证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-031 中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十 六次会议的通知，于 2024 年 4 月 8 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室 以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化 岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议 案： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《2023 年度监事会工作报告》发布于巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年年度报告及摘要 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司董事会编 ...

中化岩土集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和公司治理机制，提高公司年度报告（以下简称"年报"）编制、审核及 信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 维护投资者利益，根据现行有效《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息 披露管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《上市公司独立董事履职指引》《中 化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计 委员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： 2．公司财务状况； 3．募集资金的使用； 4．重大投资情况； 5．融资情况； 6．关联交易情况； 7．对外担保情况； 8．其他有关规范运作的情况。 工作笔录。 （四）对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事会会议召开 的程序、相关事项的提议程序、决策权限 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中化岩土集团股份有限公司拟对合并 上海远方基础工程有限公司形成的商 誉进行减值测试所涉及的含商誉相关 资产组未来现金流量现值 资产评估报告 国众联评报字（2024）第 3-0080 号 此为二维码防伪标志， 内含本报告估值主要 信息，建议报告使用方 查证核实 评估机构：国众联资产评估土地房地产 估价有限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清 水河社区清水河三路 7 号中海慧智大 厦 1 栋 1C618 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 邮编：518024 出具日期：二〇二四年四月七日 | | | | | | 中化岩土集团股份有限公司拟对合并上海远方基础工程有限公司形成的商誉 进行减值测试所涉及的含商誉相关资产组未来现金流量现值资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 七、我们具备评估业务所需的执业资质和相关专业评估经验。评估报告中已披露 利用其他机构报告的情形。 八、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的 限制，评估 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对有关事项的监督情况 （一）监督公司依法运作情况 经核查，监事会认为：报告期内，公司董事及高级管理人员能够严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》、《公 司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法运作，决策程序合法有效，建立 了较为完善的内控制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够认真遵 守国家法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定及股东大会决议、董事会决 议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在损害公司利益的行为。 在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法 律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中化岩土集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责 的精神，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内监事 ...

经核查公司在任独立董事庄卫林先生、李慧聪女士、张力女士的任职经历及 其签署的独立性自查报告，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系， 不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证 监会规定、深交所业务规则及公司《独立董事工作制度》对独立董事独立性的要 求。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 08 日 中化岩土集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》） 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《中化岩土集团股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定，中化岩 土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独立董事的独 立性情况 ...

中化岩土集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进中化岩土集团股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为 完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中 国证监会的有关规定以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》《信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第十条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。 第十一条 本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。 第十二条 本制度由董事会制定并负责解释，自公司董事会决议通过后生 效。 第五条 审计委员会应与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间 安排，沟通本年度审计重点，沟通情况应形成书面记录，相关当事人应签字确认。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-033 中化岩土集团股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有 关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度的生 产经营计划，预计 2024 年度因向成都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都 兴城集团"）及其下属子公司采购商品、提供劳务、承租资产等累计发生的与日 常生产经营有关的关联交易总金额为 36,350.00 万元，去年发生同类关联交易总 金额为 57,116.84 万元。 公司第四届第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度公司日常 关联交易预计的议案》，同意将此项议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，审 议通过了此项议案，关联董事刘明俊、邓明长，关联监事杨勇回避表决。本议案 需提交 2023 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-030 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十一次 会议的通知，于 2024 年 4 月 8 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与 通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长 刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本 次会议审议通过如下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 报告具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分。独立董事庄卫林、李慧聪、 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-029 中化岩土集团股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．相关证明材料。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 08 日 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，关联股东成都兴城集团回避表 决，审议通过了该议案，并授权公司董事会或其授权人士在上述借款额度和有效期内 办理与本次借款相关的具体事宜（含因担保资产评估价值低于借款金额时，补充担保 资产等），并签署相关合同文件。 公司于 2023 年 8 月 8 日与成都兴城集团签订《资金拆借协议》及《质押合同》。 公司向成都兴城集团拆借人民币 5,000.00 万元，借款期限自 2023 年 8 月 8 日起至 2023年9月30日止，借款年利率为固定利率3.744%。公司已归还该笔人民币5,000.00 万元借款本息。公司以持有的北京场道市政工程集团有限公司 22%股权质押给成都兴 城集团，在成都兴城集团同 ...

中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于 2024 年 3 月 25 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续 性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规程序 尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-028 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将按照法律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有 限公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会的 延期换届选举不会影响公司正常运营。 特此公告。 董事会 2024 年 03 月 22 日 ...