证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-081 中化岩土集团股份有限公司 一、 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 第四届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十四次 临时会议的通知，于 2023 年 10 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 《2023 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 ...

关于2023年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：128037 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 重要内容提示： 证券代码：002542，证券简称：中化岩土 债券代码：128037，债券简称：岩土转债 转股价格：人民币 3.10 元/股 转股时间：2018 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 60 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 致：中化岩土集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受中化岩土集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理 准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-079 中化岩土集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2023年9月27日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年9月27日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中 化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》） 的有关规定。 2．会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东25人， ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-078 中化岩土集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理。 2．所处的当事人地位：公司控股子公司上海强劲地基工程股份有限公司为原告。 3．涉案金额：325,647.72 元（不含尚未明确的涉案金额） 4．对公司利润的影响：由于本次案件尚未开庭，判决结果尚未确定，因此对公司 本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将积极应对诉讼、仲裁案件，全力维 护上市公司及全体股东的合法利益，并密切关注后续进展，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩土"或"公司"）控股子公司上海 强劲地基工程股份有限公司（以下简称"上海强劲"）于近日收到武汉市硚口区人民法 院发出的受理通知书，上海强劲与湖北楚翔建设工程有限公司武汉分公司、湖北楚翔建 设工程有限公司的建设工程施工合同纠纷一案已立案，案号为(2023)鄂 0104 民初 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-077 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 9 月 27 日 （星期三）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议公司第四届董事 会第三十三次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 2023 年 9 月 11 日，公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:00 ...

中化岩土集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的要求以及《中 化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-076 本次公司为子公司提供担保，包括对资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 且目前公司过会担保金额（非实际担保金额）已超过公司最近一期经审计的净资 产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1．担保方：中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）。 中化岩土集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7．被担保人财务情况： 单位：万元 8．北京场道为公司全资子公司，不是失信被执行人。 2．被担保方：全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北 京场道"）、全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称"上海强劲"）、 全资子公司上海远方基础工程有限公司（以下简称"上海远方"）。 3．公司分别于 2022 年 9 月 14 日、2022 年 9 月 30 日召开第四届董事会第 二十一次临时会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》，同意为北京场道、上海强劲、上海远方分别 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-075 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、 关于为子公司提供担保的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司为全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北京场道"）、 全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称"上海强劲"）、全资子公 司上海远方基础工程有限公司（以下简称"上海远方"）提供担保，有利于子公司 的业务发展，提高经营业绩。北京场道、上海强劲、上海远方资产和信用状况良好， 具备偿还债务的能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公 司和全体股东的利益。前述担保不提供反担保。 《关于为子公司提供担保的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 8 日以 ...

2020 年第一期中期票据投资人回售选择权行权结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-074 中化岩土集团股份有限公司关于 本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内 容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定， 履行相关后续信息披露义务。 根据发行文件中相关条款规定，中化岩土集团股份有限公司 2020 年度第一 期中期票据（债券简称：20 中化岩土 MTN001，债券代码：102001749）设有投资 人回售选择权，经前期回售登记，现将本次行权结果公告如下： | 发行人名称 | 中化岩土集团股份有限公司 | | --- | --- | | 债券名称 | 中化岩土集团股份有限公司 2020 年度第一 期中期票据 | | 债券简称 | 20 中化岩土 MTN001 | | 债券代码 | 102001749 | | 发行金额 | 人民币 80,000 万元 | | 起息日 | 2020 年 9 月 7 日 | | 发行期限 | 3+ ...