浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能 2024 年度募集 资金存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，杭州锅炉集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－032 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪 （一）议案适用对象： 酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关 于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 的议案》，公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 根据公司薪酬体系、2024年度完成的实际业绩情况及公司有关考核激励制度 等的规定，公司高级管理人员2024年度薪酬总额（含工资、奖金、福利等）情况 如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 报告期内从公司领取 的报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | | | | （税前） | | 王水福 | 董事长 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 拟注销全资子公司西子洁能（芜湖）新能源科技有限公司（以下简称"芜湖新 能源"）、西子（海宁）新能源有限公司（以下简称"海宁新能源"），并授权公司 管理层依法办理相关清算和注销事项。 统一社会信用代码：91340200MA2WKKYP45 法定代表人：寿海翔 注册资本：5,800 万元 注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路 1-9 号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销 事项在董事会审批权限范围内，本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、 本次注销全资子公司的基本情况 （一）公司名称：西子洁能（芜湖）新能 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议了公司《关于购买董监 高责任险的议案》，全体董事均回避表决。为进一步强化和完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内 更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买 责任保险。现将相关情况公告如下： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、董监高责任险具体方案： 1 1、投保人：西子清洁能源装备制造股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 10,000 万元人民币（具体以保险合同 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768 号）核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 111,000 万元，期限 6 年。实际发行可转换公司债 券 1,110 万张，每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 111,000 万元，扣除承 销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发 行费用合计（不含税）1,369.82 万元，实际募集资金净额为人民币 109,630.18 万 元（以下简称"募集资金"）。上述资金已于 2021 年 12 月 30 日到位，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天 健验〔2021〕807 号《验证报告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度使用募集资金人民币 131,500,159.54 元，累计 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月 28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值 业务的议案》，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司及子公司 拟根据生产经营计划开展套期保值业务，降低原材料价格波动风险，保障主营 业务稳健发展。公司及子公司拟利用自有资金开展热卷期货套期保值业务（只 在场内市场进行，不在场外市场进行）。现将相关情况公告如下： 定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业 务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款 项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间为2025年4月至 2026年3月。公司将利用自有资金进行套期 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行审 计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况和 监督情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事胡世华、独 立董事刘国健、董事罗世全，其中胡世华为审计委员会主任委员。2024 年 11 月 18 日，独立董事胡世华先生因工作调动离任，补选傅怀全先生为独立董事，后傅 怀全先生任审计委员会主任委员。 专业性外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的审 计从业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审 计工作。在审计工作中天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保 持了形式上和实质上 ...

关于开展热卷商品期货套期保值业务的 二、公司开展热卷期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值交易品种 公司拟开展的热卷期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的热 轧卷板期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 2、拟投入金额及业务期间 可行性分析报告 一、公司开展热卷期货套期保值业务的必要性 热轧钢板等钢材是公司生产产品的重要原材料之一，公司 2025 年生产所需 要的结构件和受压件钢材用量预计在 20 万吨左右，所需采购成本约 16 亿元左 右。钢材属于大宗商品，价格受宏观环境、供需关系等多方面影响，每年都有较 大幅度的波动。而钢材的价格波动，对公司原材料采购成本及库存价值均有较大 的影响。 近年来，公司积极把握钢材价格的季节性走势，通过选择合理的采购时点， 有效控制了原材料采购成本。但在公司钢材需求达到一定规模的情况下，有必要 进一步采取措施，积极降低钢材价格大幅波动带来的风险，保证日常生产的平稳、 有序进行。 为此，公司拟开展热卷期货套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能， 保证产品成本的相对稳定，降低钢材价格波动对公司正常经营的影响。 2500 3000 3500 4000 4500 5 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号西子清洁能源装备制造股 份有限公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合 《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席李俊先生召集和 主持，经监事审议、表决，形成如下决议： 一、《2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－018 债券代码：127052 债券简称：西子转债 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 《2024 年度监事会工作报告》刊登在 2025 年 3 月 31 日公司指定信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－017 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等 的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集主持，经全体董事表决形成如下 决议： 一、《2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 全 文 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2025 年 3 月 31 日《证券时报》《中国 证 券 报 》《 ...