证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－017 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等 的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集主持，经全体董事表决形成如下 决议： 一、《2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 全 文 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2025 年 3 月 31 日《证券时报》《中国 证 券 报 》《 ...

一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第 五次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东大会 批准。 二、利润分配方案的基本情况 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配方案为：按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配 利润留存至下一年度。 2、公司 2024 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于取消召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开第六届董事会第二十次临时会议，原定于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，审议《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的提案》， 具体内容见公司于 2025 年 3 月 6 日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十一次临时会议，审议通 过了《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东大 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第二十一次临时会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件、专人送达等 形式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议 由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于豁免第六届董事会第二十一次临时会议通知期限的议案》 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知 时限的要求。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－015 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二五年三月十九日 1 二、《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 因本次股东大会审议的提 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证监会浙江监管局警示函 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日 收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的《关 于对西子清洁能源装备制造股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决 定》[2025]30号（以下简称"《警示函》"），现将具体情况公告如下： 一、《警示函》具体内容 西子清洁能源装备制造股份有限公司、王水福、侯晓东、廖海燕、王叶江、 濮卫锋： 我局在现场检查中发现西子清洁能源装备制造股份限公司存在以下问题： 一是公司 2022 年跨期确认收入，导致 2022 年和 2023 年年度报告信息披露 不准确；二是公司 2023 年未及时披露相关仲裁事项。 公司上述相关行为违反了《上市公司信息披露管理 ...

在西子洁能70周年之际，湖州工厂的投产，标志着西子洁能完成从传统装备制造商到 "绿色工业基础设 施服务商"的转型。"未来，我们不仅要做锅炉制造商，更要成为工业低碳发展的参与者。" 王水福表 示，企业将以70周年为起点，联合产业链伙伴共筑全球工业减碳生态。 （图片说明：中国工程建设焊接协会副会长刘景凤，公司供图） 3月12日，西子洁能(002534)在湖州国际OEM智造工厂举行西子洁能国际OEM智造工厂启动仪式暨西子 洁能70周年庆系列活动启动仪式。西子联合兼西子洁能董事长王水福、德清高新区党工委委员姜庆华、 宝山钢铁股份有限公司精密钢管厂厂长崔俊、中国工程建设焊接协会副会长刘景凤等领导莅临参加。瑞 士Kanadevia Inova中国区总经理、芬兰Valmet Technologies Oy全球质量经理、全球制造服务高级经理对 工厂启动表示衷心祝福，并表示期待未来与西子洁能在绿色能源方面展开战略合作。 会议上，浙江西子新能源有限公司总经理张灿建介绍了西子洁能国际OEM智造工厂布局，工厂占地 174.4亩，建筑面积约11.7万平方米，总投资10亿元人民币，年产值可达12亿元，年产能可达10万吨以 上。作为中国工 ...

证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 编号：2025-007 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | CPE 源峰基金投资副总裁：王奔 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 03 月 06 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 常务副总经理：刘慧明 | | 人员姓名 | | | | 董事会秘书：鲍瑾 | | | 投资者关系管理专员：孟雪瑶 | | | 1、 公司基本情况及主要业务介绍？ | | | 公司于 1955 年建厂，2002 年加入西子电梯集团，2011 年深交所挂牌上市， | | | 2022 年更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司。公司主要从事余热锅炉、 | | 投资者关系活 | 清洁环保能源发电装备等产品咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务， | | 动主要内容介 | 为客户提供环保设备和能源利用整体解决方案。 | | 绍 | 目前公司主要包 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易已经公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因杭州市余杭区"良渚新城有机更新"项目建设需要，余杭区人民政府良渚 街道办事处拟对西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"） 控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称"杭锅工锅"）座落于杭州市 良渚街道良运街 123 号、129 号的部分土地、房屋、附属物实施搬迁，合法占有 的土地面积总计 43,703.8 平方米，总计补偿补助金额为人民币 274,100,049 元。 本次交易尚待公司履行决策程序后签署正式协议，搬迁腾空交付并办理相 关注销及权证变更手续，存在一定的不确定性，敬请广大投资 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 3 月 5 日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 21 日（星期 五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2025 年 3 月 21 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－011 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第二十次临时会议通知于 2025 年 3 月 4 日以邮件、专人送达等形 式发出，会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公 司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于豁免第六届董事会第二十次临时会议通知期限的议案》 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知 时限的要求。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的议案》 三、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 3 月 21 日（星期五）召开公司 ...