关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2025 年日常关联交易的基本情况 （一） 日常关联交易概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经 营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子 重工机械有限公司、沈阳质及航空科技有限公司（原沈阳西子航空产业有限公司） 等发生关联交易。2025 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商 品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等，预计总金额不超过 11,000 万元。 2025 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 投资概况 5、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易。 6、资金来源：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自 有资金进行委托理财，资金来源合法合规。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的 议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置 资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过 10 亿元人民币的 闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体 实施，具体情况如下 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－024 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形 象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富 经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计 工 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的金融 衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，公司及子公司拟开展总额不超过1 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交 易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或 上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单 日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交易场所为与公司不存在 关联关系的境内金融机构。 2024 年度，公司开展的远期外汇交易合约量为 1500 万美元，其中远期购 汇合约量 428 万美元，远期结汇合约量 1072 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公开发行可转换公司债券募 集说明书》，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业 基地（浙江西子新能源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热 油换热器、锅炉项目）建设期约为 2.5 年，预计 2025 年 9 月投入使用。募集资 金将根据建设进度分期支付。为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有 ...

2024 ENVIRONMENT SOCIETY AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司 目录CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于我们 | 03 | | 展望未来 | 56 | | --- | --- | | ESG绩效指标汇总表 | 57 | | ESG 议题索引表 | 62 | 品质为核 附录 03 共创产业价值 | 产品质量安全 | 31 | | --- | --- | | 技术研发创新 | 36 | | 客户权益保护 | 40 | | 协同发展新生态 | 41 | | 维护员工权益 | 45 | | --- | --- | | 携手员工成长 | 49 | | 筑牢安全防线 | 52 | | 践行社会价值 | 55 | 绿色低碳 02 共筑生态文明 | 20 | | --- | | 22 | | 24 | | 28 | | 01 | 规范治理 护航稳健发展 | | | --- | --- | --- | | 推动可持续管理 | | 08 | | 夯实治 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年三月三十一日 1 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审[2025] 1505 号 | | 注册会计师姓名 | 闾力华、张春洋 | 审计报告正文 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了西子洁能公司 2024 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 ...

一、开展远期外汇交易业务的目的 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司，涉及 货物进出口业务及境外 EPC 工程总承包业务。公司进出口业务结算货币主要为 美元、欧元、日元及跨境人民币等，人民币对外币汇率波动对公司生产经营会 产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响， 公司 2025 年拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。 公司不进行单纯以盈 利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险 为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行 或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期外汇交易业务经营资格 的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公 司从事远期外汇交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用 于金融衍生品交易业务的情况。 二、远期外汇交易业务基本情况 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办 理的 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 经核查独立董事傅怀全、刘国健、宋明顺、胡世华（已离任）的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事傅怀全、刘国健、宋明顺、胡世华 （已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...