| | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿路钢构"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资 项目调整达到预定可使用状态日期。现将相关事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由国元证券以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债数 量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计 募集资金 188,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,507.55 万元(不含税)后的募 集资金为 186,492.45 万元，已由国元证券于 2020 年 10 月 15 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费 等与可转债直接相关的外部费用 428.30 万元( ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 的预案》，现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年实现归属于母 公司所有者的净利润 1,179,308,973.03 元。2023 年度母公司实现净利润为 237,457,857.85 元，减去按照公司章程提取 10%的法定公积金 23,745,785.79 元，加上以前年度未分配的利润 1,220,713,439.40 元，减去已分配 2022 年红利 179,402,901.60 元，截止 2023 年 12 月 ...

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告出具的审核意见 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 30 我们作为公司的监事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2023 年度 内部控制评价报告进行了认真的审核，认为:报告期内，公司对纳入评价范围的 业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标， 未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制 制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客 观的、真实的。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司的 监管函 等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。 特此函告 公司部监管函〔2024〕第 43 号 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会： 经查，你公司发行的鸿路转债前期已存在触发《公开发行可 转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形， 你公司迟至 2024 年 3 月 7 日才披露《关于预计触发鸿路转债转 股价格向下修正条件的提示性公告》。 你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及 时披露提示性公告，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及《上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。本所希望你公司及全 体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训，及时整改，杜绝上 述问题的再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所《股票上市规则》 1 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 3 月 14 日 2 ...

| 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于不向下修正"鸿路转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、可转换公司债券转股价格调整情况 5、截至 2024 年 3 月 13 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发"鸿路转债"转股价格向下修正条件。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"鸿路转 债"转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即 2024 年 3 月 14 日至 9 月 13 日期间），如再次触发"鸿路转债"转股价格向下修正条 件，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1983 号"文核准，安徽鸿路 钢结构（ ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 7 日以送达方式发出，并于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场的方式召 开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"鸿路转债" 转股价格的议案》。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 《关于不向下修正"鸿路转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-019），详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 第六届董事 ...

统一社会信用代码：91340100743065219J | 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，并于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于调整公司经营范围和修订<公司章程>的公告》（公告编号 2024-009）。 近日，公司已完成《公司章程》备案以及相关工商变更登记手续，并取得了 合肥市市场监督管 ...

| | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于预计触发鸿路转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1983 号"文核准，安徽鸿路 钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 9 日公开发 行了 1,880 万张可转换公司转债，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80 亿元，期限六年。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]971号"文同意，公司本次公开发行的可 转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"鸿路转 特别提示： 5、自 2024 年 2 月 22 日起至 2024 年 3 月 6 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价 格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 1、证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 2、债券 ...

关于公司全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 上述与资产相关的政府补助资金在此资产的摊销期内对公司利润有一定的正面 影响。具体影响金额及相关会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请 广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、有关补助的政府文件； 一、获取政府补助的基本情况 近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况 见下表： | 序 | 获得补助 | 发 | 放 | 项目 | 获得补助 | 补助 | 补助金 额 | 补助到 | 是否与 日常经 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 主 | 体 | 名称 | 依据 | 形式 | （万 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 00254 号 致：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"鸿 路钢构"或"公司"）的委托，指派卢贤榕律师、孙静律师（以下简称"本所 律师"）出席见证于 202 ...