证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－024 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形 象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富 经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计 工 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年三月三十一日 1 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审[2025] 1505 号 | | 注册会计师姓名 | 闾力华、张春洋 | 审计报告正文 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了西子洁能公司 2024 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行审 计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况和 监督情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事胡世华、独 立董事刘国健、董事罗世全，其中胡世华为审计委员会主任委员。2024 年 11 月 18 日，独立董事胡世华先生因工作调动离任，补选傅怀全先生为独立董事，后傅 怀全先生任审计委员会主任委员。 专业性外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的审 计从业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司委托的审 计工作。在审计工作中天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保 持了形式上和实质上 ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能 2024 年度募集 资金存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，杭州锅炉集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月 28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值 业务的议案》，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司及子公司 拟根据生产经营计划开展套期保值业务，降低原材料价格波动风险，保障主营 业务稳健发展。公司及子公司拟利用自有资金开展热卷期货套期保值业务（只 在场内市场进行，不在场外市场进行）。现将相关情况公告如下： 定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业 务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款 项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间为2025年4月至 2026年3月。公司将利用自有资金进行套期 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 投资概况 5、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易。 6、资金来源：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自 有资金进行委托理财，资金来源合法合规。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的 议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置 资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过 10 亿元人民币的 闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体 实施，具体情况如下 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 经核查独立董事傅怀全、刘国健、宋明顺、胡世华（已离任）的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事傅怀全、刘国健、宋明顺、胡世华 （已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议了公司《关于购买董监 高责任险的议案》，全体董事均回避表决。为进一步强化和完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内 更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买 责任保险。现将相关情况公告如下： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、董监高责任险具体方案： 1 1、投保人：西子清洁能源装备制造股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 10,000 万元人民币（具体以保险合同 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年3月28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的金融 衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，公司及子公司拟开展总额不超过1 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交 易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或 上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单 日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交易场所为与公司不存在 关联关系的境内金融机构。 2024 年度，公司开展的远期外汇交易合约量为 1500 万美元，其中远期购 汇合约量 428 万美元，远期结汇合约量 1072 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号西子清洁能源装备制造股 份有限公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合 《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席李俊先生召集和 主持，经监事审议、表决，形成如下决议： 一、《2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－018 债券代码：127052 债券简称：西子转债 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 《2024 年度监事会工作报告》刊登在 2025 年 3 月 31 日公司指定信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo ...