关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．证券代码：002542，证券简称：中化岩土 一、"岩土转债"上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 | 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交 易的通知》（深圳上【2018】163 号）同意，公司发行的 603,660,000 元可转换 公司债券自 2018 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为"岩土 转债"，证券代码为"128037"，上市数量 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开公司第四届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修 正可转换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交 易的通知》（ ...

中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 中化岩土集团股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党的组织 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第八章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、合规管理和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 合 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-086 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 9 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十五次 临时会议的通知，于 2023 年 11 月 14 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本 次会议审议通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展， 同意公司对可转换公司债券（以下简称"岩土转债"）转股价格进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | --- | | | 第一百五十八条 公司利润分 | 第一百六十六条 公司利润分配政策的基本原则： | | | 配政策的基本原则： | （一）公司制定利润分配方案时以母公司报表中可供分配 | | | （一）公司充分考虑对投资者 | 利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司以合并报 | | 17 | 的回报，每年按当年实现的合并报 | 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 | | | 表可供分配利润规定比例向股东分 | 分配比例； | | | 配股利； | | | | | …… | | | …… | | | | 第一百五十九条 公司利润分 | | | | 配具体政策如下： | | | | …… | | | | （二）现金分红的具体条件：公 | 第一百六十七条 公司利润分配具体政策如下： | | | 司在当年盈利且合并报表累计未分 | …… | | | 配利润为正值，且审计机构对公司 | （二）现金分红的具 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 临时会议于 2023 年 11 月 14 日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京通 州分行申请综合授信额度人民币 16,000 万元，授信额度有效期 1 年，具体授信 方案最终以银行实际审批通过结果为准。 公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权公司财务总监全权代表公司 签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融 资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 14 日 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 关于预计触发"岩土转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．证券代码：002542，证券简称：中化岩土 2．债券代码：128037，债券简称：岩土转债 5．根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票 在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。自2023年 10月19日至2023年11月7日，中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票 已有10个交易日的收盘价格低于"岩土转债"当期转股价格的85%，若后续公司股 票收盘价格继续低于其当期转股价格的85%，预计将有可能触发"岩土转债"转股 价格向下 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-083 中化岩土集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中化岩土集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期 | | | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | 比上年同 | 年初至报告期 ...

第四届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-082 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 23 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十 四次临时会议的通知，于 2023 年 10 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司 会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案： 2023 年 10 月 26 日 《2023 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 一、2023 年第三季度报告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2023 年第三季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下： 一、合同订单情况 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-084 中化岩土集团股份有限公司 2023年第三季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目类型 | 新签订单 | | 截至报告期末 已中标尚未签约订单 累计已签约未完工订单 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（个） 金额（万元） | | 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） | | | | 工程服务 | 50 | 49,645.40 | 570 22 | 403,521.46 | 34,261.28 | 以上数据为阶段性统计数据，未经审计。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 2023 年第三季度公司暂无重大 ...