天山铝业集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天山铝业集团股份有限公司（下称"公司"）的市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规 范经营管理、可持 ...

天山铝业集团股份有限公司独立董事（李书锋） 2024 年度述职报告 一、基本情况 本人李书锋自 2020 年 7 月起担任公司独立董事，2023 年 7 月第六届董事会 换届选举后连任公司独立董事。本人对 2024 年度自身履职的独立性进行了自查， 确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会 议，和公司管理层沟通交流等多种方式，定期了解公司生产经营情况，积极参与 讨论并结合自己的专业知识提出合理化的建议，为公司董事会作出决策起到了积 极作用。2024 年，本人对董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的全部议案 都进行了认真审议，对所有议案均投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开 6 次董事会，4 次股东大会。本人认为，2024 年公司 董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项均履行了合法有 效的决策程序。本人对历次 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司经营业绩 1、主要财务指标情况 主要财务指标情况对比表 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 28,089,427,344.57 | 28,974,772,367.83 | -3.06% | 33,008,418,336.65 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 4,455,407,938.46 | 2,205,311,394.06 | 102.03% | 2,650,492,147.81 | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 4,308,619,379.14 | 1,883,104,476.20 | 128.80% | 2,538,346,977.78 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 5,220,175,251.35 | 3,916,335,057.57 | 33.29% | 3,156,955,817.33 | ...

天山铝业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的相关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度公司对会计师事 务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 6 组织形式 | 11 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 主要经营场所 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 | | | | 号长江产业大厦 | | | | 17-18 楼 | | | | | | | 首席合伙人 | 石文先 上年度 ...

天山铝业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求， 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事李书锋、 刘亚的任职经历及其签署的相关自查文件核查评估后，出具如下专项意见： 在任独立董事李书锋、刘亚未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 天山铝业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天山铝业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天山铝业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-024 天山铝业集团股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的相关规定，对公司会计政策做出相应变更，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），其中"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释，公司需对相关会计政策进行调整，并于 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。 （二）变更前 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 2024 年度，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关法律法规和规定要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极出席公司股东大会、列席董事 会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理等重大决策事项，积 极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维护公司利益、股东合法权益、 完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监 事会的工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉 及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，共召开 6 次会议， 具体情况如下： （一）第六届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 23 日采取现场表决方式在新 疆石河子开发区北工 ...

附表 主管会计工作的负责人: 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位。 金额单位:人民币万元 | 非经营出资金占 用 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年度占用累计发生 金额(不含利息) | 2024年度占用资金 的利息(如有) | 2024年度偿还 累计发生额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股有,实际 控制人爱其的房 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 个业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 六 计 | | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 标控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | ...

（一）公司主要业务、产品和用途 公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局，在资源和能源富集的区域兴建产业基地， 形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝箔研发制造的上下游一体化，并配套自备 电厂和预焙阳极的完整铝产业链布局，具备较强的成本竞争优势和一体化竞争优势。随着 广西本地的铝土矿及海外铝土矿项目逐步进入开发和开采，江阴电池铝箔项目投产并逐步 产能爬坡，公司产业链优势得以加强和完善，将实现从上游矿产资源到金属铝锭到终端铝 深加工产品的完整产业链，成为行业内垂直一体化水平及产能匹配度最高的企业之一。公 司成本优势进一步巩固，抵御市场价格波动风险的能力进一步提高。 1、公司在具备资源能源优势的区域布局生产基地，具有稳定的低成本优势和可持续发 展的良好前景 天山铝业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 （1）电解铝生产基地 位于国家级石河子经济技术开发区，天铝有限拥有 140 万吨电解铝产能指标，目前已 建成 120 万吨电解铝产能，实际年产量约 116 万吨左右，尚余 24 万吨产能待建。生产产 品中的铝锭大部分直接对外销售，部分铝液及铝锭将直接供给高纯铝及铝箔坯料作为原 ...