中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十次临 时会议的通知，于 2024 年 3 月 21 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现 场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董 事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会 计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果， 使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。 证券 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-026 中化岩土集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 1．应收票据、应收账款计提坏账准备的原因 公司应收票据、应收账款坏账准备的计提标准： 对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定， 公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了 全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | 中化岩土集团股份有限公司 关于"岩土转债"到期兑付结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"岩土转债"到期兑付数量：6,006,802 张 2．"岩土转债"到期兑付总金额：人民币 648,734,616.00 元（含税及最后 一期利息） 3．"岩土转债"兑付资金发放日：2024 年 3 月 18 日 4．"岩土转债"摘牌日：2024 年 3 月 18 日 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市 交易的通知 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-022 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日以 电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十九次临 时会议的通知，于 2024 年 3 月 13 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现 场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董 事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于《证券时报》和巨潮 资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 1 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．证券代码：002542，证券简称：中化岩土 2．债券代码：128037，债券简称：岩土转债 5．修正后转股价格调整的生效日期：2024 年 3 月 14 日 一、"岩土转债"上市发行概况 根据相关规定和《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 9 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价为 8.05 元/股。 公司因实施 2017 年度权益分派方案，以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,811,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含 税）。根据相关规定，2017 年度权益分派实施后，"岩土转 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于中化岩土集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 致：中化岩土集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受中化岩土集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-021 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年3月13日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款的公告 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-020 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 9 次总经理办公 会于 2024 年 3 月 11 日审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议题》。根 据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 流动资金贷款总额不超过人民币 72,000 万元，期限为 1 年，具体融资方案以银 行实际审批通过结果为准。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 12 日 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | 中化岩土集团股份有限公司 关于"岩土转债"即将到期暨停止交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"岩土转债"到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 15 日 4．"岩土转债"摘牌日：2024 年 3 月 18 日 5．"岩土转债"最后交易日：2024 年 3 月 12 日 6．"岩土转债"停止交易日：2024 年 3 月 13 日 7．"岩土转债"最后转股日：2024 年 3 月 15 日 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 15 日，"岩土转债"持有人仍可以依据约 定的条件将"岩土转债"转换为公司 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（以下 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | 中化岩土集团股份有限公司 关于"岩土转债"到期兑付暨摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"岩土转债"到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 15 日 2．"岩土转债"到期兑付金额：108 元人民币/张（含税及最后一期利息） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《中 化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）有关条款的规定，现将"岩土转债"到期兑付暨摘牌事项公告如下： 一、兑付方案 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公 司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。 即"岩土转债"到期兑付金额为 108 元人民币/张（含税及最后一期利息）。 二、可转债停止交易 ...