| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日 关于聘任公司总经理的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》，公司董事会同意聘任刘慧明先生为公司总经理，任期至第六届董事会任期 届满之日止。刘慧明先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管 理能力，其任职资格已经第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查通过。 刘慧明先生担任公司总经理职务后，不再担任公司常务副总经理职务。其简历如 下： 刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年生，大学本科学历，热能与 动力工程专业高级工程师，杭州市高层次人才。2002 年 7 月毕业于哈尔滨工业 大学 ...

为保证公司董事会的规范运行，基于战略安排及经营管理的需要，公司董事 会同意选举董事王克飞先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满时止。 根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司董事会授 权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、 法人章变更等工商登记备案事项。 王克飞先生简历如下： 王克飞先生：中国国籍，无境外居留权，1981 年 5 月出生，信息技术正高级 工程师。2008 年 10 月获悉尼大学商学学士学位；2010 年 4 月，获悉尼大学商学 硕士学位。2009 年 12 月至 2010 年 7 月，任浙江省经济技术发展公司（浙江省 工业经济研究所）信息技术产业研究员；2011 年 1 月至 2018 年 6 月，任西子联 合首席信息官(CIO)；2018 年 7 月至今，任蒲惠智造科技股份有限公司董事长兼 总经理；2019 年 10 月至今，任浙江西子航空制造有限公司董事长；2021 年 1 月 至今，任西子电梯集团有限公司副董事长。王克飞先生未持有公司股份，系公司 实际控制人、董事长王水福先生直系亲属，与其他持有公司 5%以 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十四次临时会议于 2025 年 5 月 16 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由副董事长 张仁爀先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议： 一、《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 表决结果：王克飞 9 票 ； 会议选举王克飞先生为公司第六届董事会董事长。 详细内容见刊登在 2025 年 5 月 17 日《证券时报》《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 选举公司董事长暨变更法定代表人的 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 〔金道律师事务所 EJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月十六日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码: 310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址: www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年度股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会之 法律意见书 (2025) 法意书第 139 号 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东 大会定于 2025年 5 月 16 日在杭州市上城区大农港路 1216 号(同协路与大农港 路交叉口)公司会议室召开,浙江金道律师事务所(以下简称"本所")接受公 司的委托,指派本所律师出席会议,并根据 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－051 西子清洁能源装备制造股份有限公司 笔补偿款164,460,030元（总补偿款的60%），公司将按照《企业会计准则》等相关 规定进行相应的会计处理，具体会计处理及对公司业绩的影响以年度审计机构的 审计结果为准。 关于公司控股子公司收到搬迁补偿款的进展公告 公司将持续关注本次搬迁补偿事项的后续进展情况，并依照相关法律、法规 和制度的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次搬迁补偿事项概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司或西子洁能"）于2025 年3月28日召开公司第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司控股子 公司拟签订搬迁补偿协议的议案》，同意控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司 （以下简称"杭锅工锅"）座落于杭州市良渚街道良运街123号、129号的部分土 地、房屋、附属物实施搬迁，并与余杭区人民政府良渚街道办事处签订《搬迁及 补偿协议书》，本次搬迁合法占有的土地面积总计43,703.8平方 ...

二、本次搬迁补偿事项的进展 2025年5月14日，杭锅工锅收到余杭区人民政府良渚街道办事处支付的第一 笔补偿款164,460,030元（总补偿款的60%），公司将按照《企业会计准则》等相关 规定进行相应的会计处理，具体会计处理及对公司业绩的影响以年度审计机构的 审计结果为准。 公司将持续关注本次搬迁补偿事项的后续进展情况，并依照相关法律、法规 和制度的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司控股子公司收到搬迁补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次搬迁补偿事项概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司或西子洁能"）于2025 年3月28日召开公司第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司控股子 公司拟签订搬迁补偿协议的议案》，同意控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司 （以下简称"杭锅工锅"）座落于杭州市良渚街道良运街123号、129号的部分土 地、房屋、附属物实施搬迁，并与余杭区人民政府良渚街道办事处签订《搬迁及 补偿协议书》，本次搬迁合法占有的土地面积总 ...

一、回购公司股份方案简介 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次临时会议，于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议 案》，同意使用自有/自筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以 下简称"本次回购"）。本次回购的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十三次临时会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件、专人送达等形式发出，会议 于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由 公司董事长王水福先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于现金转让赫普能源环境科技股份有限公司 8.7805%股权的议案》 公司拟将持有的参股公司赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称"赫普 能源"）8.7805%股权转让给昇辉科技有限公司。公司转让 8.7805%股权的暂定价 格为 10,000.0003 万元。交易对手方拟以现 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于现金转让赫普能源环境科技股份有限公司 8.7805%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化公司整体投资结构，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称 "西子洁能"或"公司"）拟签署《昇辉科技有限公司支付现金购买资产协议》， 将持有的参股公司赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称"赫普能源"或"目 标公司"）8.7805%股权转让给昇辉科技有限公司。赫普能源同意向转让前全体股 东按持股比例分配现金红利 250,000,000 元。经双方协商，公司转让 8.7805%股 权的暂定价格为 100,000,003 元。本次交易暂定价以赫普能源最近一次股权转让 的估值价格、赫普能源的盈利情况/净资产规模为参考依据。赫普能源的最终交 易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告确定的评 估结果为 ...

股票代码：002534 股票简称：西子洁能 债券代码：127052 债券简称：西子转债 浙商证券股份有限公司 关于 西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事长发生变动 （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披 露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"、"发 行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内 容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 1 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 一、受托管理债券的基本情况 | 发行人 | 西子 ...