| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 一、《2025 年第一季度报告》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025 年 第一季度报告》。 二、《关于增补王克飞先生为公司董事的议案》； 因王水福先生辞任，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，根据公司 董事会提名，现拟增补王克飞先生为公司董事。王克飞先生担任公司董事不会导 致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之 一。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 本次增补公司董事事项尚需提交股东大会审议。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 重要内容提示： 2025 年第一季度报告 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 | -1,231,152.56 | | | 的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关 ...

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中现有独立 董事 3 名。刘国健先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分 之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定， 刘国健先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在 新任独立董事就任前，刘国健先生仍将继续履行公司独立董事及其在各专门委员 会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，刘国健先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规 定应履行而未履行的承诺。刘国健先生在担任公司独立董事期间，公正独立、勤 勉尽责，充分发挥自身专业能力，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作 用。公司及董事会对刘国健先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 1 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司独立董事 ...

展望未来，公司将坚持"国际化、新能源、新服务"三大战略，海外市场积极推进服务与运营模式创新升 级，从单一设备出口转向"设备+工程+运维"一体化服务；新能源市场依托熔盐储能核心技术拓展更多 能源利用场景及示范项目落地；备件改造市场持续深挖市场潜力，推动存量资产价值释放，为公司发展 注入强劲动力。公司也将从市场拓展、创新合作、精益制造、全面数字化转型等维度全面推进公司可持 续、健康发展。 截至2025年4月18日收盘，西子洁能（002534）报收于11.38元，较上周的11.26元上涨1.07%。本周，西 子洁能4月15日盘中最高价报11.54元。4月16日盘中最低价报11.0元。西子洁能当前最新总市值84.12亿 元，在其他电源设备板块市值排名13/28，在两市A股市值排名1740/5146。 本周关注点 业绩披露要点 2024年公司实现营业收入64.37亿元，较上年同期下降20.33%；实现归母净利润4.4亿元，较上年增长 705.74%；扣非后归母净利润1.44亿元，较上年同期增长1,436.69%。2025年第一季度，公司实现新增订 单15.7亿元，同比增长16.8%。 机构调研要点 2024年，受益于订 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 （2025-04-15） 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 编号：2025-009 | 投 资 者 关 系 活 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ☑ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参 与 单 位 名 称 | 通过同花顺路演平台网络远程参与公司 2024 年度业绩说明会的广大投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 04 月 15 日 | | 地点 | 同花顺路演平台 | | 上 市 公 司 接 待 | 董事长：王水福； | | 人员姓名 | 常务副总经理：刘慧明； | | | 独立董事：傅怀全； | | | 财务负责人：胡世华； | | | 董事会秘书：鲍瑾； | | | 公司在2024年年度业绩说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问 | | | 题及答复整理如下: | | 投 资 者 关 系 活 | | | 动 主 要 内 容 介 | 1、公司2024年归母净利润大幅增长705. ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一季度 订单数据如下： | 按产品分类 | 2025年第一季度新增 | | 本年累计新增订单 | 截至2025年3月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 订单 | | | 在手订单 | | 余热锅炉 | | 49,105 | 49,105 | 209,242 | | 清洁环保能源装备 | | 10,486 | 10,486 | 124,849 | | 解决方案 | | 84,409 | 84,409 | 288,862 | | 备件及服务 | | 12,978 | 12,978 | 29,784 | | 合计 | | 156,978 | 156,978 | 652,737 | 一、2025年第一季度订单情况 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2025 年第一季度订单数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 15 日（星期二） 下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行 2024 年度网上业绩说明会，投资者可通过以下方式参与，具体方式如下： 时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00-17:00； 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－037 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动 交流。 2、出席本次说明会的人员有： 公司董事长王水福、常务副总经理（代行总经理职责）刘慧明、独立董事傅 怀全、财务负责人胡世华、董事会秘书鲍瑾。 3、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 1 （路演直播间二维码） 投资者可于 2025 年 4 月 14 日 （ ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 （2025-04-07） 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 编号：2025-008 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 线上交流会 | | 参与单位名称 | 德邦证券研究员：金晓溪、宋康泰； | | 及人员姓名 | 泰信基金研究员：曲奕丞； | | | 民生加银研究员：李由； | | | 光大保德信研究员：尚凌楠； | | | 华泰自营投资经理：詹寿明； | | | 西部利得研究员：毛振强； | | 时间 | 2025 年 04 月 07 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：鲍瑾 | | 人员姓名 | 投资者关系管理专员：孟雪瑶 | | | 1、 公司基本情况及主要业务介绍？ | | 投资者关系活 | 公司于 1955 年建厂，2002 年加入西子电梯集团，2011 年深交所挂牌上市， | | 动主要内容介 | 2022 年更名为西 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次临时会议，于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议 案》，同意使用自有/自筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以 下简称"本次回购"）。本次回购的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1270 ...

| | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示："西子转债"（债券代码：127052）转股期为 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 23 日，目前转股价格为 11.20 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西子清洁能源装备制造股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 的核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 11.10 亿元。 5、公司2023 ...