西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 （2024-11-05） 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 1 编号：2024-016 | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次临时会议，于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议 案》，同意使用自有/自筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以 下简称"本次回购"）。本次回购的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 26 日在 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－080 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购公司股份方案简介 三、对公司的影响 公司上述回购股份的资金来源为使用股票回购贷款或公司自有资金。《合作 协议》的签署并获得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持。公司将根 据资金规划在股东大会审议通过的资金来源范围内确定本次回购资金具体来源。 并根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施 本次回购计划，严格遵守贷款资金"专款专用，封闭运行"的原则，严格按照相 关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。本次股票回购专项贷 款额度 1 亿元不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次临时会议 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 1、 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2：00，会期半天； 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星 期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__傅怀全__作为西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会提 名为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

第六届董事会第十七次临时会议决议公告 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－076 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 公司定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大 会。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召 开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十七次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件、专人送达等 形式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 2 因公司上述回购注销股份事项将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，可 凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或为该等债权提供相应担保。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销与注销将按法定程序继续实 施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。申报具 体方式如下： 1、申报时间：2024 年 10 月 29 日起 45 日内，工作日上午 8:00-11:30，下 午 13:00- 17:00。 2、申报地点及申报材料送达地点浙江省杭州市上城区丁兰街道大农港路 1216 号西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，联系人：潘佳熙，电 话：0571-85387519， ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司提名人声明与承诺 提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会现就提名 傅怀全 为西子清洁能 源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－077 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事的辞职情况 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 董事会于近日收到公司独立董事胡世华先生提交的书面辞职报告。胡世华先生因 工作变动原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司 第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职 务。 截至本公告披露日，胡世华先生未持有公司股份。胡世华先生的辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，胡世华 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的具备会计专业背景的独立董事 后方能生效。在此之前，胡世华先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会 相关职责。 胡世华先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,891,628,925.77, an increase of 0.84% year-over-year, while year-to-date revenue decreased by 12.72% to ¥4,879,586,469.76[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥81,254,273.93, a significant increase of 145.12% year-over-year, with year-to-date net profit rising by 577.67% to ¥423,438,131.88[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥75,387,984.39, up 634.36% year-over-year, and year-to-date it increased by 1,650.50% to ¥168,962,841.30[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 4,879,586,469.76, a decrease of 12.7% compared to CNY 5,590,783,730.24 in the same period last year[15] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 514,704,711.52, significantly up from CNY 119,070,605.52 in Q3 2023, reflecting a strong recovery[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 423,438,131.88, compared to CNY 62,484,575.43 in the previous year, marking a substantial increase[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 is approximately CNY 466.98 million, a significant increase from CNY 107.87 million in the same period last year[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.57, compared to CNY 0.09 in Q3 2023, indicating a substantial improvement[18] Financial Position - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.97%, compared to 1.11% in the same period last year, while total assets decreased by 3.86% to ¥15,337,548,167.93[3] - The company reported a significant decrease in short-term borrowings by 59.38% to ¥221,536,345.78, attributed to repayments made during the period[6] - The company’s total liabilities decreased, with a notable reduction in current liabilities, reflecting improved financial management strategies[6] - Total liabilities decreased to CNY 10,672,196,962.48 from CNY 11,600,694,786.18, indicating improved financial stability[14] - The company's total assets amounted to CNY 15,337,548,167.93, down from CNY 15,952,806,573.23, reflecting a strategic focus on asset management[14] - The company’s total liabilities and equity structure will be closely monitored as part of its financial strategy moving forward[10] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥151,301,900.04, a 171.47% increase compared to the same period last year[7] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥911,358,462.84, a decline of 425.31% year-over-year, mainly due to loan repayments[7] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 3,840,666,036.93 to RMB 3,072,402,262.40, a decline of approximately 20%[11] - Cash inflows from operating activities for the current period amount to CNY 4.65 billion, down from CNY 4.84 billion in the previous year[19] - Cash outflows from operating activities decreased to CNY 4.50 billion from CNY 5.06 billion, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 151.30 million, a turnaround from a negative CNY 211.71 million last year[20] - Cash inflows from investment activities increased to CNY 261.44 million, compared to CNY 167.83 million in the previous year, while cash outflows decreased significantly to CNY 165.64 million from CNY 555.24 million[20] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 is negative CNY 911.36 million, a decline from a positive CNY 280.15 million in the same period last year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 2.86 billion, down from CNY 3.18 billion at the end of Q3 2023[21] Shareholder Information and Corporate Actions - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,466, with the largest shareholder, Xizi Elevator Group Co., Ltd., holding 39.01% of shares[8] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million, at a price not exceeding RMB 14.5 per share[10] - The company’s major shareholders include Jinrun (Hong Kong) Co., Ltd. with 21.89% and Hangzhou Industrial Investment Group Co., Ltd. with 13.59%[8] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 283,753,566.58 from CNY 237,668,640.64, highlighting the company's commitment to innovation[16] - The company has a plan for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[10] - The company plans to continue expanding its renewable energy technology projects, which are expected to drive future growth and profitability[6] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from RMB 1,837,757,547.74 to RMB 2,256,300,114.00, representing a growth of about 23%[11] - Inventory increased slightly from RMB 1,398,802,051.07 to RMB 1,418,405,667.09, indicating a growth of approximately 1%[12]