本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司拟向深圳证 券交易所申请注册非公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元） 的公司债券。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十四 次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关 于拟非公开发行公司债券的议案》。具体情况如下： 一、基本发行方案 效期内择机一次性或分期发行； — 1 — 市场化确定； 资金、项目建设及符合法律法规的其他用途（最终用途以募集说 明书为准）； 都兴城投资集团有限公司（以下简称"兴城集团"）提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保。公司无需就兴城集团本次担 保行为支付任何费用；公司拟在持有的子公司股权、相关资产范 围内通过抵质押方式向兴城集团提供反担保。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-048 中化岩土集团股份有限公司 管理协议及制定债券持有人议事规则； 及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-049 中化岩土集团股份有限公司 关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资金投资的资产管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨 询服务；公共事业管理服务；城市公园管理；医学研究和试验 发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业 专业及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障 组织；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；建设工程施工； 建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 单位：万元 | 项目 | | | | --- | --- | --- | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总计 | 127,950,133.21 | 131,338,814.03 | | 负债总额 | 112,897,366.17 | 115,871,035.06 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-050 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 23 日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 公司第五届董事会第十四次临时会议提交的相关议案，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 9 日（星期三）下 午 14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15-15:00 期间的任 ...

Core Viewpoint - The company has approved the issuance of medium-term notes and non-public corporate bonds to optimize its financing structure and broaden funding channels, which aligns with the interests of the company and all shareholders, particularly minority shareholders [1][2]. Group 1: Medium-Term Notes - The proposal for issuing medium-term notes was approved with a unanimous vote of 3 in favor, 0 abstentions, and 0 against [1]. - The issuance plan is deemed reasonable and feasible, complying with relevant laws and regulations, and does not harm the interests of the company or its shareholders [2]. - The resolution regarding the medium-term notes will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting in 2025 [2]. Group 2: Non-Public Corporate Bonds - The proposal for a non-public issuance of corporate bonds was also approved with a unanimous vote of 3 in favor, 0 abstentions, and 0 against [1]. - Similar to the medium-term notes, this issuance plan is considered reasonable and beneficial for optimizing the company's debt structure and financing channels [2]. - The resolution regarding the non-public corporate bonds will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting in 2025 [2].

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-047 中化岩土集团股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本。根据《中华人民 共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十四次临时会议、第五届 监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于拟发行中期票据 的议案》。本次拟发行中期票据，具体情况如下： 一、基本发行方案 二、授权事项 1．发行主体：中化岩土集团股份有限公司； 2．债券品种：中期票据； 3．发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求在注册有 效期内择机一次性或分期发行； 4．申报场所：本次中期票据拟在银行间交易商协会进行申 报； — 1 — 5．发行金额：本次拟申请注册不超过 8 亿元（含）中期票 据；6．发行期限：不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-048 中化岩土集团股份有限公司 关于拟非公开发行公司债券的公告 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司拟向深圳证 券交易所申请注册非公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元） 的公司债券。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十四 次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关 于拟非公开发行公司债券的议案》。具体情况如下： 一、基本发行方案 1．发行主体：中化岩土集团股份有限公司； 2．债券品种：公司债券； 3．发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求在注册有 效期内择机一次性或分期发行； 4．发行对象：非公开方式发行，发行对象为合格投资者； 5．发行场所：深圳证券交易所； 6．发行金额：不超过 3 亿元（含）； 7．发行期限：不超过 5 年（含）； — 1 — 8．发行利率：结合市场资金定价情况，根据簿记建档结果 市场化确定； 9．募集资金用途募集资 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-049 中化岩土集团股份有限公司 关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管 理的灵活性，拟发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的中期 票据及非公开发行不超过人民币 3 亿元（含）的公司债券。成 都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都兴城集团"）拟为 公司发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据及非公 开发行不超过人民币 3 亿元（含）的公司债券所负义务的履行 提供担保，公司无需就控股股东本次担保行为支付任何费用； 公司在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式向 兴城集团提供反担保。成都兴城集团为公司控股股东，与公司 具有关联关系，本次交易构成关联交易。 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议全 票审议通过了《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反 担保暨关联交易的 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-050 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 23 日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 9日（星期三）下午 14:00召开 2025年第三次临时股东会，审议 公司第五届董事会第十四次临时会议提交的相关议案，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2025 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第十四次临时会议审 议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会 会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-046 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2025 年 6 月 20 日以电话通知、电子邮件、现场通知等 方式发出了召开公司第五届监事会第十次临时会议的通 知，于 2025 年 6 月 23 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会议室以现场与通讯同步方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席陈晓波先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次会议审议通 过如下议案： 《关于拟发行中期票据的公告》发布于《证券时报》和 巨潮资讯网。 一、关于拟发行中期票据的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司本次中期票据的发行方案合理可行，有利于拓宽融 资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律、 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-045 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 20 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十四次临时会议的通知，会议于2025 年 6 月 23 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层 会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于拟发行中期票据的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 同意公司申请发行不超过 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据， 并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理与本次发行中 期票据注册、发行等事项 ...