董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查公司在任独立董事庄卫林先生、李慧聪女士、胡靖 先生的任职经历及其签署的独立性自查报告，董事会认为上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，不存 在其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定对 独立董事独立性的要求。 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司全体在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： ...

（一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会 和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东会会议， 积极参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东会审 议的议案和会议召开程序，对董事会执行股东会的决议、履行诚 信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督， 认为公司的生产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规 操作行为。 （三）报告期内，监事会共召开了十次会议，历次监事会议 中化岩土集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文 件及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中化岩土集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本 着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内监事会的工作情况 $=\;1\;\;\hdots$ . — 2 — 会议届次 ...

中化岩土集团股份有限公司 关于公司董事及副总经理退休离任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司董事及副总经理连文致先生递交的书面辞职报告，连文致 先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事及副总经理职务，辞 职后，连文致先生不在公司及公司直接或者间接持股的公司担任 任何职务。 连文致先生的离任不会影响公司相关工作的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中 化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定，连文致先生的书面 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照《中华人民 共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》等有关规定 完成董事补选工作。 截至本公告日，连文致先生未持有公司股份，连文致先生承 诺将严格遵守法律法规关于董事及高级管理人员离任后的相关 规定。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-036 公司对连文致先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 ...

| | 成都建工集团有限公 | 同一母公司 | 合同资产 | 14.28 | | | 14.28 | 质保金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都建工路桥建设有 | 同一母公司 | 应收账款 | | 65.99 | 65.99 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都人居武兴置业有 | 同一母公司 | 应收账款 | | 3.93 | 3.93 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都建工第六建筑工 | 同一母公司 | 应收账款 | 89.02 | 95.20 | | 184.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 程有限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 上海强劲地基工程股 | 子公司 | 其他应收款 | 108,099.64 | 7,861.35 | 1,528.00 | 1 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-032 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13:00 召开 2024 年度股东会， 审议公司第五届董事会第十一次临时会议、第五届董事会第十 二次会议和第五届监事会第八次会议提交的相关议案，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现 场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 6．股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-027 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届监事会第八次会议的通知，于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 24 日分别发出补充通知， 会议于 2025 年 4 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-138,424.29 万元，根据 ...

一、2024 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 24 日分别发出补充通知。 会议于 2025 年 4 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-026 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-030 中化岩土集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八 次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议 案尚需提交 2024 年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-138,424.29 万元，根据《公司章 程》规定，提取盈余公积金 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司实际可供股东分配的利润为-194,040.92 万元，母公司实际可 供股东分配的利润为-96,452.66 万元。2024 年度公司的利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可 供股东分配利润结转至下一年度。 三、202 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7700 | -0.4100 | -87.8 | -0.3900 | | 每股净资产（元） | 0.45 | 1.15 | -60.87 | 1.55 | | 每股公积金(元) | 0.51 | 0.43 | 18.6 | 0.43 | | 每股未分配利润(元) | -1.07 | -0.31 | -245.16 | 0.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.3 | 25.27 | -39.45 | 21.77 | | 净利润(亿元) | -13.84 | -7.39 | -87.28 | -7.07 | | 净资产收益率(%) | -91.03 | -28.46 | -219.85 | -21.38 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 61207.2 ...

关于中化岩土集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中化岩土集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 510A005728 号 关于中化岩土集团股份有限公司全体股东： 我们接受关于中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩土公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中化岩土公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 510A008840 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，中化岩土公司编制了本专项说明所附的中化岩土集团股份 有限公司 2024 年 ...