安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专 项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下简称"公司"）公司 2023 年度财务报告出具了审计报告（报告编号：大华审 字[2024]0011004073 号），该审计报告为保留意见的审计报告。公司董事会就 上述事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务所 出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书 面审核意见： 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的 专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监 事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的财务审 计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护 公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-4 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达及电子邮件方式 送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列 席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下 决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特肥业股份 有限公司 2023 年年度报告全文》之"第三节 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004073 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽省司尔特肥业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 公司章程修订对照表 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》》以及《深圳证券 交股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了 | 原公司章程条款 | | | 修改后的公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 股东持股比例为： | | | 第二十条 股东持股比例为： | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持股比例 股东名称 持股数量（股） | | | （股） | | | （%） | | | 无限售流 97.70 通股 | 833,958,488 | | 无限售流通 853,555,763 | 100.00 | | | | | 股 | | | 限售流通股 2.30 | 19,597,275 | | 合计 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会议事规则 (2024年4月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会 决策的科学性，切实行使董事会的职权，维护公司利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《安徽省司尔 特肥业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第四条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责维 护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）除经《公司章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同 公司订立合同或者进行交易； （三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （四）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益 的活动； （五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于向公安机关报案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）发现，公司 审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。在黄席利等拒不配合公司调查 并提出辞职后，公司先后向宣城市公安局经济犯罪侦查支队、宁国市公安局经 济犯罪侦查大队报案。2024 年 1 月 17 日，公司收到宁国市公安局出具的《受 案回执》，案件已受理，受案登记表文号为宁公（经）受案字〔2024〕155 号。 因本次报案案件尚未正式立案，公司目前无法判断案件对本期利润或期后 利润等的影响。公司将全力配合公安机关的侦查工作，维护公司和全体股东利 益，并将根据案件的进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二四年一月十八日 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-2 1 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 特此公告。 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二四年一月九日 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月6 日收到公司副总经理方君女士提交的书面辞职报告，方君女士原定任期为三 年，至公司第六届董事会任期届满为止，现因个人家庭原因申请辞去公司副总 经理职务，方君女士辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，方君女士的辞职不会对公司的 生产运营产生影响。其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，方君女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-1 安徽省司尔特肥业股份有限公司 ...

二、备查文件 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、主要内容 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司安徽 司尔特化肥科技有限公司（以下简称"化肥科技"）于近日从全国高新技术企业 认定管理工作领导小组办公室发布的《对安徽省认定机构 2023 年认定报备的第 二批高新技术企业进行备案的公告》获悉，化肥科技被列入安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单，被认定为高新技术企业，证书编号： GR202334005440，发证日期：2023 年 11 月 30 日。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 优惠政策，化肥科技在通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年、2024 年、 2025 年）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 化肥科技获得该事项认定是对公司在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓 励，有助于公司进一步规范经营、科学化管理，提高公司抗风险能力、整体创新 能力和综合竞争力。 安徽省司尔特肥业 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-39 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,316,913,343.76 | 110.58% | 3,034,951,872.96 | -16.0 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 一、主要财务数据 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-39 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,316,913,343.76 | 110.58% | 3,034,951,872.96 | -16.0 ...