信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重 大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 15 日（星 期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 2 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十五次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以邮件、专人送达等形式发出，会议 于 2025 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由 公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》； 二、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《信息披露管理制度》刊登在 2025 年 6 月 26 日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 和《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作3年以上； （二）具有财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识和经验； （三）具有良好的个人品质，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （四）经证券交易所专业培训和资格考试并取得合格证书。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保 信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重 大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； ...

浙商证券股份有限公司 关于 西子清洁能源装备制造股份有限公司 可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） | 债券代码 | 债券简称 | | --- | --- | | 127052.SZ | 西子转债 | 债券受托管理人 （注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年六月 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""受托管理人"）根据《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人 执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的西 子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"、"发行人"或"公 司"）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文 件约定要求进行编制。 浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《西子清洁 能源装备制造股份有限公司 2024 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的 ...

Company Overview - Founded in 1955, joined Xizi Elevator Group in 2002, listed on Shenzhen Stock Exchange in 2011, renamed to Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd. in 2022 [2][3] - Main business includes waste heat boilers, clean energy power generation equipment, and comprehensive solutions for energy utilization [2][3] Business Segments - Four main business areas: waste heat boilers, clean energy equipment, solutions, and spare parts & services [3] - Waste heat boilers include gas turbine waste heat boilers, dry quenching waste heat boilers, and others, serving high energy-consuming industries like power, steel, and cement [3] - Clean energy equipment includes waste incineration boilers, biomass boilers, and nuclear power equipment, targeting waste treatment plants and renewable energy projects [3] Future Market Directions - Focus on overseas markets to increase international market share and expand OEM opportunities [4] - Targeting the renewable energy market, particularly molten salt energy storage technology for various applications [4] - Spare parts and retrofit market driven by national policies for equipment upgrades and energy efficiency [4] Nuclear Power Development - Over 20 years of experience in the nuclear power sector with licenses for civil nuclear manufacturing [5][6] - Involved in supplying equipment for nuclear power plants and collaborating on fourth-generation nuclear projects [5][6] Market Value Management - Emphasis on market value management through operational efficiency, cash dividends, employee stock ownership plans, and transparent information disclosure [7] Collaboration with Hep Energy - Ongoing collaboration with Hep Energy in flexible coal-fired power transformation and energy storage technology [8] - Successful implementation of the first steam storage molten salt energy peak-shaving project in China [8] International Expansion - Focus on Southeast Asia, South America, and countries along the Belt and Road Initiative for overseas market development [9][10] - Increasing competitiveness of products in international markets, contributing significantly to company performance [10] Solar Thermal Projects - Early involvement in solar thermal power technology, participating in key demonstration projects [10] - The Qinghai Delingha 50MW project is notable for being the first commercial molten salt solar thermal power station in China [10] Data Center Market - Actively exploring opportunities in the domestic and international data center market [10] - Providing solutions for energy management and waste heat recovery in data centers [10]

Group 1: Company Overview - The company was established in 1955 and became part of the Xizi Elevator Group in 2002, listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2011, and renamed to Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd. in 2022 [2][3] - The main business includes the consulting, R&D, production, sales, installation, and engineering contracting of waste heat boilers and clean energy power generation equipment [2][3] Group 2: Business Segments - The company operates in four main business segments: waste heat boilers, clean energy equipment, solutions, and spare parts & services [3] - Waste heat boilers include products like gas turbine waste heat boilers and cement kiln waste heat boilers, serving high-energy-consuming industries such as power, steel, and building materials [3] Group 3: Future Market Directions - Focus on overseas markets to increase international market share and expand OEM markets [4] - Targeting the new energy market, leveraging molten salt storage technology for applications in solar thermal power, user-side energy storage, and zero-carbon parks [4] - Attention to spare parts and renovation markets due to government policies promoting equipment upgrades [4] Group 4: Order Status - In Q1 2025, the company secured new orders totaling CNY 1.57 billion, with waste heat boilers accounting for CNY 491 million, clean energy equipment for CNY 105 million, solutions for CNY 844 million, and spare parts & services for CNY 130 million [5] - As of March 31, 2025, the total orders on hand reached CNY 6.527 billion [5] Group 5: Overseas Market Development - The overseas market focus includes Southeast Asia, South America, and countries along the Belt and Road Initiative [6] - The company is increasing its overseas presence and enhancing product competitiveness in international markets [6] Group 6: Competitors - Major competitors in the overseas market include domestic companies such as Huaguang Huaneng and Hualu Heavy Industry, with the company holding a leading position in the waste heat boiler segment [7] Group 7: Nuclear Power Development - The company has over 20 years of experience in the nuclear power sector and holds manufacturing licenses for civil nuclear equipment [8] - Collaborations with Tsinghua University and China General Nuclear Power Group to explore clean heating and molten salt storage applications in nuclear power [8] Group 8: Flexibility Renovation Projects - The company is involved in a significant project for the Hebei Longshan 600MW thermal power unit, which utilizes molten salt storage technology for flexible peak-shaving [9][10] - The project aims to enhance load reduction and peak capacity, achieving a minimum load of 51 MW and a peak output increase of 47 MW [10] Group 9: Profit Margins - In 2024, the gross margins for various products were: waste heat boilers at 17.87%, clean energy equipment at 23.13%, solutions at 12.41%, and spare parts & services at 26.5% [10] - The company aims to improve order quality and gross margin levels while maintaining its market share in traditional boiler business [10]

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－062 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期于 2025 年 6 月 1 日届满， 根据 2024 年度公司层面业绩完成情况及持有人个人层面绩效考核情况，除 3 名 持有人因个人绩效考核未达标、19 名持有人因离职不符合解锁条件外，其他 191 名持有人对应锁定期的解锁条件均已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司《2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将相 关情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第一次临时会议和第六 届监事会第一次临时 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期于 2025 年 6 月 1 日届满， 根据 2024 年度公司层面业绩完成情况及持有人个人层面绩效考核情况，除 3 名 持有人因个人绩效考核未达标、19 名持有人因离职不符合解锁条件外，其他 191 名持有人对应锁定期的解锁条件均已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司《2023 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将相 关情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）公司于 2023 年 4 ...