西子清洁能源装备制造股份有限公司 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 关联交易决策制度 第一章 前言 第一条 本制度的制定目的在于完善西子清洁能源装备制造股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商务活动的公 允、合理，维护公司及中小股东的合法权益。 第二条 本制度系依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》以及《西子清洁能 源装备制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定制定。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实 际 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》和《西子清 洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票及其衍生品种的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用 ...

未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性， 以保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、公司控股股东、实际控制人，公司各 职能部门、分公司、控股子公司以及能够对其实施重大影响的参股公司，公司董 事、高级管理人员以及可以接触、获取公司内幕信息的外部单位和人员。 第三条 公司内幕信息登记管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由董事长或证券事 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 信息披露管理制度 （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重 大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）应予披露的交易和关联交易事项有关的信息； 1 （七）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《规 范运作指引》和深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他相关规定的其他应披 露事项的相关信息。 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范西子清洁能源装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》和《西子清洁能源装备制 造股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第八条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第九条 公司依据法律法规的要求应当报送的，对外报送的部门及有关人员 需要将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。 第十条 公司对外报送信息的有关部门和人员应将报送的相关信息作为内幕 信息，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并填写《内幕信息知情 人登记表》，报公司董事会办公室备案。 第十一条 外部信息使用人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大 信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司 证券。 第一条 为加强西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《西子清洁能源装备制造股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）《西子清洁能源装备制造股份 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于修订及制定公司部分管理制度的公告 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－115 序号 制度名称 文本情况 是否提交股东会 审议 1 《董事和高级管理人员持有及买卖本公司 股票的专项管理制度》 修订 否 2 《董事会秘书工作制度》 修订 否 3 《关联交易决策制度》 修订 否 4 《信息披露管理制度》 修订 否 5 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否 6 《银行间债券市场债务融资工具信息披露 管理制度》 修订 否 7 《重大信息内部报告制度》 修订 否 8 《上市公司与大股东定期沟通制度》 修订 否 9 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否 10 《风险投资管理制度》 修订 否 11 《市值管理制度》 修订 否 一、公司本次修订及制定的部分治理制度 | 12 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 | | 14 | 《突发事件处理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 投资者调研接待工作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范西子清洁能源装备制 造股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外 界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和价值认同的工作。 第二章 目的和原则 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，增进资本市场对 公司的了解和价值认同。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在接待活动中，应严格遵循公平、 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－112 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 2:00 网络投票时间：2025年10月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9：15 至下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：董事长王克飞先生 1 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 ZHEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年十月十四日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码:310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址: www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 (2025) 法意书第 367 号 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临 时股东大会定于 2025年 10月 14 日在杭州市上城区大农港路 1216 号公司会议 室召开,浙江金道律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派本所 ...