安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方三"）、公司 全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司（以下简称"鑫宏健康公司"或 "甲方二"）、鑫宏健康公司全资子公司宣城华信健康体检门诊部有限公司（以 下简称"华信体检公司"或"甲方二"）（甲方一、甲方二、甲方三统称甲方） 与宣城市骨科医院有限公司（以下简称"骨科医院"或"乙方"）、骨科医院实 际控制人方万鹏（以下简称"丙方一"）、骨科医院股东金平辉（以下简称"丙 方二"）（丙方一、丙方二统称丙方）及骨科医院控股股东宣城东晨健康产业管 理有限公司（以下简称"东晨健康公司"或"丁方"）拟签订《关于宣城华信健 康体检门诊部有限公司之委托管理协议》（以下简称"《委托管理协议》"）， 公司拟将全资孙公司华信体检公司的经营权、管理权委托给骨科医院行使，委托 管理期限自 2023 年 10 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止，委托管理费用为 300 万元/年。 同时公司、鑫宏健康公司分别与华信体检公司签订资产租赁协议，鑫宏健康 公司将其所有的 GE 心脏彩超、16 排 CT ...

关于签订委托管理协议事项的事前认可及独立意见 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 独立董事：罗忆松 吴玉光 朱克亮 二〇二三年九月二十八日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》相关法律法规和《公司章程》的有关规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司签订委托管理协议交易行为进行了 调查和了解，基于独立判断的立场，发表独立董事意见如下： 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事 上述交易事项在提交董事会审议时，经过我们事前认可。本次交易有利于公司 进一步聚焦主营业务，整合和优化资源配置，帮助公司提升盈利能力、降低经营风 险，符合公司长远规划，符合公司和全体股东的利益。本次交易价格由公司与交易 对方在公平、自愿的原则下协商确定，定价合理，不存在损害公司及其全体股东、 特别是中小股东利益的情形。本次交易事项的决策程序符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》 的有关规定，决策程序合法合规。因此，我们一致同意此项议 案。 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-37 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次（临时）会议于 2023 年 9 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 23 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次 会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 审议通过《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》 同意公司签订《关于宣城华信健康体检门诊部有限公司之委托管理协议》， 将全资孙公司宣城华信健康体检门诊部有限公司的经营权、管理权委托给宣城市 骨科医院有限公司行使，委托管理期限自 2023 年 10 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止，委托管理费用为 300 万元/年。 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 内容详见 20 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 截至本公告披露日，文继兵先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 特此公告。 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十日 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年9月19 日收到公司副总经理文继兵先生提交的书面辞职报告，文继兵先生因个人原因申 请辞去公司副总经理职务及其在公司各分公司、子公司担任的全部职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，文继兵先生的辞职不会影响公司 经营正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对文继兵先生 在任职期间做出的工作表示感谢！ 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-36 ...

鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的 成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下： （1）战略委员会 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-35 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次（临时）会议于 2023 年 9 月 6 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1 号会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 6 日 2023 年第二次股东 大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长 朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、 召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 审议通过《关于变更第六届董事会专门委员会成员的议案》 主任委员：吴玉光（独立董事 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00252号 致：安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-34 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号） 文件精神，本次股东大会部 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,718,038,529.20, a decrease of 42.57% compared to ¥2,991,282,862.69 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥146,316,332.09, down 70.21% from ¥491,120,896.57 year-on-year[27]. - The net cash flow from operating activities was -¥193,558,505.99, a decline of 146.50% compared to ¥416,213,791.07 in the previous year[27]. - Basic earnings per share decreased by 70.69% to ¥0.17 from ¥0.58 in the same period last year[27]. - The company achieved total revenue of 1.718 billion yuan in the first half of 2023, a decrease of 42.57% compared to the same period last year[55]. - The company's net profit attributable to shareholders was 146 million yuan, down 70.21% year-on-year[55]. - The company's cash flow from operating activities was -194 million yuan, a decline of 146.50% compared to the previous year[55]. - The company reported a net cash increase of -¥400,848,241.99, a drastic decline of 1,189.19% from -¥31,093,134.32 in the same period last year, influenced by changes in operating, investing, and financing activities[65]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,646,680,384.77, down 10.37% from ¥7,415,707,287.17 at the end of the previous year[27]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥5,272,633,238.76, a slight decrease of 0.64% from ¥5,306,729,877.00 at the end of the previous year[27]. - Cash and cash equivalents decreased to 621,313,103.20, representing 9.35% of total assets, down by 5.37% due to reduced operating cash flow[73]. - Accounts receivable increased to 101,556,523.22, accounting for 1.53% of total assets, up by 0.67% due to increased receivables from the sale of phosphate ore[73]. - Inventory rose to 1,153,098,704.36, making up 17.35% of total assets, an increase of 5.61% due to higher raw material and finished product stock[73]. - Total liabilities decreased to CNY 1,374,047,146.01 from CNY 1,597,173,490.89, a reduction of around 13.9%[193]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 5,272,633,238.76 from CNY 5,346,322,691.02, a decline of approximately 1.4%[193]. Industry Context - The company is positioned in the phosphate and compound fertilizer industry, which is encouraged for investment and development by national policies[35]. - The industry is experiencing severe overcapacity in low-end fertilizers, leading to increased competition and a shift towards quality[35]. - In the first half of 2023, domestic prices of three major raw materials declined, impacting product sales and profitability[36]. - The company is one of the largest producers and exporters of high-concentration phosphate compound fertilizers in Anhui Province[40]. - The company has established a complete production service system and circular industry layout for phosphate compound fertilizers[40]. - The company offers a wide range of fertilizer products, including specialized soil testing and ecological fertilizers, aimed at improving soil quality and crop yield[42]. Research and Development - The company has undertaken multiple national key R&D projects and has been awarded 46 patents, including 5 invention patents[57]. - Research and development expenses were ¥31,955,887.34, down 43.36% from ¥56,417,379.83, due to a reduction in R&D projects[65]. Environmental and Safety Measures - Environmental protection measures are being strengthened in response to stricter regulations, including investments in pollution control and clean production processes[91]. - The company has implemented a detailed production operation manual to prevent safety hazards[93]. - The company reported a total emission of 365.2 tons of ammonium compound pollutants, with a concentration of 20.99 mg/m³ in the ammonium powder workshop[108]. - The sulfur dioxide emissions from the sulfuric acid workshop were recorded at 35.86 mg/m³, with a total annual emission of 15.067 tons[110]. - The company has completed upgrades to its sulfuric acid tail gas treatment facilities, utilizing organic amine desulfurization to reduce sulfur dioxide and sulfuric acid mist emissions[112]. - The company has established a wastewater treatment station with a total phosphorus emission limit of 0.1 mg/L, ensuring compliance with environmental regulations[111]. Corporate Governance - The company has committed to maintaining an independent operation and protecting the legal rights of minority investors[134]. - The company has a complete internal control system and has established an interactive platform with investors to ensure fairness and transparency[130]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[138]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[142]. - The company has a governance structure that emphasizes the core value of people-oriented management, enhancing employee cohesion[130]. Shareholder Information - The controlling shareholder holds 182,050,800 shares, representing 21.33% of the total share capital[144]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 48,156[176]. - The largest shareholder, GuoGou Industrial Holdings Co., Ltd., holds 21.33% of the shares, totaling 182,050,800 shares[177]. - The company did not conduct any repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[178].

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年期 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 初占用资 | 度占用累计发 | 度占用资金 | | 度偿还累计 | 末占用资金 | | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 目 | | 金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | 发生金额 | 余额 | | 成原因 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-29 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 2023 年上半年，公司实现营业总收入 17.18 亿元，比上年同期下降 42.57%； 实现营业利润 1.69 亿元，比上年同期下降 71.19%；实现利润总额 1.68 亿元， 比上年同期下降 71.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.46 亿元，比上年 同期下降 70.21%；基本每股收益为 0.17 元/股。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公 司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规 ...