证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-094 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次（临时） 会议于 2023 年 10 月 17 日上午 10:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2023 年 10 月 10 日以专人传递、 电子邮件方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙 锋主持，会议应出席董事 9 名，6 名董事现场出席了会议，独立董事孙玉福、方 拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议通过如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 投票 ...

公司将暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易，不存在 变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-096 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议 通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的议案》。为提高 公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常 经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时 闲置募集资金和不超过 1.1 亿元的闲置自有资金（含本数）进 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-099 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次（临 时）会议通知于 2023 年 10 月 10 日以专人传递、电子邮件等方式送达，会议于 2023 年 10 月 17 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，3 名监事现场出席了会议，会议有效表决票为 3 票。会议由摆向荣主持， 本公司监事王宇、李永泉出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经审核，监事 ...

自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"，"保荐机构"）作为飞龙 汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"，"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对飞龙股份以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 根据《飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》，本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净 额将用于以下项目。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号）同意注册 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0015564 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 10 月 9 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告 1-2 二、 飞龙汽车部件股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的专项说明 1-3 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称飞龙股份） 编制的截止2023年10月9日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》的有关规定编制专项说明是飞龙股份董事会的责任。这 种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专 项说明编制相关的内部控制， ...

飞龙汽车部件股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 公司党委组织 34 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第十章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 39 | | ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-097 飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议 通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种 下同），发行价格为 10.53 元/股，募集资金总额为本次发行的募集资金总额为人 民币 779,999,999.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,255,485.24 元，募集资金净额为人民币 768,744,513.98 元。 上述募集资金已全部到 ...

未来十八个月内不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 今日收到公司控股股东 河南省宛西控股股份有限公司（以下简称"宛西控股"）、 实际控制人孙耀忠先 生的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下： 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-093 飞龙汽车部件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披 露义务。 一、 承诺主体及持股情况 截至本公告日，上述承诺主体持有公司股份情况如下： 注：1、宛西控股所持的 186,097,555 股包含已参与转融通证券出借业务的 500 万股。 2、宛西控股、孙耀忠自愿承诺本次向特定对象发行股票事项认购的股票及原持有的股 票自本公告日起未来 18 个月内不通过二级市场减持。 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护投资者权 益和资本市场的稳定，公司控股股东宛西控股、实际控制人孙耀忠自愿承诺：自 承诺函签署之日起十八个 ...

证券简称：飞龙股份 证券代码：002536 上市地点：深交所 飞龙汽车部件股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二三年九月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 全体董事签名： | _______________ | _______________ | _______________ | | --- | --- | --- | | 孙锋 | 孙耀忠 | 李明黎 | | _______________ | _______________ | _______________ | | 刘红玉 | 李江 | 赵书峰 | | _______________ | _______________ | _______________ | | 孙玉福 | 方拥军 | 侯向阳 | | 全体监事签名： | | | | _______________ | _______________ | _______________ ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2023-091 飞龙汽车部件股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告 控股股东河南省宛西控股股份有限公司及孙耀忠保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的原因为公司实施向特定对象发行 A 股股票，控股股东河 南省宛西控股股份有限公司及其一致行动人孙耀忠股份有所增持，但因为公司总 股本增加，从而导致股东所持有的公司股份被动稀释，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司经营及治理结构产生影响。 经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号）同意，飞龙汽车部件股份有 限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）已成功向 13 名发行对象发行 74,074,074 股 A 股股票（以下简称"本次发行"）。 本次向特定对象发行新增股份预计于 ...