安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-31 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏朱宝，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为安徽省司尔特肥业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-34 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会现就提名魏朱宝为安徽省 司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-36 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会现就提名沙风为安徽省司 尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ...

司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-28 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于修订《公司章程》和制定、修订内部治理制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定和修订内部治理制度的议案》。具体内容公告如下： 一、修订《公司章程》的总体情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定， 结合公司第六届董事会、监事会即将届满的实际情况，为进一步完善公司治理 结构，维护公司及股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行相应修订， 《公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-32 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱克亮，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为安徽省司尔特肥业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将 于 2025 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举成立第七届董事会。根 据经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过并提请股东大会审议的 拟修订之《公司章程》，公司第七届董事会将由 9 名董事构成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。 2025 年 9 月 9 日公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立 董事的议案》，公司董事会提名袁其荣先生、袁鹏先生、胡蓁女士、徐俊先生、 左声兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名魏朱宝先生、朱克亮先 生、沙风先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中魏朱宝先生为会计专业 人士（上述候选人简历详见附件），以上董事候选人将提交股东大会采用累积投 票制选举。第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 截止本公告披露日，魏朱宝先生、朱克亮先 ...

董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会提名委员会议 事规则》的有关规定，我们作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会成员，对第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事） 候选人袁其荣先生、袁鹏先生、胡蓁女士、徐俊先生、左声兵先生和独立董事候 选人魏朱宝先生、朱克亮先生、沙风先生的个人履历等相关资料进行了认真审阅， 发表审查意见如下： 一、公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、经审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未 发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在 重大失 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-35 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会现就提名朱克亮为安徽省 司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-30 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次（临时）会议于 2025 年 9 月 9 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 25 日（星 期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间：2025 年 9 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 25 日交易时间，即上 9 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-27 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届 监事会第十七次（临时）会议于 2025 年 8 月 29 日以书面方式发出通知,并于 2025 年 9 月 9 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决 议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证 券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，结合公 ...