证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－031 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、股权转让概况 （一）交易背景 资子公司浙江国新以自有资金人民币 1500 万元增资德海艾科，增资后持有德海 艾科 15%股权，对应德海艾科注册资本 98.2248 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司的公告》（编号： 德海艾科于 2022 年和 2023 年分别进行了融资，浙江国新未追加投资。截至 目前，德海艾科注册资本为人民币 740.5836 万元，浙江国新持有 98.2248 万元注 册资本，占其 13.2632%股权。 德海艾科 2024 年营业收入未完成业绩承诺，触发上述回购条款。为降低对 外投资风险，浙江国新决定对其所持有全部德海艾科股权行使回购权，并于 2025 年 1 月 15 日对王宇、熊仁海发出正式的回购通知。受让方于 2 月 25 日提出将履 行回购义务。 经友好协 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－020 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 利润分配方案为：按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金 股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配 利润留存至下一年度。 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第 五次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东大会 批准。 二、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 439,787,631.55 元 ， 母 公 司 2024 年 度 实 现 净 利 润 盈余公积金 35,356,934.66 元后，加上年初未分配利润 1,252,173,239.89 元，减去 回购专用证券账户上 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－017 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等 的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集主持，经全体董事表决形成如下 决议： 一、《2024 年年度报告及摘要》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 《2024 年度独立董事述职报告》 刊 登 在 2025 年 3 月 31 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上。 三、《 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于对杭州德海艾科能源科技有限公司行使回购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司（以下简称"浙江国新"或"转 让方"）于2021年8月30日与杭州德海艾科能源科技有限公司（以下简称"德 海艾科"或"标的公司"）及其原股东签署《股东间协议》，约定浙江国新以 1,500万元自有资金对德海艾科进行增资，增资后浙江国新持有德海艾科15% 股权，对应德海艾科注册资本98.2248万元。 德海艾科实控人王宇及其一致行动人熊仁海在该《股东间协议》中承诺：1、 标的公司2024年财务口径营业收入不低于6,000万元（包括2024年度已在执行 的订单但尚未确认收入的部分）；2、自协议签署之日起3年内以标的公司名 义申请成功的新增发明专利累计不少于3项；3、增资款到标的公司账户之日 起60 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1507 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子 洁能公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的西子洁能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供西子洁能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为西子洁能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解西子洁能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

天健审〔2025〕1509 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西子洁能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为西子洁能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 西子洁能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕1506 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，西子洁能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西子 洁能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

我们审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…… ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2022〕71 号）同意，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡世华先生：中国国籍，无境外居留权，1971年生，汉族。1992年12月毕业 于西南财经大学会计专业；2010年10月毕业于香港中文大学高级财会人员专业会 计学专业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册评估师、国际内 部审计师、高级会计师。2008年9月至2012年9月在杭州锅炉集团股份有限公司任 ...