证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-008 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2024年3月7日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）下午14：30 2、网络投票时间：2024年3月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3 月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年3月27日9:15—15: ...

成都云图控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审计 工作任务； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

成都云图控股股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 3 月） 第一条 为有效落实成都云图控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类 风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运 作》）等法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第一章 总则 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； 第二条 公司内部控制的目的： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）健全性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执 行、监督、反馈等各个环节； （二）合法性原则：内部控制符合法律、行政法规的规定和有关政府监管 部门的监管要 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-007 成都云图控股股份有限公司 关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开的 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币 资金池业务的议案》。上述事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审 批权限范围，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、开展资金池业务的背景和目的 为更好地实现公司对境内外资金的集中管理，支持公司境内外全资及控股 子公司业务发展，公司拟以全资子公司洋浦云图供应链管理有限公司（以下简 称"洋浦云图公司"）作为主办企业，开展不超过 10 亿元人民币（或等值外币） 全功能型跨境双向人民币资金池业务（以下简称"资金池业务"）。通过资金池业 务，公司可进一步实现境内外主体之间人民币跨境资金管理一体化，集中开展 人民币资金余缺调剂和归集管理，加强境外资金管理安全性的同时，有效降低 资金使用成本，提高资金使用效率，促 ...

1、成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展套期保值业 务主要是为了规避价格和汇率波动给公司经营带来的不利影响，交易品种仅限与 生产经营和贸易业务相关的产品、原材料和外汇，其中商品期货、期权套期保值 交易主要在国内期货交易所进行，外汇套期保值交易主要通过有关政府部门批准、 具有相关业务经营资质的银行等金融机构进行。 2、任一时点商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过 人民币 6 亿元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有商品期货及期权套 期保值最高合约价值不超过人民币 27 亿元；任一时点外汇套期保值业务保证金 和权利金最高余额不超过人民币 1 亿元（或等值外币），任一交易日持有外汇套期 保值最高合约价值不超过人民币 10 亿元（或等值外币）。上述额度在授权期限内 可以循环使用。 3、2024 年开展套期保值业务事项已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次 会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 4、风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者 充分 ...

成都云图控股股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 有效地防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 照约定履行债务或者承担责任的行为。 本制度适用于公司及其控股子公司（如无另有所指，本制度所称"控股子公 司"包括"全资子公司和控股子公司"）为第三人提供对外担保的行为；公司为其 控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第 ...

成都云图控股股份有限公司 内部审计制度 （2024年3月） 第一条 为了加强成都云图控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内部审计工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作指引》以及国家有关审计的法律法规和公司规范化的要求，结 合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各直属部门、分公司等分支机构 及全资或控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关责任 人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，对 公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检 查监督。 第五条 审计部配备专职审计人员若干名，设审计负责人1名，由审计委员会 提名后董事会任免。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、 工程技术 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-005 成都云图控股股份有限公司 关于 2024 年融资担保额度预计的公告 特别提示： 截至本公告披露日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"或"云图控 股"）及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（按公司 2022 年度经 审计归属于上市公司股东的净资产 768,001.27 万元计，下同）的 156.29%，以上 担保均为公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间，下 同）的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保基本情况 （一）担保情况概述 根据公司2024年度的经营规划，为支持公司及各子公司生产经营和业务发展 的融资需要，公司及子公司之间2024年拟相互提供不超过150亿元人民币（或等值 外币，下同）的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展 期或续保）。其中，公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度不超 过144.80亿元人民币，公司与资产负债 ...

中信建投证券股份有限公司关于 成都云图控股股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为成都云图控股股份有限公司（以下简称"云图控股"或"公司"）非公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规 定，对云图控股2024年开展套期保值业务的事项进行了审慎核查，出具核查意 见如下： 一、公司开展套期保值业务的情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 1、商品期货、期权套期保值业务 公司主营复合肥、联碱化工、磷化工以及新能源材料业务，同时以上述业 务为依托，利用公司的采购优势，拓展与生产经营相关的原辅材料和产品的贸 易业务。 鉴于同品种期货与现货价格具有高度正相关性，运用期货工具发现价格走 势并进行风险管理，对公司把握市场节奏、指导采购和销售业务、提高市场竞 争力和盈利能力具有重要意义。目前，公司复合肥业务的主 ...

成都云图控股股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的可行性分析报告 2024 年，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟继续开 展与生产经营和贸易业务相关的商品期货、期权及外汇套期保值业务。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1、商品期货、期权套期保值业务 公司主营复合肥、联碱化工、磷化工以及新能源材料业务，同时以上述业务 为依托，利用公司的采购优势，拓展与生产经营相关的原辅材料和产品的贸易业 务。 鉴于同品种期货与现货价格具有高度正相关性，运用期货工具发现价格走势 并进行风险管理，对公司把握市场节奏、指导采购和销售业务、提高市场竞争力 和盈利能力具有重要意义。目前，公司复合肥业务的主要原料尿素、硫磺等，磷 化工业务的主要原料焦炭等，联碱业务的主要产品纯碱等，以及聚乙烯、聚丙烯 等其他与生产经营和贸易业务相关的原材料及产品，在国内期货交易所均有对应 的期货品种。为了最大程度规避价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及子 公司 2024 年拟继续开展商品期货、期权套期保值业务，合理运用期货、期权及 其组合进行风险对冲，确保公司稳定经营和持续盈利。 公司所有商品期货、期权套期保值交易均以 ...