西子清洁能源装备制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规的规定及《西子清洁能源装备制 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负责 公司对外担保的 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，经董事会批准后 成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内行 使职权。薪酬与考核委员会直接向董事会负责，委员会审议通过的提案须提交董 事会审查决定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第四条至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第八条 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新 的委员人选。在委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第六条 战略投资与 ESG 委员会设立三位委员，设主任委员一名。 第七条 战略投资与 ESG 委员会由董事组成。为保证战略投资与 ESG 委员 会的独立性和专业性，独立董事在战略投资与 ESG 委员会中应占有三分之一以 上比例。 1 第八条 战略投资与 ESG 委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略投 资与 ESG 委员会的半数以上委员选举产生。 第九条 战略投资与 ESG 委员会的委员任期与董事一致，可以连选连任。 在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格；独立董 事辞职导致战略投资与 ESG 委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则 规定的，由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数，拟辞职的 独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。在委员任职期间，董事会 不能无故解除其职务。 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略与投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内行使 职权。提名委员会直接向董事会负责，委员会审议通过的提案须提交董事会审查 决定。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人 数的过半数。主任委员由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事会确定，主任委员由提名委员会的二分之 一以上委员选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，独立董事 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）的 重大经营和投资决策程序，建立系统完善的重大经营和投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 重大经营和投资决策管理的总体原则为：决策科学民主化、行为 规范程序化、投入产业效益化。公司作出重大经营和投资决策时，应注意： (一) 符合国家的法律法规和有关规定； (二) 有利于公司可持续发展和全体股东利益； (三) 符合公司的发展战略。 第三条 公司投资部门为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项 目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。其他重大经 营事项分别按照业务归属，由销售、采购、工程服务等部门分别管理。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营事项包括： (三) 其他可能对公司经营、发展产生重大影响的经营事项。 第五条 依据本制度进行的投资是指公司以取得收益为目的而发生的现 金流出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第二十八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议， 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公 司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新能源科技制造产业基地（浙 江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、 锅炉项目）"和 "补充流动资金项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补 充流动资金，其中：募投项目未结算尾款仍将存放于公司募集资金专用账户，待 支付完毕后注销相关募集资金专用账户；其他永久性补充流动资金将从公司募集 资金专用账户转入一般存款账户，相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户 注销时一并终止。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订《公 司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日 召开的第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于变更注册资本、变更 经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 注册资本变化情况 根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债 发行结束之日（2021 年 12 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 6 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 12 月 23 日）止。 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日，因可转债转股，致使公司股本由 739,201,050 股增加至 739,202,363 股， ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 14 日（星 期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见刊登在 2025 年 9 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会 二〇二五年九月二十七日 1 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次临时会议通知于 2025 年 9 月 21 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主 持，经监事审议、表决形成如下决议： 一、《关 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第二十八次临时会议通知于 2025 年 9 月 21 日以邮件、专人送达等 形式发出，会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议 由公司董事长王克飞先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见刊登在2025年9月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订公 司部分管理制度的公告》。 一、《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 根据公司 ...