第一章 总则 天山铝业集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 第一条 为适应天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略和可 持续发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制订 本工作细则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大战略性投资和可持续发展进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由3人组成。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任一名，由董事长担任。 战略与可持续发展委员会主任负责召集和主持战略与可持续发展委员会会 议，当战略与可持续发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名委员 会委员代行其职责。 第七条 战略与可持续发展委员会的任期与同届董事 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司经营业绩 1、主要财务指标情况 主要财务指标情况对比表 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 28,089,427,344.57 | 28,974,772,367.83 | -3.06% | 33,008,418,336.65 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 4,455,407,938.46 | 2,205,311,394.06 | 102.03% | 2,650,492,147.81 | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 4,308,619,379.14 | 1,883,104,476.20 | 128.80% | 2,538,346,977.78 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 5,220,175,251.35 | 3,916,335,057.57 | 33.29% | 3,156,955,817.33 | ...

天山铝业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的相关规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度公司对会计师事 务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 6 组织形式 | 11 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 主要经营场所 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 | | | | 号长江产业大厦 | | | | 17-18 楼 | | | | | | | 首席合伙人 | 石文先 上年度 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天山铝业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天山铝业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-022 天山铝业集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司续聘会计师事务所否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 ...

（一）公司主要业务、产品和用途 公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局，在资源和能源富集的区域兴建产业基地， 形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、铝箔研发制造的上下游一体化，并配套自备 电厂和预焙阳极的完整铝产业链布局，具备较强的成本竞争优势和一体化竞争优势。随着 广西本地的铝土矿及海外铝土矿项目逐步进入开发和开采，江阴电池铝箔项目投产并逐步 产能爬坡，公司产业链优势得以加强和完善，将实现从上游矿产资源到金属铝锭到终端铝 深加工产品的完整产业链，成为行业内垂直一体化水平及产能匹配度最高的企业之一。公 司成本优势进一步巩固，抵御市场价格波动风险的能力进一步提高。 1、公司在具备资源能源优势的区域布局生产基地，具有稳定的低成本优势和可持续发 展的良好前景 天山铝业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度经营情况 （1）电解铝生产基地 位于国家级石河子经济技术开发区，天铝有限拥有 140 万吨电解铝产能指标，目前已 建成 120 万吨电解铝产能，实际年产量约 116 万吨左右，尚余 24 万吨产能待建。生产产 品中的铝锭大部分直接对外销售，部分铝液及铝锭将直接供给高纯铝及铝箔坯料作为原 ...

附表 主管会计工作的负责人: 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位。 金额单位:人民币万元 | 非经营出资金占 用 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资 金余额 | 2024年度占用累计发生 金额(不含利息) | 2024年度占用资金 的利息(如有) | 2024年度偿还 累计发生额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股有,实际 控制人爱其的房 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 个业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 六 计 | | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 标控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-021 天山铝业集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互 ...

天山铝业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求， 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事李书锋、 刘亚的任职经历及其签署的相关自查文件核查评估后，出具如下专项意见： 在任独立董事李书锋、刘亚未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 天山铝业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 2024 年度，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关法律法规和规定要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极出席公司股东大会、列席董事 会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理等重大决策事项，积 极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维护公司利益、股东合法权益、 完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监 事会的工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉 及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，共召开 6 次会议， 具体情况如下： （一）第六届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 23 日采取现场表决方式在新 疆石河子开发区北工 ...