一、 重要声明 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指 引》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，结合湖南凯美特气体股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日内部控制的 有效性进行了自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 2、2023 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。 一、基本情况 本人廖安，1964 年 12 月出生，中共党员，本科学历，国家注册监理工程师、 国家注册一级建造师、高级工程师、高级职业经理人、美国项目经理（PMP），通 过上市公司独立董事资格培训。曾任长岭炼油厂工程处工程科副科长、科长；长 炼九五工程指挥部计划科副处长；长岭炼化机动工程部副部长；长岭炼化岳阳设 计有限公司董事兼副总监理。现任长炼方元建设监理咨询有限公司执行董事、总 经理。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、董事会、股东大会出席情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-013 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集 资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率， 在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司 及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资 金进行现金管理。具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。现将进展情况公告 如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受 到宏观经济形势变化引起的 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-012 湖南凯美特气体股份有限公司 关于全资子公司岳阳凯美特环保有限公司 实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目进入试生产阶段的公告 2、凯美特环保公司项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司岳阳凯美特 环保有限公司（以下简称"凯美特环保公司"）实施配套己内酰胺产业链装置尾 气回收综合利用项目（以下简称"凯美特环保公司项目"）符合试生产条件，目 前进入试生产阶段，具体情况如下： 一、基本情况 1、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （1）公司于 2022 年 7 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监 事会第十次会议及 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年度第一次临时股东大会审议审 议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业 链装置尾气回收综合利用项目的议案》。具体内容详见 2022 年 7 月 28 日公司披 露的《关于设立全资子公司岳阳凯美特环保有限公司实施配套 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-011 湖南凯美特气体股份有限公司 实施回购注销 210 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,881 万股后，公司总股本和注册资本将随之发生变动，公司注册资本将由人民币 714,157,901.00 元减少至人民币 695,347,901.00 元；总股本由 714,157,901 股 变更为 695,347,901 股。具体变动情况请以实施时实际情况为准。 二、需债权人知晓的相关信息 《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，并回购注销本次激 励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股 票的公告》（公告编号：2024-006）、《第六届董事会第七次（临时）会议决议 公告》（公告编号：2024-004）、《第六届监事会第七次（临时）会议决议公告》 （公告编号：2024-005）及 2024 年 2 月 24 日披露的《2024 年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2024-010）。 公司回购注 ...

法律意见书 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 湖南启元律师事务所 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 致：湖南凯美特气体股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-010 湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-008）。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 23 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-009 湖南凯美特气体股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述政府补助与公司生产厂区搬迁事项的损益相关，按照会计准则的规定 与收益相关。 2、补助的确认和计量 公司所收到上述与收益相关的政府补助金额应于收到政府补助当天予以确 认，由于整体搬迁事项尚末完成，故会计处理待公司生产厂区整体搬迁事项全 部完成时，一并结转损益。 3、补助对上市公司的影响 由于公司收到的上述政府补助列入递延收益，待公司生产厂区整体搬迁事 项全部完成时，预计对损益影响额为 1,740.95 万元人民币。 4、风险提示 一、获取政府补助的基本情况 根据《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省沿江化工企业搬迁改造实施 方案>的通知》(湘政办发〔2020〕11 号)、《湖南省财政厅、湖南省工业和信息 化厅关于印发<湖南省沿江化工企业搬迁改造专项补助资金管理办法>的通知》 （湘财企〔2021〕20 号），湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 收到湖南省财政厅政府补助 1,740 ...

湖南凯美特气体股份有限公司章程修订对照表 湖南凯美特气体股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》的要求，经湖南凯美特气体股份有限 公司第六届董事会第七次（临时）会议审议，对公司章程作出修订。章程修订 对照表如下： | 条款 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 封面 | 二○二三年八月 | | 二○二四年二月 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 71,419.7901 | 公司注册资本为人民币 69,534.7901 | | | 万元。 | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 71,419.7901 | 万股，公 | 公司股份总数为 万股，公 69,534.7901 | | | 司的股本结构为：普通股 | 71,419.7901 | 司的股本结构为：普通股 69,534.7901 | | | 万股，其他种类股 0 股。 | | 万股，其他种类股 0 股。 | （此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司章程修正案（2024 年 2 月） 盖章页） ...

湖南启元律师事务所 关于湖南凯美特气体股份有限公司终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年二月 致：湖南凯美特气体股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"凯美特气"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激 励计划项目专项法律顾问，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）等有关规定，就公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票相关事项（以下简称"本次终止计 划暨回购注销"）出具本法律意见书。 本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所 有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有 签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 ...