证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-023 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，公司董事会同意于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年年度股东大会会议的召开符合法律 法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-017 天山铝业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 17 日 15:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出。 会议采取现场表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由 监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会 议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告> 及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-025 天山铝业集团股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日 1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披 露的 2025 年第一季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。 1 / 2 特此公告。 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：105,000.00 | 万元 | 盈利：71,981.98 | 万元 | | | 比上年同期增长：46% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：103,000.00 | 万元 | 盈利：70,563.52 | 万元 | | | 比上年同期增长：46% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.23 元/股 | | 盈利：0.16 元/股 | | 二、与 ...

天山铝业集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人（会 计主管人员）朱弘松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"章节中第十一节"公司未来发展的 展望"章节中第四点"公司面临的主要风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,613,582,115 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。报告期内，公司实施了 2024 年中期利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-020 1、2024 年度财务状况 天山铝业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；于 2025 年 4 月 17 日召开第六届监事 会第十一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表的 审计结果，公司 2024 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 4,455,407,938.46 元，根据《公司章程》的规定， ...

天山铝业（002532）公告，2025年1月1日至2025年3月31日，预计归属于上市公司股东的净利润为10.5 亿元，同比增长46%；扣除非经常性损益后的净利润为10.3亿元，同比增长46%；基本每股收益为0.23 元/股，同比增长46%。公司业绩增长主要由于自产氧化铝及铝锭对外销售均价和销售量同比提升，以 及生产成本同比涨幅小于销售价格涨幅，氧化铝板块及电解铝板块利润同比实现增长。同时，公司积极 推进节能降耗及降本增效，物流费用及财务费用同比下降，进一步增强自身电解铝一体化成本竞争力。 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-014 天山铝业集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司已经取得中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自 治区分行的《贷款承诺函》，中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 承诺向本公司提供股票回购贷款人民币 27,000 万元（大写：贰亿柒仟万元整）， 贷款期限不超过 3 年。 2、回购方案的审议程序 公司于 2025 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 3、回购专用证券账户的开立情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账 1、回购方案的主要内容 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用股票回购专项贷款和 自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票。本次 用于回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。在本次回购股份价格不超过 10 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-015 天山铝业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议 案》， 具 体内容详 见公司 2025 年 4 月 11 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》和 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函 的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2025 年 4 月 10 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量 | 占公司总股份 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-013 天山铝业集团股份有限公司 关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子 公司对全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%（均为合并报表内单位担保），敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业""公司"或"本公司"）为中国农业银行股份有限公司石河子市兵团 支行（以下简称"农业银行石河子支行"）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团 第八师天山铝业有限公司（以下简称"天铝有限"）享有的 9.45 亿元人民币主债权 提供最高额保证担保、为上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简 称"浦发银行乌鲁木齐分行"）对天铝有限享有的 6 亿元人民币主债权提供最高额 保证担保、为北 ...