证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－113 第六届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《关于选举董事会专门委员会召集人及成员的议案》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十九次临时会议通知于 2025 年 10 月 9 日以邮件、专人送达等形式发出，会议 于 2025 年 10 月 14 日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董 事长王克飞先生召集、主持，经全体董事表决形成如下决议： 一、《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》； 董事会同意选举公司董事长王克飞先生为代表公司执行事务的董事，担任法 定代表人。任期自本次董事会表决通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次 选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 表决结果：同意：9 ...

截至发稿，西子洁能市值为149亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中科院博导带队，中国固态电池技术又有重大突破！ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，西子洁能（SZ 002534，收盘价：17.8元）10月14日晚间发布公告称，公司第六届第二十 九次董事会临时会议于2025年10月14日以现场及通讯表决方式召开。会议审议了《关于选举代表公司执 行事务的董事的议案》等文件。 2025年1至6月份，西子洁能的营业收入构成为：锅炉及原动机制造业占比96.05%，贸易服务及其他占 比3.95%。 ...

西子洁能公告，2025年第三季度公司新增订单12.7亿元。截至2025年9月30日，公司在手订单合计58.84 亿元。本年累计新增订单40.54亿元。按产品分类，余热锅炉新增订单4.93亿元，清洁环保能源装备新增 订单1.46亿元，解决方案新增订单4.63亿元，备件及服务新增订单1.69亿元。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》和《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作3年以上； （二）具有财务、税收、法律、 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高西子清洁能源装备制造股份有限公司公司（以下简称"公司"） 规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,加大对年报信 息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）《西子清洁能源装 备制造股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及相关法律、法规规定,结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因, 导致公司年报信息披露发生重大差错，对公司造成 重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围:公司及子公司董事、高级管理人员、各子公司和分 公司负责人、公司各部门负责人、控股股东、实际控制人及参与年报制作、信 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国 人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、中国 人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企业信息披 露规定的事项。 第三条 本管理制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信息披 露管理制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第二章 信息披露事务管理制度的制定 第四条 公司董事会办公室为负责本公司信息披露的常设机构，为信息披露事务 管理部门。本管理制度由公司董事会办公室提交公司董事会审议通过后实施，并按 照交易商协会相关信息披露规则予以披露。 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者 的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括证券投资、衍生品投资、基金投资、期货 投资、房地产投资等以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的属于风 险投资的投资行为。 （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； （三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，加强董事会对 公司财务报告编制和披露的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会的有关规定及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，特制定本工作规程。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责 地开展工作，维护公司整体利益。 第二条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 第六条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的 沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形 1 （二）监督及评估外部审计工作、提议聘请或更换外部审计机构； （三）评估和监督公司的内部审计制度的建立及其实施； （四）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位 之间的关系； （五）审核公司年度的财 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投 资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）等法律法规及《西子清洁能源装备制造股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司及其他信息披露义务人。 第二章 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 突发事件处理制度 西子清洁能源装备制造股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为提高西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 保障生产经营安全和处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其 造成的损害，维护公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投 资者利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》 以及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《西子清洁能源装备制造股份有限公司信息披露管理制度》《西子清洁能源装备 制造股份有限公司投资者关系管理制度》，并结合本公司的实际情况，特制定本 制度。 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司、公司内各职能部门、分公司以及各全资、控股 子公司突然发生、严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧 急事件的处置。 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会对 公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要采取应急 处置措施 ...