中化岩土集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张 力 作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年7月12日至2023年12月31日（以下简称"任职期间"）严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《中化 岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，认真 履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在任职期间履行独立董事职责的工作情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 本人在任职期间担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司召开13次董事会，共审议通过56项议案；召开股东大会5次， 共审 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-034 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 4 月 30 日 （星期二）下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，审议公司第四届董事会第四十 一次会议、第四届监事会第二十六次会议提交的相关议案，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文 件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00； （2）网 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 庄卫林 作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中化岩土集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本 人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 本人在报告期内担任公司战略委员会委员、提名委员会主任委员。 （一）基本情况 庄卫林，男，硕士研究生，正高级工程师。2005年5月至2017年5月任四川 省交通运输厅公路规划勘察设计研究院总工程师兼副院长；2017年6月至2019年 5月任四川省交通运输厅 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《深圳证券交易所股票上市规则》《中化岩土集团股份有限公司（以下简称《公 司章程》）和《董事会审计委员会年报工作制度》的有关规定，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中化岩土集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同会计师事务所"）前身是 成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转 制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地 址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券 ...

| | 浙江鑫鹰通用航空公司机场投资 | 孙公司 | 其他应收款 | 14,958.10 | 163.84 | | 15,121.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 中化岩土投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,915.94 | 3.00 | 100.00 | 11,818.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 北京全泰科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,995.83 | 2,275.46 | | 17,271.29 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 浙江中青国际航空俱乐部有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,781.48 | | 200.00 | 1,581.48 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 全泰通用航空有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 660.09 | | 450.00 | 210.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 天 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 童盼，女，北京大学会计学博士，中国人民财产保险股份有限公司博士后， 教授。曾就职于联想集团审计部，2006年9月至今任北京工商大学商学院教授； 2015年5月至2021年10月任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事；2016年5 月至2023年6月任中国高科集团股份有限公司独立董事；2019年2月至今任北京 金房暖通节能技术股份有限公司独立董事；2020年3月至今任常州光洋轴承股份 有限公司独立董事；2017年6月至2023年7月任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 任职期间内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则及《独立董事工作制 度》对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 童 盼 作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年1月1日至2023年7月12日（以下简称"任职期间"）严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下 ...

中化岩土集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）在银行间债券发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行公布的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》（2021 版）、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规 则》及《中化岩土集团股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件制定 本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工 具"），是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息 的有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资 工具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权 益可能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范中化岩土集团股份有限 公司（以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加公司信息披露透 明度及公平性，提高公司透明度，改善公司治理结构，促进公司与投资者之间的良性关系， 增进外界对公司的了解和认知，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范 运作指引》）等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关文件以及《中化岩土 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中化岩土集团股份有限 公司投资者关系管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人， 包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 李慧聪 作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年7月12日至2023年12月31日（以下简称"任职期间"）严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩 土集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在任职期间履行独立董事职责的 工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 本人在任职期间担任公司审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员和提名委员会委员。 （一）基本情况 李慧聪，女，南开大学管理学博士，副教授。2014年6月至2016年6月于中 国科 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中化岩土集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）《内 部控制制度》和《内部审计制度》等评价办法，在开展内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...