证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-013 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 154.75%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》。公司于 2024 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年融资担保额度预计的议案》，同意公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、 子公司与子公司之间）提供不超过 150 亿元融资担保，担保方式包括但不限 ...

为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司眉山市新都化工复合肥有限公 司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（肇东）肥业有限公司拟向郑州商品 交易所（以下简称"郑商所"）申请指定尿素交割厂库资格。经自查，公司及上 述子公司的地域范围、资质、财务状况、业务规模及其他条件均符合郑商所的相 关要求。公司董事会同意本次申请事宜，并授权公司及所涉子公司管理层以及相 关职能部门负责办理本次申请事宜。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-012 成都云图控股股份有限公司 关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请郑州商品交易所尿素指定交 割厂库的议案》，现将相关情况公告如下： 本次申请尿素指定交割厂库事宜，有利于增强公司在业内的影响力和话语权， 公司将充分利用尿素交割厂库的特性，把现货市场、期货市场、交割厂库有机结 合，进一步降低公司的采购成本，增强公司的核心竞争力和 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-011 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请郑州商品交易所尿 素指定交割厂库的议案》。 为满足公司经营发展需要，同意公司及全资子公司眉山市新都化工复合肥有 限公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（肇东）肥业有限公司向郑州商 品交易所申请指定尿素交割厂库资格。公司董事会授权公司及所涉子公司管理层 以及相关职能部门负责办理本次申请事宜。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司 2024 年 3 月 30 日 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库 的公告》。 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 ...

一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-010 成都云图控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年3月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3 月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年3月27日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股 9楼会议室 3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 6、本次会议的召开经公司第六届 ...

法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 056584-0006-032701 号 致：成都云图控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了成都云图控股 股份有限公司（以下简称"公司"或"云图控股"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 ...

成都云图控股股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事应积极参加中国证监会、深圳证券交易所及中国上市公司协 会等机构所组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第七条 独立董事必须具有独立性，下列情形的人员不得担任公司的独立董事： 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响 的，独立董事应主动履行职责，维护公司整体利益。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证 券监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）颁布的（《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，为进一步完 善成都云图控股股份有限公司（（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结 构，强化对内部董 ...

成都云图控股股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和其他规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 公司须审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 公司须真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，公司须及时公告。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度须对募集资金专户存储、使用、变更和监督以及募 集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和 责任追究等 ...

| | 是否为控股 | 本次质 | | 占公 | 是 否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 占其所 持股份 | 司总 | 为 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 股本 | 限 | 充质 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | 股） | | 比例 | 售 | 押 | | | | | | | | | | | 股 | | | | | | | 宋睿 | 是 | 9,687 | 31.40% | 8.02% | 否 | 否 | 2024/3/25 | 2025/3/25 | 华泰证券 | 置换存 量质押 | | | | | | | | | | | | 融资 | | 合计 | -- | 9,687 | 31.40% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、本次股份质押基本情况 证券代码：002539 证券简称：云 ...

成都云图控股股份有限公司 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为加强成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资是指公司（含全资或控股子公司）为扩大生产经 营规模，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投 向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、 兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第四条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远 发展计划和发展战略，有利于拓 ...

成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 3 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成 都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年向银行申请授信额度的议案》。 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-004 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年融资担保额度预计的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...