飞龙汽车部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理和财务负责人（财务总监）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计或财务管理相 关专业经验的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 10 月 13 日以专人传递、电子邮件 方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持， 会议应出席董事 9 名，5 名董事现场出席了会议，董事赵书峰及独立董事孙玉福、 方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监 事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-101 2023年前三季度，公司实现营业收入30.65亿元，同比增长26.68%，实现归 属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长286.49%。 2、审议通过《 ...

第二章 人员组成 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《飞 龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选及后备人 选、选择标准和程序提出建议。 飞龙汽车部件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 第六条 提名委员 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临 时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有 限公司（以下简称"飞龙芜湖"）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称"飞 龙郑州"）使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-100 | 飞龙郑州 | 浙商银行郑 | 协定存款 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-098 飞龙汽车部件股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 | | | | 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 | 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日 | | --- | --- | | 日经中国证券监督管理委员会证监发 | 经中国证券监督管理委员会证监发行字 | | 行字（2010）1838 号文核准，首次向 | （2010）1838 号文核准，首次向社会公 | | 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 | 众发行人民币普通股 24,000,000 股，于 | | 24,000,000 股，于 2011 年 1 月 11 日 | 2011 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上 | | 在深圳证券交易所上市。 | 市。 | | 2015 年 4 月 29 日经中国证券监 | 2015 年4月29日经中国证券监督管 | | 督管理委员会证监许可（2015）731 号 | 理委员会证监许可（2015） ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 根据《飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》，本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目。具体情况如下： 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"，"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"，"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对飞龙股份使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号）同意注册，公司向特定对象 发行人 ...

飞龙汽车部件股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董事会第四 次（临时）会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如 下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 经审议，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换先期投入事项，有 利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营和发展需要；本 次资金置换事项未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。本次资金置换事项 业经会计师事务所专项审核，且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未 超过 6 个月，相关内容及审批决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-095 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议通 过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金合计 134,441,257.26 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超 过 6 个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资 金投资计划的正常进行。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况 为保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金实际到位前，根据募集资 金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。 截至 2023 年 10 月 9 ...

中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"，"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"，"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对飞龙股份使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下 同），发行价格为 10.53 元/股，募集资金总额为本次发行的募集资金总额为人民 币 779,9 ...