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会 会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度向金融 机构申请融资额度的议案》 董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2025 年度（自 2025 年 1 月 1 日起 至 2025 年 12 月 31 日止）向金融机构申请融资额度不超过 249 亿元。融资方式 包括但不限于银行借款、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议审议并通过了《关于 2025 年度对外担保额度预 计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、 担保情况概述 根据生产经营和项目建设的需要，在 2025 年度（自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止），公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公 司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需 事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资 孙公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过 249 亿元，担保方式包括但不限 于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内，实际新增担 保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增 总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求 的担保对象之间进行担保额度的调剂，最 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-081 天山铝业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押后续进展 三、备查文件 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | 质押起始 | 解除质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | 押股份数量 | 股份比例 | 总股本 | 日 | 日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | | (万股) | | 比例 | | | | | | | | | | | | | 华泰证券 | | 锦隆 | | | | | | | | (上海)资 | | | | 是 | 9,118.80 | 9.99% | 1.96% | 2024/3/29 | 2024/12/6 | | | 能源 | | | | | | | | 产管理有 | | | | | | | | | | 限公司 | 1、本次解 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-080 天山铝业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 李晓海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李晓海不存在《公司法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不 得担任董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾 1 / 2 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院 纳入失信被执行人名单。 证券事务代表的联系方式如下： 联系地址：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-074 天山铝业集团股份有限公司 关于控股股东发行可交换公司债券办理 部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控股股东石河子 市锦隆能源产业链有限公司（以下简称"锦隆能源"）为非公开发行可交换公司债 券提供质押担保，其累计质押股份数量暂时占其所持公司股份数量比例超过 80%， 请投资者注意相关风险。本次非公开发行可交换公司债券募集资金到位后，锦隆 能源将解除前期部分质押担保，解除后锦隆能源质押比例将降低至 39.42%。 公司近日接到控股股东锦隆能源函告，获悉锦隆能源因发行可交换公司债券 业务需要，将其所持有本公司部分股份进行了质押，具体情况如下： 一、控股股东发行可交换公司债券概况 锦隆能源非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）出具的《关于石河子市锦隆能源产业链有限公司非公开发行可交换公司 债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕593 号），锦隆能源申 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for Tianshan Aluminum [2][10] Core Views - Tianshan Aluminum is an integrated high-quality aluminum enterprise with expected cyclical elasticity [2] - The company has a strong integrated aluminum industry chain, from bauxite mining to aluminum production and deep processing [4][29] - The demand for electrolytic aluminum is expected to increase due to the growth in the new energy sector, while supply constraints are becoming more apparent [5][10] Summary by Sections 1. Integrated Advantages of Tianshan Aluminum - The company has established a complete aluminum industry chain, including bauxite, alumina, electrolytic aluminum, high-purity aluminum, and aluminum foil production [4][29] - Tianshan Aluminum has a total share capital of 4,652 million shares, with a market capitalization of 38.8 billion yuan [3] - The company has a debt-to-asset ratio of 54.93% and a net asset value per share of 5.68 yuan [3] 2. Demand Elasticity and Supply Constraints - Domestic electrolytic aluminum annual operating capacity reached 43.51 million tons by September 2024, nearing capacity limits [5] - The demand for electrolytic aluminum is expected to grow, driven by the photovoltaic and new energy vehicle sectors [5][10] - The report anticipates that the company's revenue will grow from 316.36 billion yuan in 2024 to 356.23 billion yuan in 2026 [10] 3. Aluminum Price and Valuation Premium - The report suggests that the aluminum price is likely to rise, leading to improved profitability and valuation for integrated aluminum enterprises [9][10] - The company's earnings are projected to increase significantly, with net profit expected to reach 5.73 billion yuan by 2026 [10] - The report highlights that the company's integrated production capacity provides a competitive edge in cost control and supply stability [9][10] 4. Financial Forecasts - The company is expected to achieve a net profit of 4.1 billion yuan in 2024, with a corresponding P/E ratio of 9.5 [10] - Revenue for 2024 is projected at 316.36 billion yuan, with a year-on-year growth of 9.2% [6][10] - The report indicates a steady increase in gross margin, expected to reach 25.5% by 2026 [6][10]

2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-073 天山铝业集团股份有限公司 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）本次利润分配方案 以公司总股本 4,651,885,415 股扣除回购 专用账户中持 有的 本公司股份 38,303,300 股后的 4,613,582,115 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 922,716,423 元。 公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。本次 权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 4,651,885,415 股（含回购 股份）折算的每 10 股现金股利 = 实 际 派 发 现 金 股 利 总 额 ÷ 总 股 本 × 10==922,716,423 元÷4,651,885,415 股×10，即每 10 股现金红利为 1.983532 元。 公司除权（息）参考价格=股权登记日收盘 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-072 天山铝业集团股份有限公司 网络投票时间为：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 14:45 2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼 公司会议室 3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开 4）股权登记日：2024 年 11 月 5 日 5）会议召集人：公司董事 ...