本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事长助理 兼财务负责人的议案》，同意聘任胡世华先生为公司董事长助理兼财务负责人， 任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 胡世华先生具备与其行使职权相应的任职条件，符合《公司法》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，并经提名委员会、审计委员 会资格审核通过。 胡世华先生简历详见附件。 特此公告。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的公告 1 附件简历： 胡世华先生：中国国籍，无境外居留权，1971 年生，汉族。1992 年 12 月毕 业于西南财经大学会计专业；2010 年 10 月毕业于香港中文大学高级财会人员专 ...

| 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 刘国健（主任委员）、 | 刘国健（主任委员）、 | | | 宋明顺、胡世华 | 宋明顺、张仁爀 | | 审计委员会 | 胡世华（主任委员）、 | 傅怀全（主任委员）、 | | | 刘国健、罗世全 | 刘国健、罗世全 | | 提名委员会 | 宋明顺（主任委员）、 | 宋明顺（主任委员）、 | | | 胡世华、罗世全 | 傅怀全、罗世全 | 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十三日 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第五次临 时股东大会审议通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的提案》，任期自 股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 因独立董事人员调整，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 ...

一、 《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次临时会议通知于 2024 年 11 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议 于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王 水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 11 月 23 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cni ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 （2024-11-20） 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 编号：2024-017 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 中邮证券：陈基赟（机械研究员）、黄圣龙； | | | | | | 及人员姓名 | 宁波宝隽资产：张瑞锦、王一达； | 东北证券：高伟杰（机械分析师）、蔡文清； | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：鲍瑾 | | | 人员姓名 | 投资者关 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 （2024-11-20） 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 编号：2024-017 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 中邮证券：陈基赟（机械研究员）、黄圣龙； | | | | | | 及人员姓名 | 宁波宝隽资产：张瑞锦、王一达； | 东北证券：高伟杰（机械分析师）、蔡文清； | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：鲍瑾 | | | 人员姓名 | 投资者关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司财务负责人辞去职务的公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日 近日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 董事会收到公司财务负责人王叶江先生的书面辞职报告。因个人原因，王叶江先 生申请辞去公司财务负责人职务。王叶江先生辞去财务负责人职务后，仍在公司 继续担任会计机构负责人。 1 截至本公告披露日，王叶江先生通过公司 2023 年员工持股计划持有份额 76.95 万份（对应股份数量 9 万股，未解锁）。因王叶江先生辞去职务后仍在公 司任职，其持有的员工持股计划权益不作变更。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王叶江先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。公司将 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 一、交易概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"） 于 2023 年 3 月 29 日经公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于转让参股公 司股权的议案》，为了优化公司整体业务结构，公司通过协议转让的方式转让持 有的中光新能源 22.23%股权，受让方为杭州净能慧储企业管理合伙企业（有限 合伙）。经双方协商确定标的公司整体交易估值为 1,429,748,287.54 元，交易对价 为人民币 317,875,826.85 元，以现金方式支付交易对价。受让方首次支付股权转 让款的 10%(即 31,787,582.69 元），并在《股权转让协议》生效之日起三年内完成 剩余 90%款项的支付。具体详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在指定媒体的 《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-021）。 二、交易进展及对公司的影响 截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让款项 317,875 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2:00 网络投票时间：2024年11月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9：15 至下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 HEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年十一月十八日 之 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址：www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 浙江会道律师事务所 浙江会道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次临时股东大会,审查了公司提供 的与本次临时股东大会有关的文件,包括但不限于: (2024) 法意书第 338 号 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称公司）2024 年第五次临时 股东大会定于 2024 年 11 月 18 日 (星期一 ) 在杭州市上 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 4、风险提示： （1）若公司在实施回购股份期间，股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； （2）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购股份方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变 更等而无法实施的风险； 1 （3）本次回购股份的资金来源为自有/自筹资金，可能存在回购股份所需资 金未能及时到位，导致回购方案无法实施或者部分实施的风险； 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 拟以集中竞价交易方式回购公司部分发行的社会公众股份用于注销以减少注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），且不超过 人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不超过 1 ...