成都云图控股股份有限公司 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-055 （一）根据公司2024年前三季度财务报表，公司2024年1-9月合并报表归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 669,116,968.46 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 654,854,556.50元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，按母公司净利 润提取10%的法定盈余公积金后，截至2024年9月末合并报表和母公司可供分配 利润分别为4,097,387,368.97元和1,207,390,697.26元。按照合并报表与母公司报表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 的 原 则 ， 截 至 2024 年 9 月 末 公 司 可 供 分 配 利 润 为 1,207,390,697.26元。（以上数据未经审计） 为更好地回报投资者，在兼顾公司生产经营的资金需求及未来业务发展的前 提下，结合公司整体经营情况和财务状况，公司董事会拟定的2024年前三季度的 1 利润分配预案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金红利1.00元（含税），本 ...

成都云图控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第二十二 条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指本人普通证 券账户、信用证券账户以及利用他人账户持有的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票，应遵守 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-054 成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 12 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以通讯方式出席。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议： 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 监事会认为：公司董事会在保证日常经营和未来发展所需资金的前提下，拟 定了2024年前三季 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-053 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会 议通知于 2024 年 12 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 （二）审议通过《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未 成就的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，内 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-056 成都云图控股股份有限公司 关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满 暨解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）第三个锁定期将于 2024 年 12 月 23 日届满，鉴于公司 2023 年度业绩未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核指标， 本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。根据中国证监会《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2021 年 10 月 14 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监 事会第十二次会议，并于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，同意公司实施第三期员工持 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-057 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2024年12月19日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间：2025年1月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月 16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025年1月16日9:15— ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-051 1、公司于 2022 年 5 月 13 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会 第二次会议，并于 2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过 《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同 意公司实施第四期员工持股计划。公司于 2022 年 6 月 10 日召开第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于调整第四期员工持股计划 购买回购股份价格的议案》，鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派事项，同意将 本员工持股计划购买回购股份的价格由 7.09 元/股调整为 6.69 元/股。 2、公司于 2022 年 6 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 515.08 万股 公司股票已于 2022 年 6 月 21 日以非交易过户形式过户至"成都云图控股股份有 限公司－第四期员工持股计划"专户，由此公司第四期员工持股计划持有公司股 票 515.08 万股，占公司目前总股本的 0.43%。 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-052 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2023 年度经审计净资产的 151.33%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2024 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年融资担保 额度预计的议案》，同意公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与 子公司之间）提供不超过 150 亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保 （含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要 求的担保。 在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜， 并签署具体的担保协议及相关法律文 ...

Product Overview - The main products of the company include compound fertilizers, phosphate fertilizers (monoammonium phosphate), and other chemical products such as yellow phosphorus and iron phosphate. The annual production capacity of compound fertilizers is 7.35 million tons, with production bases located in various provinces across China and Malaysia [2][3]. Market Coverage - The company has nearly 6,000 first-level distributors and over 100,000 retail outlets, covering more than 30 provincial markets across China [3]. Competitive Advantages - The company’s core competitive advantage lies in its integrated nitrogen and phosphate industry chains, which account for over 80% of the total cost of compound fertilizers. This integration allows for resource self-sufficiency and significant industrial synergy [3]. - Nitrogen Industry Chain: The company has established a complete nitrogen fertilizer supply chain, including the production of ammonium nitrate, synthetic ammonia, and other nitrogenous products. A 700,000-ton synthetic ammonia project is currently under construction [3][5]. - Phosphate Industry Chain: The company has developed a phosphate supply chain and is working on mining projects with a total capacity of 4 million tons per year, ensuring a high degree of self-sufficiency in phosphate rock [3][5]. Phosphate Products - There are differences between industrial-grade and fertilizer-grade monoammonium phosphate in terms of usage, standards, nutrient content, and production processes. Fertilizer-grade is primarily used in agriculture, while industrial-grade is utilized in agriculture, fire safety, and new energy sectors [5]. Resource Reserves - The company owns three phosphate mines with a total resource reserve of approximately 549 million tons. The confirmed reserves for specific mines are 181 million tons and 139 million tons, respectively [5].

编号：2024-015 1 证券代码：002539 证券简称：云图控股 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | 其他（线上会议） | | | 活动参与人 员 | 开源证券：张晓锋 徐正凤 运舟资本：廖书迪 | 景顺长城基金：范顺鑫 | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事、副总裁、董事会秘书 证券事务代表 陈银 | 王生兵 | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日上午 | 10:00—12:00 | | 地点 | 云图控股会议室 | | | 形式 | 现场调研和电话交流结合 | | | | ...