一、 独立董事的基本情况 西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘国健先生：中国国籍，无境外居留权，1958年出生，中共党员，本科学历， 一级律师，杭州仲裁委员会仲裁员。1995年毕业于华东政法大学（原"华东政法 学院"）法学专业，曾获得2011-2014年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉 称号，具有30多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙江国师 律师 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 傅怀全先生：男，1968年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，注册会计 师、高级会计师。1997年至2012年，历任连云港华瑞会计师事务所所长、艾欧史 密斯（中国）热水器有限公司审计经理、苏宁电器集团公司审计总监、协鑫（集 团）控股有限公司审计总监；2012年至2019年，任海亮集团董事局董事、集团副 总裁、 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的公告 重要内容提示： 因杭州市余杭区"良渚新城有机更新"项目建设需要，余杭区人民政府良渚 街道办事处拟对西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司或西子洁 能"）控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称"杭锅工锅"）座落于杭 州市良渚街道良运街 123 号、129 号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁，合法 占有的土地面积总计 43,703.8 平方米，总计补偿补助金额为人民币 274,100,049 元。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议再次审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 本次交易已签署正式协议。后续搬迁腾空交付并办理相关注销及权证变更 手续，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、搬迁事项概述 根据杭州市余杭区良渚街道办事处发布的《企业征迁通知书》，因"良渚新 城有机 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司及子公司有关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司之控制子公司正常经营业务开展需要，西子清洁能源装备制造股 份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六 届董事会第五次会议、第六届监事第五次会议通过了《关于公司及子公司有关担 保事项的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体担保情况如下表所示： | 被担保方 | 担保方 | | 被担保 | 担保 方持 | 本次新 增担保 | 截至目 | 担保额 度占上 市公司 | 是否关 | | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | | 方资产 | 股比 | 金额 | 前担保 | 最近一 | 联 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年主要工作分述如下： 一、监事会会议情况： （一）报告期内，公司监事会共召开了六次会议： 该次监事会决议公告已刊登在 2024 年 6 月 26 日《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 1 2024 年度监事会工作报告 1、2024 年 3 月 28 日，第六届监事会第三次会议以现场表决方式召开，该 次会议审议通过了《2023 年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》关于<公司 2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》《关 于公司 202 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，本次计提资产减值准备事 项无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次计提坏账准备情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司既定会计政策的相关规定，对截止到 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值 的情形。据此公司 2024 年度拟新增计提资产减值准备 18,190.60 万元，具体情况 如下： 1、公司 2024 年度新增计提资产减值准备 18,190.60 万元，占 2023 年度经审 ...

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2025 年日常关联交易的基本情况 （一） 日常关联交易概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经 营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子 重工机械有限公司、沈阳质及航空科技有限公司（原沈阳西子航空产业有限公司） 等发生关联交易。2025 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商 品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等，预计总金额不超过 11,000 万元。 2025 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 投资概况 5、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易。 6、资金来源：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自 有资金进行委托理财，资金来源合法合规。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的 议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置 资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过 10 亿元人民币的 闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体 实施，具体情况如下 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－024 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形 象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富 经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计 工 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的金融 衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，公司及子公司拟开展总额不超过1 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交 易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或 上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单 日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交易场所为与公司不存在 关联关系的境内金融机构。 2024 年度，公司开展的远期外汇交易合约量为 1500 万美元，其中远期购 汇合约量 428 万美元，远期结汇合约量 1072 ...